Sortera på relevans Sorterad på datum
Resultat 1 - 2 av 2

Åtalades försent – advokat i Falcon Funds-härvan frias

Advokaten i Falcon Funds-härvan dömdes till ett års fängelse, men frias av Svea hovrätt. Brottet har nämligen preskriberats. Advokaten är fru till den man som dömts till fyra år och sex månaders fängelse i Svea hovrätt för penningtvätt och näringspenningtvätt

Sammanhang: ...Enligt Dagens Juridik ska mannen ha agerat bulvan åt Max Serwin, huvudmannen i pensionshärvan, och tvättat brottsvinster. Annons Hade upplåtit sitt bankkonto Enligt åtalet hade den kvinnliga advokaten upplåtit sitt bankkonto för en mängd insättningar som kunde antas komma från brottslig verksamhet. ...

Omnämnda platser: Falcon, Pensionsmyndigheten. Omnämnda personer: Dagens Juridik, Max Serwin.

realtid.se - https://www.realtid....van-frias/ - 1477 - Datum: 2024-06-25 16:15. - Leta efter artikeln på Archive.today »

Ännu ett åtal efter Falcon Funds-härvan

En företagare i 60-årsåldern åtalas på fredagen misstänkt för grovt penningtvättsbrott. Enligt åklagaren Jerker Asplund har han tvättat över 100 miljoner kronor av de försvunna pengarna från Falcon Funds-härvan, som bulvan åt huvudmannen Max Serwin.

Sammanhang: ...Enligt åklagaren Jerker Asplund har han tvättat över 100 miljoner kronor av de försvunna pengarna från Falcon Funds-härvan, som bulvan åt huvudmannen Max Serwin....

Omnämnda platser: Falcon. Omnämnda personer: Max Serwin.

di.se - https://www.di.se/ny...ds-harvan/ - 249 - Datum: 2024-02-23 14:17. - Leta efter artikeln på Archive.today »