Resultat 1 - 2 av 2
JUST NU: Jättelarm om Nordea
Storbanken anklagas för flera omfattande brott mot penningtvättslagen. Det uppger NSK i ett pressmeddelande. Åtalet omfattar ärenden som tillsammans omfattar transaktioner för drygt 26 miljarder danska kronor (cirka 40 miljarder svenska kronor). NordeaSammanhang: ...Enligt vår bedömning har Nordea brutit mot sina skyldigheter i flera fall, Det har lett till att drygt 26 miljarder kronor har strömmat genom banken, trots att det funnits misstankar om att pengarna var kopplade till penningtvätt, säger åklagare Nathalie Ghiorzi Elias. Nordea svarar Nordea har kommenterat åtalet. I ett pressutskick medger storbanken att ”det tidigare har funnits brister i deras system för att bekämpa ekonomisk brottslighet”. ...
Omnämnda platser: Danmark, Elias, Köpenhamn. Omnämnda personer: Nathalie Ghiorzi, Nordeas chefsjurist, Anders Holkmann Olsen.
Nordea struntade i varningarna – åtalas för penningtvätt
Ryska kunder misstänks ha tvättat 40 miljarder kronor via Nordea, utan att storbanken reagerade: ”Ignorerade sina skyldigheter.” 26 miljarder danska kronor, motsvarande 409 miljarder kronor, strömmade mellan 2012 och 2015 genom Nordea (börskurs Nordea) –Sammanhang: ...Storbanken agerade heller inte på varningar om transaktioner till växlingskontor i Köpenhamn, skriver Svenska Dagbladet. ”Enligt vår bedömning har Nordea i flera fall ignorerat sina skyldigheter”, säger advokatchef Nathalie Ghiorzi Elias på danska nationella enheten för särskild brottslighet i ett pressmeddelande. Annons ”Nordea invänder mot myndigheternas juridiska bedömning av fallet”, skriver storbanken i ett pressmeddelande, enligt TT. ...
Omnämnda platser: Bonnesen, Dagens Industri, Köpenhamn.