Resultat 1 - 10 av 16
Svårare att tvätta pengar via Hawala – kan bli straffbart
Det ska bli svårare för kriminella att tvätta pengar via Hawala. Nu måste alla som bedriver en verksamhet med penningöverföring söka tillstånd från Finansinspektionen. Regeringen vill också införa straffansvar för de som inte följer reglerna. FörändringenSammanhang: ...Det ska bli svårare för kriminella att tvätta pengar via Hawala. Nu måste alla som bedriver en verksamhet med penningöverföring söka tillstånd från Finansinspektionen. ...
Omnämnda platser: Finansinspektionen, Hawala.
Så ska gängens hawala-pengar stoppas
– Vi har betydande problem med brottslighet, gäng och kriminalitet i Sverige. De använder det här systemet för att tvätta pengar och finansiera sin verksamhet, säger finansmarknadsminister Niklas Wykman (M). ”Stora pengar bakom” Hawalasystemet kan ocksåSammanhang: ...Så ska gängens hawala-pengar stoppas...
Omnämnda platser: Sverige, Finansinspektionen. Omnämnda personer: Niklas Wykman.
Myndigheterna larmar: Gängens pengar måste stoppas
Finansmarknadsminister Niklas Wykman (M) uppger att man måste få bukt med gängens penningtvätt genom hawalasystemet, något polis och andra myndigheter larmat om tidigare.Omnämnda personer: Finansmarknadsminister Niklas Wykman.
Så ska gängens hawala-pengar stoppas
Polisen larmar om att penningöverföringar genom hawalasystemet används i stor skala av gängen. För att komma åt problemet tänker regeringen nu göra det straffbart att bedriva hawalaverksamhet utan tillstånd. – De använder det här systemet för att tvättaSammanhang: ...Så ska gängens hawala-pengar stoppas...
Omnämnda personer: Niklas Wykman.
Åklagarens bevis: Gruppchatt avslöjar dold Hawala-verksamhet
Åklagarens bevis: Gruppchatt avslöjar dold Hawala-verksamhet - P4 GöteborgSammanhang: ...Åklagarens bevis: Gruppchatt avslöjar dold Hawala-verksamhet - P4 Göteborg...
Omnämnda platser: Göteborg.
Misstanken: Betalförmedling användes som penningtvätt för kriminella
Två män på en betalningsförmedling i Göteborg misstänks ha utnyttjats för penningtvätt av kriminella. Nu står de åtalade för grova bokföringsbrott samt grov näringspenningtvätt. Under tisdagen inleds rättegången mot männen som misstänks bedrivit en så kalladSammanhang: ...Under tisdagen inleds rättegången mot männen som misstänks bedrivit en så kallad Hawala-verksamhet utan tillstånd i flera år. Båda nekar till brott....
Omnämnda platser: Göteborg.
Straffas – “Risk för pengar till terrorister”
Finansinspektionen har beslutet ge Amal Express en sanktionsavgift på 100 000 kronor, för att de kan ha gett utrymme för stöd till terrorism. Amal Express är en betaltjänstleverantör, som ger privatpersoner och företag möjlighet att sända pengar till SomaliaSammanhang: ...Det ske genom informella överföringssystem, de som går under begreppet ”hawala”. [ ]...
Omnämnda platser: Somalia, Afrika.
Över en halv miljon i beslag efter razzia mot hawala-verksamhet
635 000 kronor och tre misstänkta som släpptes efter förhör. Det var resultatet av polisens och Ekobrottsmyndighetens tillslag mot betalförmedlare som misstänks hjälpa kriminella nätverk.Sammanhang: ...Över en halv miljon i beslag efter razzia mot hawala-verksamhet...
Hawalasystemet kan bli olagligt: Kalldusch
Flera myndigheter har slagit larm om att det inofficiella betalningssystemet hawala utnyttjas för penningtvätt och för att finansiera terrorism. Hawala är ett sätt att föra över pengar utan att egentligen flytta på dem. Överföringssystemet, som bygger heltSammanhang: ...Flera myndigheter har slagit larm om att det inofficiella betalningssystemet hawala utnyttjas för penningtvätt och för att finansiera terrorism. Hawala är ett sätt att föra över pengar utan att egentligen flytta på dem. ...
Adam Yngve: Varför använder Sida hawala?
Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar. Trots alla risker har Sida låtit biståndsmedel betalas ut via ”alternativa betalningsvägar”, bland annat hawala, skriver Adam Yngve. ANNONS ANNONS Det alternativaSammanhang: ...Trots alla risker har Sida låtit biståndsmedel betalas ut via ”alternativa betalningsvägar”, bland annat hawala, skriver Adam Yngve. ANNONS ANNONS Det alternativa betalsystemet ”hawala” utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism. ...
Omnämnda platser: Ekobrottsmyndigheten, Polismyndigheten, Burkina Faso. Omnämnda personer: Adam Yngve, Annicka Jansson.
