400 avslutade bankkonton och 30 återtagna miljoner

Finansiellt underrättelsecentrum har tre pågående operationer mot den organiserade brottsligheten. På kort tid har man återtagit närmare 30 miljoner kronor i brottsvinster och avslutat 400 bankkonton. Hundratals personer har nekats engagemang hos banker.I

Sammanhang: ...Bankernas roll är bland annat att bidra med information om misstänkt brottslighet och även vidta åtgärder för att brott inte ska kunna genomföras, säger Erik Wendeby från Svenska Bankföreningen. Nätverk av hundratals företag används som brottsverktyg i avancerade penningtvättsupplägg där hundratals miljoner kronor förs via svenska banker utomlands. ...

Omnämnda platser: Sveriges, Ekobrottsmyndigheten, Skatteverket. Omnämnda personer: Erik Wendeby, Marcus Willner, Polismyndighetens Karin.

Finansiellt underrättelsecentrum ska bekämpa den kriminella ekonomin

Idag inrättar Polismyndigheten ett finansiellt underrättelsecentrum. Syftet är att fördjupa samverkan mellan Polismyndigheten, Ekobrottsmyndigheten, Skatteverket och aktörer inom den finansiella sektorn för att effektivt bekämpa den kriminella ekonomin. –

Sammanhang: ...Ett ökat och förenklat informationsutbyte är grundläggande för att komma till rätta med den kriminella ekonomin, säger Erik Wendeby, jurist på Svenska Bankföreningen. – Bankerna kan bidra med snabb information om misstänkt brottslighet och även vidta åtgärder för att brott inte ska vara möjliga att genomföra. ...

Omnämnda platser: Polismyndigheten, Skatteverket, Ekobrottsmyndigheten. Omnämnda personer: Polismyndighetens Karin Berggren, Martin Brodin, Karin Berggren.

Experten om bankernas ansvar kring NMR-medlemmarnas bankkonton

De tre personerna från Nordiska motståndsrörelsen som finns på amerikanska utrikesdepartementets sanktionslista kan få sina svenska bankkonton frysta. Det är upp till varje bank hur de agerar i det enskilda fallet, men enligt Erik Wendeby, jurist på Svenska

Sammanhang: ...Det är upp till varje bank hur de agerar i det enskilda fallet, men enligt Erik Wendeby, jurist på Svenska bankföreningen, behöver banker ta hänsyn till amerikanska sanktioner....

Omnämnda personer: Erik Wendeby.