Tvättade hundratals miljoner innan bankerna satte stopp: ”Bedrövligt”

Den rekordstora pengatvätten i byggbranschen skedde nästan helt via SEB och Swedbank, visar Di:s granskning. Innan storbankerna till sist frös kontona misstänks ryske ”Sergey” och hans nätverk ha tvättat över 300 Mkr. ”De borde ha kunnat stoppa flödena tidigare”,

Sammanhang: ...Innan storbankerna till sist frös kontona misstänks ryske ”Sergey” och hans nätverk ha tvättat över 300 Mkr. ”De borde ha kunnat stoppa flödena tidigare”, säger åklagare Sanna Nesser....

Omnämnda personer: Sanna Nesser.

Fem åtalas – misstänks ha tvättat nära 400 miljoner kronor

Åtalet gäller tre män och en kvinna som tagit emot inbetalningar på totalt 386,5 miljoner kronor via 22 olika bolags bankkonton. För att förklara inbetalningarna har de upprättat eller låtit upprätta falska fakturor. Pengarna har sedan använts till bland

Sammanhang: ...Bland bevisningen har vi bland annat tusentals sidor med chattar mellan de åtalade, säger åklagaren Sanna Nesser i pressmeddelandet, och kallar upplägget för ”systemhotande och samhällsskadlig verksamhet”. ...

Omnämnda platser: Ekobrottsmyndigheten, Lettland, Stockholm.