Resultat 1 - 2 av 2
FI varnar för fler penningtvättsbrott: ”Kriminella hittar nya vägar”
Den kriminella ekonomin omsätter över 350 miljarder kronor årligen, enligt Ekobrottsmyndigheten. Och Finansinspektionen varnar nu för ökade risker för penningtvätt av brottsvinster och finansiering av terrorism. Finansinspektionen pekar bland annatutSammanhang: ...Finansinspektionen pekar bland annat ut banksektorn, tjänster för internationella betalningar och kryptohandel som verksamheter med förhöjd risk att utnyttjas i systematiska penningtvättsupplägg. ”Den här ökade risknivån beror ju framförallt på ett växande hot ifrån den organiserade brottsligheten”, säger Halszka Onoszko, avdelningschef för penningtvättstillsyn på Finansinspektionen. ...
Omnämnda platser: Ekobrottsmyndigheten, Finansinspektionen. Omnämnda personer: Halszka Onoszko.
FI ska undersöka hur Swedbank följer regelverket för säkerhetsskydd
Finansinspektionen ska undersöka hur Swedbank följer säkerhetsskyddsregelverket. Undersökningen omfattar Swedbanks regelefterlevnad av säkerhetsskyddsanalys. Det framgår ett pressmeddelande från myndigheten. Säkerhetsskydd handlar om att vidta förebyggandeSammanhang: ...I det arbetet är säkerhetsskyddsanalysen grundläggande, det är i den som företaget besvarar frågorna vad som ska skyddas, mot vad det ska skyddas och hur det ska skyddas, säger Halszka Onoszko, enhetschef för Säkerhetsskyddstillsyn på Finansinspektionen....
Omnämnda platser: Sveriges, Finansinspektionen. Omnämnda personer: Halszka Onoszko.