Resultat 1 - 10 av 22
Brittisk turist köpte fejkväska – fick böta 76 000 kronor
Arkivbild. Brittisk turist köpte fejkväska – fick böta 76 000 kronor Ska du ned till stöveln i sommar? Håll då koll på vad du köper – annars kan det bli riktigt dyrt. Italien har stora problem med förfalskade lyxprodukter och i fjol beslagtogs 800 miljonerSammanhang: ...Men båda greps av polis och tvingades böta motsvarande 76 000 kronor var. ”Man vet som turist mycket väl att det inte är en äkta vara som säljs till ett sådant pris”, säger Doriano Di Salvatore vid Finanspolisen i Florens till SVT....
Omnämnda platser: Gardasjön, Finanspolisen, Florens.
Köp av piratkopior i Italien kan ge skyhöga böter
Snålheten bedrar ofta visheten, så säger det gamla talesättet. De turister som åker fast och bötfälls i Italien för att ha köpt piratkopior håller säkert med. Ett exempel är en brittisk turist som köpte en lyxig handväska i den toskanska badorten Forte deiSammanhang: ...Att handla falskmärkta varor är ett brott och därför bötfälls man, säger överste löjtnant Doriano Di Salvatore vid Finanspolisen i Florens, till SVT. Staden har över tio miljoner besökare om året och polisen och tull arbetar aktivt med att gripa illegala tillverkare och försäljare samt turister som bryter mot lagen medvetet. ...
Omnämnda platser: Gardasjön, Italien, Florens.
Polisen slog till när brottsvinster skulle tvättas av kriminella
Under sju arbetspass kunde polisen ta sju miljoner i beslag. – Sju arbetspass har genererat lika många miljoner i beslag, varav fem miljoner bara i mars. Det visar på enorm potential i den här metoden och hur effektiv den är för att bekämpa den kriminellaSammanhang: ...Beslagen gjordes när polisen kontrollerade kunder hos affärsverksamheter i Stockholms innerstad där finanspolisen misstänkte att penningtvätt ägde rum. Saknade inkomst men hade kontanter och lyxvaror Majoriteten av de kontrollerade kunderna saknade taxerad inkomst men hade ändå stora tillgångar i form av kontanter, guld, smycken, klockor och andra lyxvaror. ...
Omnämnda platser: Södermalm, Stockholms. Omnämnda personer: David Södermalm.
Förebyggande arbete för att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism
Under 2024 har finanspolisen ökat sitt fokus på det förebyggande uppdraget inom brottsbekämpningen, bland annat genom att delge mer information och genom utvecklad samverkan med privata aktörer. – Vi tror att den stora effekten i brottsbekämpningen nås genomSammanhang: ...Ökad inrapportering till finanspolisen Under 2024 tog finanspolisen emot 61 340 misstankerapporter, vilket är en ökning med drygt 9 procent jämfört med året innan. ...
Omnämnda personer: Lena Palmklint.
Finanspolisen larmar – ryska nätverk utnyttjar svenska banker
Finanspolisen varnar för misstänkta transaktioner genom svenska banker. Myndigheten följer utvecklingen och överväger åtgärder. Svenska banker används för att tvätta stora summor pengar och föra dem utomlands. Finanspolisen varnar nu för att ryska nätverkSammanhang: ...Finanspolisen varnar för misstänkta transaktioner genom svenska banker. Myndigheten följer utvecklingen och överväger åtgärder. ...
E-handelsjätten utreds för potentiellt skattefusk - miljarder på spel
Utredningen fokuserar på en italiensk lag från 2019 som gjorde e-handelsföretag ansvariga för momsen som deras tredjepartssäljare utanför EU var skyldiga att betala vid försäljning till kunder i Italien. Tidigare var det de enskilda säljarna som ansvaradeSammanhang: ...Italiens finanspolis har granskat transaktioner från 2019 till 2021 och funnit ”obetald moms” från Amazon uppgående till 1,2 miljarder euro. En källa inom finanspolisen uppger för AFP att summan, inklusive straffavgifter, kan stiga till över tre miljarder euro. ...
Omnämnda platser: Italiens, Italien.
Spelbolagen vill öka samarbetet med Finanspolisen
Penningtvätt är ett ökande problem för spelbranschen. Nu vill onlinebolagens egen organisation utöka samarbetet med Finanspolisen.Sammanhang: ...Nu vill onlinebolagens egen organisation utöka samarbetet med Finanspolisen....
Systematisk penningtvätt inom den rysktalande organiserade brottsligheten
Nätverk av hundratals företag används som brottsverktyg i avancerade penningtvättsupplägg där hundratals miljoner kronor förs via svenska banker utomlands. Nätverk av hundratals företag används som brottsverktyg i avancerade penningtvättsupplägg där hundratalsSammanhang: ... – Den organiserade brottsligheten med bas i den ryskspråkiga gemenskapen är välkänd och har pågått i liknande form under lång tid och fortgår i stor omfattning, säger Lena Palmklint, chef för finanspolisen. Finanspolisen har analyserat den omfattande brottsligheten där penningtvätt säljs som en tjänst till kunder som tvättar brottsvinster från svart arbetskraft. ...
Omnämnda platser: Sverige, Ekobrottsmyndigheten. Omnämnda personer: Lena Palmklint, Sanna Nesser.
Gemensam nordisk rapport över gränsöverskridande penningtvätt med kontanter
Den organiserade brottsligheten samarbetar över gränser för att undgå upptäckt av penningtvätt. För att maximera sina brottsvinster exploateras det faktum att det inom Norden finns 5 olika valutor, däribland euron, och 5 olika lagstiftningar. I flera nordiskaSammanhang: ...Sveriges regelverk är i det sammanhanget inte tillräckligt effektivt säger Lena Palmklint, chef för Finanspolisen. Rapporten visar hur utbrett tillvägagångssättet är och att risken för penningtvätt genom kontantutförsel är avsevärd. ...
Omnämnda platser: Sverige, Norden. Omnämnda personer: Lena Palmklint.
Polisen: Kriminella lurar bolånemarknaden
Fiffel och bedrägerier pågår i flera delar av samhället. Nu vill finanspolisen varna för kriminella som manipulerar bolånemarknaden – något som i sin tur kan manipulera prissättningen på bostadsmarknaden. Vi har redan konstaterat att de kriminella gängenharSammanhang: ...Fiffel och bedrägerier pågår i flera delar av samhället. Nu vill finanspolisen varna för kriminella som manipulerar bolånemarknaden – något som i sin tur kan manipulera prissättningen på bostadsmarknaden. ...
