Resultat 1 - 3 av 3
Klarna slarvar med penningtvätt – “Skurkarna flockas”
Den svenska techjätten Klarna får nedslag av Finansinspektionen på grund av bristande rutiner i arbetet mot penningtvätt. Det ser inte bra ut , säger Martin Nordh, vd för riskanalysföretaget Acuminor, som är specialiserade på penningtvätt, rapporterar SvenskaSammanhang: ...Den svenska techjätten Klarna får nedslag av Finansinspektionen på grund av bristande rutiner i arbetet mot penningtvätt. Det ser inte bra ut , säger Martin Nordh, vd för riskanalysföretaget Acuminor, som är specialiserade på penningtvätt, rapporterar Svenska Dagbladet. ...
Omnämnda personer: Martin Nordh.
Klarna får hård kritik från FI – ”ser inte bra ut”
– Det ser inte bra ut, säger Martin Nordh, vd för riskanalysföretaget Acuminor, som har specialiserat sig på åtgärder mot penningtvätt, terrorfinansiering och sanktionsbrott. Har en tillsynsmyndighet invändningar i så många delar i ett ramverk är det allvarligt,Sammanhang: ...Har en tillsynsmyndighet invändningar i så många delar i ett ramverk är det allvarligt, enligt Martin Nordh....
Omnämnda personer: Martin Nordh.
Experten: ”Som att gå på älgjakt med ögonbindel”
En rad verksamheter lyder under penningtvättslagen. Företag som slarvar riskerar böter – ändå är det få som har koll på vilka insatser som krävs, enligt Martin Nordh, grundare av riskanalysföretaget Acuminor. ”De enda som vinner på att arbetet mot penningtvättSammanhang: ...Företag som slarvar riskerar böter – ändå är det få som har koll på vilka insatser som krävs, enligt Martin Nordh, grundare av riskanalysföretaget Acuminor. ”De enda som vinner på att arbetet mot penningtvätt inte fungerar är de kriminella”, säger han....
Omnämnda personer: Martin Nordh.