Polisens beslag: 30 Rolex-klockor och tv för halv miljon

I samband med gripande beslagtog polisen bland annat 30 Rolex-klockor, lyxbilar – och en tv värd en halv miljon kronor, skriver EFN. Sex personer har gripits misstänkta för bland annat penningtvätt och grovt skattebrott. I veckan slog polisen till vid flera

Omnämnda platser: Stockholm, Ekobrottsmyndigheten, Skåne. Omnämnda personer: Jonas Bergendahl.

Ekobrottsmyndigheten: HVB-hem säljs på Blocket – med färdiga tillstånd

Förra veckan gick polisen ut med en rapport som visar att flera HVB-hem i Sverige drivs av organiserad brottslighet och bemannas av personer från kriminella nätverk. Samtidigt säljs befintliga HVB-hem i dagsläget på olika företagsmäklarsajter, där de beskrivs

Omnämnda platser: Blocket, Sverige, Stockholm. Omnämnda personer: Sara Persson.

Åtal i Crowd1 – hundratals miljoner försvunna

Crowd1 har flera gånger kritiserats för att vara ett pyramidspel. I november för två år sedan genomförde Ekobrottsmyndigheten en gryningsräd mot bolagets kontor i Stockholm och flera datorer och dokument beslagtogs. Sedan dess har en brottsutredning pågått

Omnämnda platser: Stockholm, Ekobrottsmyndigheten. Omnämnda personer: Jonas Werner, Johan Staël von.

Insiderhärva uppnystad kring svenskt techbolag – två begärs häktade

Ekobrottsmyndigheten har slagit till efter en misstänkt insiderhärva. Myndigheten har anhållit tolv personer misstänkta för grovt insiderbrott i Sverige. Norsk polis har samtidigt gripit ytterligare fyra personer kopplade till samma härva. Det meddelade Ekobrottsmyndigheten

Omnämnda platser: Stockholm, Ekobrottsmyndigheten, Ekobrottsmyndighetens. Omnämnda personer: Björn Rygart.

Skandalen är så mycket större än Anna Kinberg Batra

Hon kom som ett yrväder en marsdag och hade ett inpasseringskort i en rem om halsen. Raskt fick hennes bekanta toppjobb i ledningen, medan gamla trotjänare köptes ut för miljonbelopp. Turerna sedan Anna Kinberg Batras intåg på länsstyrelsen i Stockholm i

Omnämnda platser: Stockholm, Ekobrottsmyndigheten. Omnämnda personer: Kinberg Batra, Anna Kinberg, Ulf Kristersson.

Fyra personer har begärts häktade efter insats i norra Sverige

Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten i Umeå har begärt fyra personer häktade misstänkta för grova penningtvättsbrott och grova bokföringsbrott. De misstänkta greps vid ett större tillslag tidigare i veckan. Den misstänkta brottsligheten har kopplingar till logistikbranschen.

Omnämnda platser: Västerbotten, Stockholm, Ekobrottsmyndigheten. Omnämnda personer: Nina Stenberg.

Företagsledare begärs häktad – misstänkt för grov oredlighet

Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten (EBM) har idag begärt en man i 60-års åldern häktad vid Södertörns tingsrätt. Mannen är på sannolika skäl misstänkt för grov oredlighet mot borgenärer, grovt försvårande av konkurs samt två fall av grova bokföringsbrott.De

Omnämnda platser: Stockholm, Ekobrottsmyndigheten. Omnämnda personer: Maximillian Berg Molin.

Två tandläkare i Stockholm döms till fängelsestraff

De två männen i Stockholm har stått åtalade för grovt bedrägeri och misstänks ha lurat till sig nästan åtta miljoner kronor från Försäkringskassan. Åklagaren vid Ekobrottsmyndigheten yrkade på fem års fängelse. Nu står det klart att en av männen döms för

Omnämnda platser: Stockholm, Ekobrottsmyndigheten.

EBM i tillslag mot systemhotande momsbedrägeri i Stockholm

Ekobrottsmyndigheten, EBM, har gjort ett tillslag mot en härva kring momsbedrägeri i Stockholm. Tillslaget beskrivs som större och ska gälla ”omfattande och systemhotande momsbedrägeri med elektronikprodukter.” – Det handlar om grov organiserad brottslighet

Omnämnda platser: Stockholm, Stockholm Ekobrottsmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten. Omnämnda personer: Lars Stävenborg.

Stort tillslag mot momsbedrägeri i Stockholm

Magnus Helander Stort tillslag mot momsbedrägeri i Stockholm Ekobrottsmyndigheten (EBM) har gjort ett större tillslag rörande omfattande och systemhotande momsbedrägeri med elektronikprodukter. Totalt misstänks brottsupplägget i det aktuella ärendet hagenererat

Sammanhang: ...Magnus Helander Stort tillslag mot momsbedrägeri i Stockholm Ekobrottsmyndigheten (EBM) har gjort ett större tillslag rörande omfattande och systemhotande momsbedrägeri med elektronikprodukter. ...

Omnämnda platser: Ekobrottsmyndigheten, Stockholm. Omnämnda personer: Lars Stävenborg, Magnus Helander.