Resultat 1 - 5 av 5
Bostadsmarknaden i fokus när risken för penningtvätt ökar
Fyra branscher pekas ut där risken är störst: bank- och finansieringsrörelse, betalningsinstitut, bokförings- och redovisningstjänster samt fastighetsmäklare. Bankerna kan bli bättre, tycker Polismyndigheten. Och fastighetsmäklare måste hålla ögonen öppna.Sammanhang: ...Och fastighetsmäklare måste hålla ögonen öppna. ”Fastighetsmarknaden är attraktiv för kriminella som vill tvätta sina brottsvinster eller vill tillgodogöra sig brottsvinster i form av fastighetsägande”, säger Lena Palmklint, chef för Finanspolisen, i en kommentar....
Omnämnda personer: Lena Palmklint.
Fyra branscher löper störst risk att utnyttjas för penningtvätt
Den uppdaterade Nationella riskbedömningen av penningtvätt och finansiering av terrorism pekar ut fyra branscher som löper störst risk att utnyttjas för penningtvätt. Bland annat bedöms det finnas förbättringsutrymme i bankernas förebyggande arbete. PolismyndighetenSammanhang: ...Fastighetsmarknaden är attraktiv för kriminella som vill tvätta sina brottsvinster eller vill tillgodogöra sig brottsvinster i form av fastighetsägande, säger Lena Palmklint, chef för Finanspolisen. – Viktigast av allt när man väl identifierar någonting är att faktiskt agera. ...
Omnämnda platser: Polismyndigheten, Samordningsfunktionen, Ekobrottsmyndigheten. Omnämnda personer: Annie Frohm, David Johansson, Lena Palmklint.
Fördjupad samverkan bekämpar penningtvätt
Under 2025 har finanspolisen lagt stor kraft på att fördjupa samverkan med såväl myndigheter som privata aktörer i syfte att stärka arbetet mot penningtvätt och finansiering av terrorism. – Brottsligheten är komplex och svår att upptäcka. Olika samhällsaktörerSammanhang: ...Olika samhällsaktörer ser olika delar av de kriminella uppläggen vilket gör samverkan och informationsdelning till kraftfulla verktyg för att komma åt problemet, säger Lena Palmklint, chef för finanspolisen. Ett exempel på samverkansforum är det finansiella underrättelsecentrum som sjösattes under året. ...
Omnämnda personer: Lena Palmklint.
Ny rapport: Storskalig penningtvätt i företagsmiljö
Finanspolisen berättar i rapporten att företag används som verktyg för att tvätta pengar från kriminell verksamhet. Genom att starta eller ta över bolag kan brottsaktörer dölja pengars ursprung bakom till synes legitima affärstransaktioner. FinanspolisenSammanhang: ... – Vi kan konstatera att omfattande penningtvätt sker i komplexa bolagsmiljöer, där flera sårbarheter gör det möjligt för kriminella aktörer att fortsätta sin brottslighet, säger Lena Palmklint, chef för Finanspolisen. Kända modus upprepas Uppläggen är sofistikerade, med internationella kopplingar och avancerade bolagsstrukturer som försvårar myndigheters och verksamhetsutövares granskning. ...
Omnämnda personer: Lena Palmklint.
Finanspolisen vill kunna stoppa fler företagare
– Helt klart behöver vi se över möjligheterna som finns att starta bolag och det sett till möjligheten för kriminella att utnyttja det här, säger Finanspolisens chef Lena Palmklint. – Vi behöver även se över möjligheterna kring övertaganden av befintligaSammanhang: ...Men du ser inget hinder mot att företräda dem i andra länder? – Nej. Hög ribba Finanspolisens chef Lena Palmklint vill se en förändring. – Ribban är väldigt hög avseende det. Och det är någonting man bör se över framåt. ...
Omnämnda platser: Finanspolisens, Sverige, Bolagsverket. Omnämnda personer: Lena Palmklint.