Resultat 1 - 7 av 7
Finanspolisens årsrapport 2023
PolismyndighetenSammanhang: ...Finanspolisens årsrapport 2023...
Polisen vill ha namnen på mäklare som hjälper gängen
För att stoppa att organiserad brottslighet tvättar pengar genom bostadsköp måste bankerna bli bättre på att hjälpa polisen, enligt Finanspolisens chef Lena Palmklint. ”Vi önskar att bankerna blir bättre på att i sin rapportering namnge både mäklare ochmäklarbyråerSammanhang: ...För att stoppa att organiserad brottslighet tvättar pengar genom bostadsköp måste bankerna bli bättre på att hjälpa polisen, enligt Finanspolisens chef Lena Palmklint. ”Vi önskar att bankerna blir bättre på att i sin rapportering namnge både mäklare och mäklarbyråer för att vi ska kunna identifiera dessa möjliggörare”, säger hon....
Omnämnda personer: Lena Palmklint.
Finanspolisen: Underrapportering av misstänkt penningtvätt i riskbranscher
De kriminella nätverken har en hög kapacitet att utnyttja det finansiella systemet för att hantera brottsvinster och tvätta pengar, enligt finanspolisens årsrapport. Trots ökad rapportering av misstänkta fall ses en underrapportering av stora riskområden.Sammanhang: ...Internationella kopplingar förekommer också. Finanspolisens årsrapport 2023 (pdf, 7 MB)...
Omnämnda platser: Sverige, Finanspolisens. Omnämnda personer: Lena Palmklint.
Riksrevisionen vill avveckla Allmänna arvsfonden
Allmänna arvsfonden får in mer pengar än den hinner dela ut, samtidigt som kontrollen av de organisationer som ansöker om bidrag är otillräcklig. Riksrevisionen rekommenderar att fonden ersätts med ett mer robust system för hantering av arv efter personerSammanhang: ...Personer och organisationer bakom de bidragsfinansierade projekten är dessutom kraftigt överrepresenterade i Finanspolisens register över misstänkt penningtvätt. Riksrevisionen har även sett tydliga indikationer på felaktigheter med anställningar och löner samt jävssituationer i flera arvsfondsprojekt. ...
Omnämnda platser: Polismyndigheten, Finanspolisens. Omnämnda personer: Helena Lindberg.
Döda svenskar finansierar gängen
År 1928 beslutade riksdagen att kusiner, sysslingar och andra mer avlägsna släktingar inte skulle ha någon arvsrätt. I stället inrättades Allmänna Arvsfonden, som förvaltar arv från människor som saknar närmare familjemedlemmar kvar i livet eller som inteSammanhang: ...Organisationer och personer som fått pengar från Arvsfonden förekommer i ”avsevärt högre” utsträckning i Finanspolisens penningtvättsregister, jämfört med ett snitt. Detsamma gäller polisens register över misstänkta brott kopplade till organiserad brottslighet och demokratihotande verksamhet. ...
Omnämnda platser: Finanspolisens, Sverige, Arvsfonden.
Professionella penningtvättare servar de kriminella nätverken
Finanspolisen ser en stor efterfrågan på professionella penningtvättare och de servar flera olika kriminella aktörer och nätverk. Det framgår av en ny rapport från finanspolisen. – Att kriminella aktörer agerar inom finansiella strukturer är systemhotandeSammanhang: ...Det här fenomenet behöver uppmärksammas och motverkas, både av privata aktörer och av myndigheter, säger Lena Palmklint. Ekobrottsmyndigheten har bidragit till finanspolisens rapport på underrättelsenivå....
Omnämnda platser: Ekobrottsmyndigheten, Sverige. Omnämnda personer: advokaters klientmedelskonton, Lena Palmklint.
Systematisk penningtvätt inom den rysktalande organiserade brottsligheten
Nätverk av hundratals företag används som brottsverktyg i avancerade penningtvättsupplägg där hundratals miljoner kronor förs via svenska banker utomlands. Nätverk av hundratals företag används som brottsverktyg i avancerade penningtvättsupplägg där hundratalsSammanhang: ...Företagen genererar även omfattande brottsvinster genom bedrägerier och andra grova ekobrott. Det framgår av Finanspolisens fördjupade analys av hundratals misstankesrapporter och underrättelser. Brottsuppläggen har det gemensamt att de har en bas bland den rysktalande organiserade brottsligheten...
Omnämnda platser: Sverige, Ekobrottsmyndigheten. Omnämnda personer: Lena Palmklint, Sanna Nesser.