Resultat 1 - 3 av 3
Nordea i uppgörelse efter penningtvättsskandal
Nordea har gått med på att betala hundratals miljoner i böter för att ha misslyckats med att förhindra penningtvätt och kriminella aktiviteter. Detta efter anklagelser från New Yorks finansmyndigheter. Nordea, en av Nordens största banker, har gått med påSammanhang: ...Kopplade till penningtvätt Mellan 2008 och 2019 var Nordea kopplad till högrisktransaktioner värda miljarder dollar, bland annat genom en filial i Vesterport, Danmark. Annons Banken var även involverad i de så kallade ”Russian Laundromat” och ”Azerbaijani Laundromat”-skandalerna där ryska kunder misstänks ha tvättat 40 miljarder kronor via Nordea, utan att storbanken reagerade. ...
Omnämnda platser: Vesterport, Nordens, New Yorks. Omnämnda personer: Russian Laundromat, Jamie Graham.
JUST NU: Jättelarm om Nordea
Storbanken anklagas för flera omfattande brott mot penningtvättslagen. Det uppger NSK i ett pressmeddelande. Åtalet omfattar ärenden som tillsammans omfattar transaktioner för drygt 26 miljarder danska kronor (cirka 40 miljarder svenska kronor). NordeaSammanhang: ...Finansinspektionen blev varse om att storbanken misslyckats med att kontrollera ett stort antal stora ryska kunder i Nordeas Vesterport-filial, International Branch. De nya uppgifterna gav upphov till en ny omfattande utredning om brott mot penningtvättslagen – Åtalet i målet är det mest omfattande gällande brott mot penningtvättslagen som vi har sett inom banksektorn i Danmark. ...
Omnämnda platser: Danmark, Elias, Köpenhamn. Omnämnda personer: Nathalie Ghiorzi, Nordeas chefsjurist, Anders Holkmann Olsen.
Stora planer för framtidens Vesterport i Köpenhamn
Detta ingår i +Allt: Alla artiklar på sydsvenskan.se, i nyhetsappen och i nyhetsbrev Över 40 lokala nyhetssajter , appar samt livesport Alla artiklar på DN.se och i DN-appen Alla artiklar på Expressen.se och i Expressen-appen samt e-tidning Ekonomi-ochSammanhang: ...Stora planer för framtidens Vesterport i Köpenhamn...
Omnämnda platser: Köpenhamn.