Dömd SEB-man kopplas till ryska miljonöverföringar - Ekot

Ekot avslöjade nyligen att Gazprom-toppen Olga Pavlova kunnat föra över drygt 60 miljoner kronor från ett utländskt konto till en släkting i Sverige, trots att betalningen borde ha stoppats enligt internationella sanktionsregler. Mejl till SEB-bankman I

Sammanhang: ...Ekot avslöjade nyligen att Gazprom-toppen Olga Pavlova kunnat föra över drygt 60 miljoner kronor från ett utländskt konto till en släkting i Sverige, trots att betalningen borde ha stoppats enligt internationella sanktionsregler. ...

Omnämnda platser: Sverige, Schweiz, Brå. Omnämnda personer: Olga Pavlova, Johanna Skinnari.

Finansinspektionen: Globalt problem att sanktioner kringgås - Ekot

Som Ekot kunnat avslöja är det en rad stora pengaöverföringar som fått SEB att fatta misstankar och säga upp kontona för två ryska medborgare som är bosatta i Stockholm. Pengarna kommer från Olga Pavlova, som under många år suttit i flera bolagsstyrelser

Sammanhang: ...Som Ekot kunnat avslöja är det en rad stora pengaöverföringar som fått SEB att fatta misstankar och säga upp kontona för två ryska medborgare som är bosatta i Stockholm. Pengarna kommer från Olga Pavlova, som under många år suttit i flera bolagsstyrelser i Gazprom-sfären, Rysslands största och viktigaste företagskoncern....

Omnämnda platser: Stockholm, Rysslands. Omnämnda personer: Olga Pavlova.

Experten: Därför kan ryska pengar ha tagit sig till svensk bank - Ekot

SEB misstänker att bankens konton kan ha använts för att kring-gå sanktionerna mot Ryssland, något som Ekot avslöjade under måndagen. Pengarna kommer från Olga Pavlova som bland annat varit vice ordförande i statskontrollerade Gazprom och Pavlova har kunnat

Sammanhang: ...SEB misstänker att bankens konton kan ha använts för att kring-gå sanktionerna mot Ryssland, något som Ekot avslöjade under måndagen. Pengarna kommer från Olga Pavlova som bland annat varit vice ordförande i statskontrollerade Gazprom och Pavlova har kunnat föra över drygt 60 miljoner kronor till sin släktings konto i SEB trots att ryska överföringar på drygt en miljon kronor ska stoppas....

Omnämnda platser: Ryssland. Omnämnda personer: Olga Pavlova.

Plogbil i olycka i Nybro – fem drabbade

SEB har sagt upp två av sina kunder efter att det fattats misstankar om att kontona kan ha använts för att kringgå sanktionerna mot Ryssland, rapporterar Ekot. Banken fattade misstankar mot de två ryska medborgarna, som är bosatta i Sverige, efter att drygt

Sammanhang: ...Banken fattade misstankar mot de två ryska medborgarna, som är bosatta i Sverige, efter att drygt 60 miljoner kronor överförts till ett konto i Sverige. Kunderna är släktingar till Olga Pavlova, som finns med på sanktionslistan mot Ryssland. Olga Pavlova har under många år suttit i flera bolagsstyrelser i Gazprom-sfären, Rysslands största och viktigaste företagkoncern. ...

Omnämnda platser: Sverige, Ryssland, Rysslands. Omnämnda personer: Olga Pavlova.

Vem är Olga Pavlova? - Ekot

Vem är Olga Pavlova? - Ekot

Sammanhang: ...Vem är Olga Pavlova? - Ekot...

Omnämnda personer: Olga Pavlova.

SEB fruktar sanktionsbrott – Gazprom-ledamot överförde 60 miljoner till Sverige - Ekot

Det är en rad stora pengaöverföringar som fått banken att fatta misstankar och säga upp kontona för två ryska medborgare, som är bosatta i Stockholm. Banken hänvisar till sanktionsbestämmelser och lagen om penningtvätt. Men ryssarna nekar till att ha gjort

Sammanhang: ...På kontot fanns över sex miljoner euro, drygt 60 miljoner kronor. Olga Pavlova öppnade då ett konto i SEB och försökte föra över pengarna dit. Men SEB stoppade överföringen. ...

Omnämnda platser: Schweiz, Rysslands, Ryssland. Omnämnda personer: Olga Pavlova.