Jättehärva utreds – koppling till ryska ambassaden

Hundratals personer och företag uppges ha gjort inbetalningar till penningtvättsbolag och riskerar nu att bli misstänkta för skattebrott, penningtvättsbrott och bokföringsbrott, enligt Skatteverket. Det är Ekot i Sveriges Radio som berättar att de utpekade

Sammanhang: ...Det är Ekot i Sveriges Radio som berättar att de utpekade kunderna och privatpersonerna i ekobrottshärvan sluppit vidare utredning från Ekobrottsmyndigheten, men att Skatteverket i stället tänker granska utredningsmaterialet. Oscar Odeheim, sektionschef [ ]...

Omnämnda platser: Ekobrottsmyndigheten. Omnämnda personer: Oscar Odeheim.

Skatteverket om ekobrottshärvan: Kunder kan utredas för brott

I en pågående rättegång står fem personer åtalade för grov näringspenningtvätt, misstänkta för att ha styrt ett upplägg där företag inom framför allt byggsektorn hjälpt till att tvätta hundratals miljoner kronor som bland annat ska ha använts till svart arbetskraft.

Sammanhang: ...Det kan då handla om skattebrott, bokföringsbrott och penningtvättsbrott, säger Oscar Odeheim, sektionschef för Skatteverkets brottsutredare. – Att man använder överskottsinformation från ett åtal är ju någonting vi gör regelbundet, och det är ju jätteviktigt. ...

Omnämnda platser: Ekobrottsmyndigheten. Omnämnda personer: Oscar Odeheim.