Sortera på relevans Sorterad på datum
Resultat 1 - 3 av 3

Nordea i uppgörelse efter penningtvättsskandal

Nordea har gått med på att betala hundratals miljoner i böter för att ha misslyckats med att förhindra penningtvätt och kriminella aktiviteter. Detta efter anklagelser från New Yorks finansmyndigheter. Nordea, en av Nordens största banker, har gått med på

Sammanhang: ...Kopplade till penningtvätt Mellan 2008 och 2019 var Nordea kopplad till högrisktransaktioner värda miljarder dollar, bland annat genom en filial i Vesterport, Danmark. Annons Banken var även involverad i de så kallade ”Russian Laundromat” och ”Azerbaijani Laundromat”-skandalerna där ryska kunder misstänks ha tvättat 40 miljarder kronor via Nordea, utan att storbanken reagerade. ...

Omnämnda platser: Vesterport, Nordens, New Yorks. Omnämnda personer: Russian Laundromat, Jamie Graham.

realtid.se - https://www.realtid....tsskandal/ - 1799 - Datum: 2024-08-28 11:15. - Leta efter artikeln på Archive.today »

JUST NU: Jättelarm om Nordea

Storbanken anklagas för flera omfattande brott mot penningtvättslagen. Det uppger NSK i ett pressmeddelande. Åtalet omfattar ärenden som tillsammans omfattar transaktioner för drygt 26 miljarder danska kronor (cirka 40 miljarder svenska kronor). Nordea

Sammanhang: ...Finansinspektionen blev varse om att storbanken misslyckats med att kontrollera ett stort antal stora ryska kunder i Nordeas Vesterport-filial, International Branch. De nya uppgifterna gav upphov till en ny omfattande utredning om brott mot penningtvättslagen – Åtalet i målet är det mest omfattande gällande brott mot penningtvättslagen som vi har sett inom banksektorn i Danmark. ...

Omnämnda platser: Danmark, Elias, Köpenhamn. Omnämnda personer: Nathalie Ghiorzi, Nordeas chefsjurist, Anders Holkmann Olsen.

marcusoscarsson.se - https://marcusoscarsson.se/just-nu-jattelarm-om-nordea/ - 2083 - Datum: 2024-07-05 11:17. - Leta efter artikeln på Archive.today »

Stora planer för framtidens Vesterport i Köpenhamn

Detta ingår i +Allt: Alla artiklar på sydsvenskan.se, i nyhetsappen och i nyhetsbrev Över 40 lokala nyhetssajter , appar samt livesport Alla artiklar på DN.se och i DN-appen Alla artiklar på Expressen.se och i Expressen-appen samt e-tidning Ekonomi-och

Sammanhang: ...Stora planer för framtidens Vesterport i Köpenhamn...

Omnämnda platser: Köpenhamn.

sydsvenskan.se - https://www.sydsvens...mpaign=rss - 480 - Datum: 2024-01-31 09:15. - Leta efter artikeln på Archive.today »