Internationell liga sprängd – tvättat en halv miljard

En internationell penningtvättshärva har avslöjats i Sverige och Lettland. Åtta personer har gripits i en insats som tros ha avslöjat ett nätverk som tvättat en halv miljard kronor och undanhållit mångmiljonbelopp i skatt. Ekobrottsmyndigheten genomförde

Sammanhang: ...Enligt uppgifter från Dagens Industri och ett pressmeddelande från Ekobrottsmyndigheten har nätverket hjälpt hundratals svenska bolag att betala ut svarta löner och dölja transaktionerna genom falska fakturor. Annons Drevs från Farsta Åklagare Olof Vrethammar vid Ekobrottsmyndigheten berättar att sju personer greps i Stockholm och en i Lettland. Alla misstänkta har kopplingar till östeuropeiska länder som Ukraina, Estland och Belarus. ...

Omnämnda platser: Ekobrottsmyndigheten, Sverige, Belarus. Omnämnda personer: Olof Vrethammar, Anna Lundström.

Razzia mot penningtvättsliga i Sverige

Ekobrottsmyndigheten slog på tisdagen till mot ett internationellt brottsnätverk som misstänks för systematisk penningtvätt, kan Di avslöja. Hundratals svenska företag ska ha fått hjälp att betala ut svarta löner och dölja detta med falska fakturor.  ”Det

Sammanhang: ...Hundratals svenska företag ska ha fått hjälp att betala ut svarta löner och dölja detta med falska fakturor.  ”Det handlar totalt om en halv miljard kronor”, säger åklagare Olof Vrethammar....

Omnämnda platser: Sverige. Omnämnda personer: Olof Vrethammar.