Systematisk penningtvätt inom den rysktalande organiserade brottsligheten

Nätverk av hundratals företag används som brottsverktyg i avancerade penningtvättsupplägg där hundratals miljoner kronor förs via svenska banker utomlands. Nätverk av hundratals företag används som brottsverktyg i avancerade penningtvättsupplägg där hundratals

Sammanhang: ...Vi ser även att målvakter har blivit en handelsvara som kriminella aktörer köper och säljer till andra brottsupplägg, säger Sanna Nesser, kammaråklagare och förundersökningsledare vid Ekobrottsmyndigheten. Stärkta och förebyggande åtgärder hos verksamhetsutövare och myndigheter Bolag som används med enda syfte att begå brott och avvecklas med systematik borde kunna upptäckas och förebyggas på ett tidigare stadium. ...

Omnämnda platser: Sverige, Ekobrottsmyndigheten. Omnämnda personer: Lena Palmklint, Sanna Nesser.

Internationell liga sprängd – tvättat en halv miljard

En internationell penningtvättshärva har avslöjats i Sverige och Lettland. Åtta personer har gripits i en insats som tros ha avslöjat ett nätverk som tvättat en halv miljard kronor och undanhållit mångmiljonbelopp i skatt. Ekobrottsmyndigheten genomförde

Sammanhang: ...Pengarna ska bland annat ha kommit från export av fordon till Ukraina och använts för att betala ut svarta löner inom främst byggbranschen. Annons ”Systemhotande” Enligt åklagare Sanna Nesser, som leder utredningen, har denna typ av verksamhet pågått i flera år och beskrivs som ”systemhotande och samhällsskadlig”. ...

Omnämnda platser: Ekobrottsmyndigheten, Sverige, Belarus. Omnämnda personer: Olof Vrethammar, Anna Lundström.

Stopp i Stockholms tunnelbana – tekniskt fel

Åtta personer har gripits i ett samordnat tillslag i Stockholm och Lettland. Samtliga är misstänkta för grov ekonomisk brottslighet, rapporterar SR Ekot. Gripandena skedde under tisdagen, och tillslaget var en av de största insatserna som genomförts på Ekobrottsmyndigheten,

Sammanhang: ...Gripandena skedde under tisdagen, och tillslaget var en av de största insatserna som genomförts på Ekobrottsmyndigheten, säger kammaråklagare Sanna Nesser till radion. – Det har varit över 100 poliser som har deltagit i den här operationen, säger hon. ...

Omnämnda platser: Ekobrottsmyndigheten, Stockholm, Lettland. Omnämnda personer: Sanna Nesser.