Stor razzia mot ekobrottslingar – misstänks ha tvättat en halv miljard kronor

▸ Ekobrottsmyndigheten har slagit till mot flera adresser i Sverige och Lettland.

Sammanhang: ...▸ Ekobrottsmyndigheten har slagit till mot flera adresser i Sverige och Lettland....

Omnämnda platser: Ekobrottsmyndigheten, Lettland, Sverige.

Systemhotande bedrägerier – 5 svenskar åtalas för grovt ekobrott

Åtal väcks på grund av bedrägerier på en systemhotande nivå. Ett internationellt nätverk misstänks ha slussat omkring 650 miljoner kronor genom svenska bolag. Nu åtalar Ekobrottsmyndigheten 5 personer med kopplingar till nätverket för grova ekobrott. Det

Sammanhang: ...Ett internationellt nätverk misstänks ha slussat omkring 650 miljoner kronor genom svenska bolag. Nu åtalar Ekobrottsmyndigheten 5 personer med kopplingar till nätverket för grova ekobrott. Det handlar om mycket omfattande momsbedrägerier och grov näringspenningtvätt. ...

Omnämnda platser: Ekobrottsmyndigheten.

Dömd man sålde mobiltelefoner på Cdon – misstänks ha lurat staten på 22 miljoner

På ytan såg allt bra ut. Bolaget köptes via sajten Bolagsspecialisten och hade bra kreditvärde. Den nya verksamheten tog vid, att sälja elektronikvaror och mobiltelefoner på marknadsplatser som Cdon. Försäljningen varade några intensiva månader med kulmen

Sammanhang: ...För staten handlar det om förluster på 22 miljoner kronor, enligt åklagare Mårten Hallsten vid Ekobrottsmyndigheten. Den 32-årige huvudmisstänkte, som sedan tidigare är dömd för att ha sålt kokain och för att ha mutat en banktjänsteman, och hans medåtalade misstänks för grovt skattebrott, grovt bokföringsbrott och grov näringspenningtvätt. ...

Omnämnda platser: Ekobrottsmyndigheten, Cdon. Omnämnda personer: Mårten Hallsten.

Fem åtalas för ”systemhotande” bedrägerier

Fem personer med kopplingar till ett internationellt kriminellt nätverk åtalas för grova ekobrott, meddelar Ekobrottsmyndigheten i ett pressmeddelande. Personerna misstänks för att ha slussat omkring 650 miljoner kronor genom flera företag.

Sammanhang: ...Fem personer med kopplingar till ett internationellt kriminellt nätverk åtalas för grova ekobrott, meddelar Ekobrottsmyndigheten i ett pressmeddelande. Personerna misstänks för att ha slussat omkring 650 miljoner kronor genom flera företag....

Omnämnda platser: Ekobrottsmyndigheten.

Tre gängkopplade HVB-hem har stängts

Det säger justitieminister Gunnar Strömmer (M) efter torsdagens möte med Ivo, polisen och Ekobrottsmyndigheten. Tre av de HVB-hem som polisen pekat ut för att ha kriminella kopplingar har stängts. Kommunerna har betalat miljoner till HVB-hem med gängkopplingar,

Sammanhang: ...Det säger justitieminister Gunnar Strömmer (M) efter torsdagens möte med Ivo, polisen och Ekobrottsmyndigheten. Tre av de HVB-hem som polisen pekat ut för att ha kriminella kopplingar har stängts. Kommunerna har betalat miljoner till HVB-hem med gängkopplingar, enligt SVT. ...

Omnämnda platser: Bandidos, Annons, Öppna. Omnämnda personer: Justitieminister Gunnar Strömmer, Gunnar Strömmer, Jessica Gow.

Justitieministern: Utpekade HVB-hem kommer granskas

Regeringen kallade under torsdagsmorgonen till sig Ekobrottsmyndigheten, Inspektionen för vård och omsorg (IVO) samt polisen för ett möte som handlar om vad som snabbt kan göras för att hindra kriminella gäng från att driva HVB-hem. Gunnar Strömmer (M) säger

Sammanhang: ...Regeringen kallade under torsdagsmorgonen till sig Ekobrottsmyndigheten, Inspektionen för vård och omsorg (IVO) samt polisen för ett möte som handlar om vad som snabbt kan göras för att hindra kriminella gäng från att driva HVB-hem. ...

Omnämnda platser: Ekobrottsmyndigheten. Omnämnda personer: Gunnar Strömmer.

Regeringen kallar till sig myndigheter om HVB

I slutet av augusti blev en tidigare sekretessbelagd rapport från polisen offentlig, som visade att organiserad brottslighet tagit sig in på marknaden för HVB-hem. I en intervju med TT beskrev Peter Allheim, kommissarie på Nationella operativa avdelningen

Sammanhang: ...Nu kallar justitieminister Gunnar Strömmer (M) och socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall (M) också till sig IVO, Ekobrottsmyndigheten och Polisen....

Omnämnda platser: Nationella, Polisen, Ekobrottsmyndigheten. Omnämnda personer: Gunnar Strömmer, Peter Allheim, Camilla Waltersson.

Penningtvätt i byggbranschen – halv miljard

Penningtvätt för nära en halv miljard kronor under tre år. Nu har EBM gjort ett tillslag i två länder och gripit åtta misstänkta. Under tisdagen genomförde Ekobrottsmyndigheten, EBM, ett tillslag på flera platser i Stockholm och i Lettland. Åtta personergreps

Sammanhang: ...Nu har EBM gjort ett tillslag i två länder och gripit åtta misstänkta. Under tisdagen genomförde Ekobrottsmyndigheten, EBM, ett tillslag på flera platser i Stockholm och i Lettland. Åtta personer greps och är nu misstänkta för grov näringspenningtvätt och grova bokföringsbrott. ...

Omnämnda platser: Ekobrottsmyndigheten, Lettland, Stockholm.

Internationell liga sprängd – tvättat en halv miljard

En internationell penningtvättshärva har avslöjats i Sverige och Lettland. Åtta personer har gripits i en insats som tros ha avslöjat ett nätverk som tvättat en halv miljard kronor och undanhållit mångmiljonbelopp i skatt. Ekobrottsmyndigheten genomförde

Sammanhang: ...Läs även: Ekobrottsmyndigheten varnar för risker med ny lag. Realtid Bolagsförmedlare åtalas för grova ekobrott – skulder på 6 miljarder. ...

Omnämnda platser: Ekobrottsmyndigheten, Sverige, Belarus. Omnämnda personer: Olof Vrethammar, Anna Lundström.