Fördjupad samverkan bekämpar penningtvätt

Under 2025 har finanspolisen lagt stor kraft på att fördjupa samverkan med såväl myndigheter som privata aktörer i syfte att stärka arbetet mot penningtvätt och finansiering av terrorism. – Brottsligheten är komplex och svår att upptäcka. Olika samhällsaktörer

Sammanhang: ...Fler stoppade transaktioner Det brottsförebyggande arbetet är en viktig del av finanspolisens verksamhet. Arbetet inne­fattar bland annat att informera om risker och varningsflaggor så att verksamhets­utövare har större chans att upptäcka och förhindra brottsligheten. ...

Omnämnda personer: Lena Palmklint.

Sjukdomar, skilsmässor och strejker – så övervakas Amazons lagerpersonal

Efter inspektioner i februari framkom det att Amazon använt en intern plattform för att dokumentera information om sina medarbetare. Myndigheten slår fast att hanteringen bryter mot reglerna som förbjuder arbetsgivare att behandla data som inte är relevant

Sammanhang: ...Myndigheternas tillslag Inspektionerna genomfördes mellan den 9 och 12 februari i samarbete med den nationella arbetsmiljömyndigheten och finanspolisens specialenhet för integritetsskydd och it-bedrägerier (Guardia di Finanza). Amazon har kommenterat myndighetens beslut och uppger att de ser över situationen: Vi undersöker med största uppmärksamhet den åtgärd som utfärdats av den italienska dataskyddsmyndigheten, säger Amazon. ...

Omnämnda platser: Italien.

Ny rapport: Storskalig penningtvätt i företagsmiljö

Finanspolisen berättar i rapporten att företag används som verktyg för att tvätta pengar från kriminell verksamhet. Genom att starta eller ta över bolag kan brottsaktörer dölja pengars ursprung bakom till synes legitima affärstransaktioner. Finanspolisen

Sammanhang: ...Det är av betydelse att banker och andra verksamhetsutövare fortsätter utforska och utveckla strategier för att öka upptäckningsgraden av misstänkta aktiviteter och transaktioner som sker hos företagskunder. Läs Finanspolisens rapport om Storskalig penningtvätt i företagsmiljö i sin helhet....

Omnämnda personer: Lena Palmklint.

Finanspolisen vill kunna stoppa fler företagare

– Helt klart behöver vi se över möjligheterna som finns att starta bolag och det sett till möjligheten för kriminella att utnyttja det här, säger Finanspolisens chef Lena Palmklint. – Vi behöver även se över möjligheterna kring övertaganden av befintliga

Sammanhang: ...Men du ser inget hinder mot att företräda dem i andra länder? – Nej. Hög ribba Finanspolisens chef Lena Palmklint vill se en förändring. – Ribban är väldigt hög avseende det. Och det är någonting man bör se över framåt. ...

Omnämnda platser: Finanspolisens, Sverige, Bolagsverket. Omnämnda personer: Lena Palmklint.