Småsparare lurade i stor ekohärva – unga bröder häktade

Två unga bröder sålde onoterade aktier till 150 småsparare för mångmiljonbelopp. En uppenbar svindel, anser åklagaren och förbereder ett jätteåtal mot de numera häktade männen, 20 och 24 år gamla. Men många investerare vägrar kännas vid att de blivit lurade.

Sammanhang: ...Bakgrunden var istället att en bank reagerat på de stora penningströmmarna och skickat en rapport till Finanspolisen. – Då börjar man titta på varför det kommer in en massa betalningar från privatpersoner, fortsätter John Ståhlbert, som kort därefter fattar beslut om att bolagets tillgångar ska frysas. ...

Omnämnda platser: Borås, Skatteverket, Djäknegatan. Omnämnda personer: Miriam Olsson, John Ståhlbert, Fide Management.

Förslaget: Inrätta ett offentligt agentregister

Socialdemokraterna vill införa ett offentligt register över fotbollsagenter i Sverige. – Vi kan inte lämna en miljardmarknad som den här utan tillsyn eller insyn, säger riksdagsledamoten Lars Isacsson. Bland annat vill partiet att större agenttransaktioner

Sammanhang: ...Bland annat vill partiet att större agenttransaktioner ska rapporteras in till Finanspolisen. Socialdemokraterna föreslår ett paket av åtgärder för att reglera agentmarknaden i Sverige. ...

Omnämnda platser: Agentmarknaden, Sverige. Omnämnda personer: JOHANNA WALLEN, Lars Isacsson, Jakob Forssmed.

Ny rapport: Storskalig penningtvätt i företagsmiljö

Finanspolisen berättar i rapporten att företag används som verktyg för att tvätta pengar från kriminell verksamhet. Genom att starta eller ta över bolag kan brottsaktörer dölja pengars ursprung bakom till synes legitima affärstransaktioner. Finanspolisen

Sammanhang: ...Finanspolisen berättar i rapporten att företag används som verktyg för att tvätta pengar från kriminell verksamhet. ...

Omnämnda personer: Lena Palmklint.

Finanspolisen vill kunna stoppa fler företagare

– Helt klart behöver vi se över möjligheterna som finns att starta bolag och det sett till möjligheten för kriminella att utnyttja det här, säger Finanspolisens chef Lena Palmklint. – Vi behöver även se över möjligheterna kring övertaganden av befintliga

Sammanhang: ...Finanspolisen vill kunna stoppa fler företagare...

Omnämnda platser: Finanspolisens, Sverige, Bolagsverket. Omnämnda personer: Lena Palmklint.

Brittisk turist köpte fejkväska – fick böta 76 000 kronor

Arkivbild. Brittisk turist köpte fejkväska – fick böta 76 000 kronor Ska du ned till stöveln i sommar? Håll då koll på vad du köper – annars kan det bli riktigt dyrt. Italien har stora problem med förfalskade lyxprodukter och i fjol beslagtogs 800 miljoner

Sammanhang: ...Men båda greps av polis och tvingades böta motsvarande 76 000 kronor var. ”Man vet som turist mycket väl att det inte är en äkta vara som säljs till ett sådant pris”, säger Doriano Di Salvatore vid Finanspolisen i Florens till SVT....

Omnämnda platser: Gardasjön, Finanspolisen, Florens.

Köp av piratkopior i Italien kan ge skyhöga böter

Snålheten bedrar ofta visheten, så säger det gamla talesättet. De turister som åker fast och bötfälls i Italien för att ha köpt piratkopior håller säkert med. Ett exempel är en brittisk turist som köpte en lyxig handväska i den toskanska badorten Forte dei

Sammanhang: ...Att handla falskmärkta varor är ett brott och därför bötfälls man, säger överste löjtnant Doriano Di Salvatore vid Finanspolisen i Florens, till SVT. Staden har över tio miljoner besökare om året och polisen och tull arbetar aktivt med att gripa illegala tillverkare och försäljare samt turister som bryter mot lagen medvetet. ...

Omnämnda platser: Gardasjön, Italien, Florens.

Polisen slog till när brottsvinster skulle tvättas av kriminella

Under sju arbetspass kunde polisen ta sju miljoner i beslag. – Sju arbetspass har genererat lika många miljoner i beslag, varav fem miljoner bara i mars. Det visar på enorm potential i den här metoden och hur effektiv den är för att bekämpa den kriminella

Sammanhang: ...Beslagen gjordes när polisen kontrollerade kunder hos affärsverksamheter i Stockholms innerstad där finanspolisen misstänkte att penningtvätt ägde rum. Saknade inkomst men hade kontanter och lyxvaror Majoriteten av de kontrollerade kunderna saknade taxerad inkomst men hade ändå stora tillgångar i form av kontanter, guld, smycken, klockor och andra lyxvaror. ...

Omnämnda platser: Södermalm, Stockholms. Omnämnda personer: David Södermalm.

Förebyggande arbete för att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism

Under 2024 har finanspolisen ökat sitt fokus på det förebyggande uppdraget inom brottsbekämpningen, bland annat genom att delge mer information och genom utvecklad samverkan med privata aktörer. – Vi tror att den stora effekten i brottsbekämpningen nås genom

Sammanhang: ...Ökad inrapportering till finanspolisen Under 2024 tog finanspolisen emot 61 340 misstankerapporter, vilket är en ökning med drygt 9 procent jämfört med året innan. ...

Omnämnda personer: Lena Palmklint.

Finanspolisen larmar – ryska nätverk utnyttjar svenska banker

Finanspolisen varnar för misstänkta transaktioner genom svenska banker. Myndigheten följer utvecklingen och överväger åtgärder. Svenska banker används för att tvätta stora summor pengar och föra dem utomlands. Finanspolisen varnar nu för att ryska nätverk

Sammanhang: ...Finanspolisen varnar för misstänkta transaktioner genom svenska banker. Myndigheten följer utvecklingen och överväger åtgärder. ...

E-handelsjätten utreds för potentiellt skattefusk - miljarder på spel

Utredningen fokuserar på en italiensk lag från 2019 som gjorde e-handelsföretag ansvariga för momsen som deras tredjepartssäljare utanför EU var skyldiga att betala vid försäljning till kunder i Italien. Tidigare var det de enskilda säljarna som ansvarade

Sammanhang: ...Italiens finanspolis har granskat transaktioner från 2019 till 2021 och funnit ”obetald moms” från Amazon uppgående till 1,2 miljarder euro. En källa inom finanspolisen uppger för AFP att summan, inklusive straffavgifter, kan stiga till över tre miljarder euro. ...

Omnämnda platser: Italiens, Italien.