Upphittade bevis stoppar rättegången mot vd

Rättegången mot Bolagsspecialistens vd skulle ha avslutats i veckan. Ekobrottsmyndighetens stora misstag kan äventyra hela åtalet. Bolagsspecialistens vd och anställda har suttit häktade i nio månader, misstänkta för grov näringspenningtvätt. I flera år

Sammanhang: ...Men i veckan släppes samtliga åtalade personer, mitt under pågående rättegång. Annons Ekobrottsmyndigheten hade nämligen tappat bort viktiga bevis från telefonavlyssningen av vd:n och hans anställda. ...

Omnämnda platser: Annons, Dagens Industri, Ekobrottsmyndigheten. Omnämnda personer: Ann Lidén.

Vändningen: Bolagsspecialistens vd släppt – ”ovanlig situation”

Stockholms tingsrätt har hävt häktningarna av Bolagsspecialistens åtalade vd och två medmisstänkta anställda. Beslutet fattades på begäran om Ekobrottsmyndigheten, som ska ha upptäckt brister i den egna utredningen. ”Det är en lite ovanlig situation”, säger

Sammanhang: ...Stockholms tingsrätt har hävt häktningarna av Bolagsspecialistens åtalade vd och två medmisstänkta anställda. Beslutet fattades på begäran om Ekobrottsmyndigheten, som ska ha upptäckt brister i den egna utredningen. ”Det är en lite ovanlig situation”, säger rådman Ulf Walther....

Omnämnda platser: Ekobrottsmyndigheten. Omnämnda personer: Ulf Walther.

Leif-Ivans dubbelsmäll: Villabrand och åtal

”Flyktingmiljonären” och tv-profilen Leif-Ivan Karlsson, 63, har haft ett par tuffa dagar, med start i lördags. Då började det brinna i hans mångmiljonvilla i Tullinge i södra Stockholm. När Expressen talar med honom på tisdagen är han dock vid gott mod.

Sammanhang: ...Åtalas för grov ekonomisk brottslighet Under måndagen meddelade kammaråklagare Maximillian Berg Molin på Ekobrottsmyndigheten att Leif-Ivan Karlsson åtalas för grov ekonomisk brottslighet. – Straffvärdet på det här är räknat i år snarare än i månader. ...

Omnämnda platser: Stockholm, Tullinge, Villabrand. Omnämnda personer: Maximillian Berg Molin, Leif-Ivan Karlsson.

Razzia mot IPTV – man misstänks för grova brott

I förra veckan gjorde polisen och utredare från Ekobrottsmyndigheten ett stort tillslag i både Lund och Malmö och en man greps misstänkt för grovt bokföringsbrott, grovt försvårande av skattekontroll och grov näringspenningtvätt. “Det misstänkta brottsupplägget

Sammanhang: ...I förra veckan gjorde polisen och utredare från Ekobrottsmyndigheten ett stort tillslag i både Lund och Malmö och en man greps misstänkt för grovt bokföringsbrott, grovt försvårande av skattekontroll och grov näringspenningtvätt. ...

Omnämnda platser: Ekobrottsmyndigheten, Lund, Malmö. Omnämnda personer: Bo Birgersson.

Tillslag mot grova ekobrott kopplat till IPTV

En person misstänks ha sålt illegala IPTV-abonnemang och tillhörande utrustning under fem år. I fredags häktades mannen av Lunds tingsrätt misstänkt på sannolika skäl för flera grova ekobrott. Brottsmisstankarna som utreds är grova bokföringsbrott, grovförsvårande

Sammanhang: ...Det framgår av ett pressmeddelande från Ekobrottsmyndigheten. Tillslaget i förra veckan skedde i både bostäder och företagslokaler i Lund och leddes av poliser och civila utredare från Ekobrottsmyndigheten (EBM) i Malmö...

Omnämnda platser: Ekobrottsmyndigheten, Lund, Malmö. Omnämnda personer: Bo Birgerson.

Verdanes toppchef får sparken – misstänks för insiderbrott

Tidigare i veckan kom nyheten om att två anställda på riskkapitalbolaget Verdane är misstänkta i en insiderhärva med koppling till budet på SaaS-bolaget Pagero. Hela 17 personer i både Sverige och Norge är misstänkta när Ekobrottsmyndigheten utreder en stor

Sammanhang: ...Hela 17 personer i både Sverige och Norge är misstänkta när Ekobrottsmyndigheten utreder en stor insiderhärva. Insiderbrottet gäller handel i SaaS-bolaget Pagero kort före att bolaget fick ett bud på sig av Thomson Reuters, skrev bland annat Affärsvärlden med hänvisning till handlingar från Oslo Tingsrätt. ...

Omnämnda platser: Norge, Ekobrottsmyndigheten, Sverige. Omnämnda personer: Oscar Wegland, Bengt Nilsson, Thomson Reuters.

Använde falska inkomstuppgifter – tvättade 33 miljoner

Totalt är 17 personer misstänkta för grova brott i en ny ekobrottshärva. Åklagare vid EBM i Göteborg väcker nu flera åtal. Skenanställningar och falska inkomstuppgifter är utgångspunkterna i den härva som Ekobrottsmyndigheten nu nystat upp. Nu är 17 personer

Sammanhang: ...Skenanställningar och falska inkomstuppgifter är utgångspunkterna i den härva som Ekobrottsmyndigheten nu nystat upp. Nu är 17 personer misstänkta för grova brott i samband med ett storskaligt upplägg för penningtvätt. ...

Omnämnda platser: Göteborg, Ekobrottsmyndigheten.

Åtal för penningtvättsupplägg med falska inkomstuppgifter

17 personer misstänks för ett storskaligt penningtvättsupplägg där brottspengar har tvättats genom skenanställningar och falska inkomstuppgifter. Nu har åklagare vid Ekobrottsmyndigheten (EBM) i Göteborg väckt flera åtal för grova ekobrott. Brottsmisstankarna

Sammanhang: ...17 personer misstänks för ett storskaligt penningtvättsupplägg där brottspengar har tvättats genom skenanställningar och falska inkomstuppgifter. Nu har åklagare vid Ekobrottsmyndigheten (EBM) i Göteborg väckt flera åtal för grova ekobrott. Brottsmisstankarna rör främst grova penningtvättsbrott, grova bokföringsbrott, grova skattebrott och näringspenningtvätt, grovt brott. ...

Omnämnda platser: Ekobrottsmyndigheten, Kronofogden, Skatteverket. Omnämnda personer: Daniel Larson.

Tvättade pengar med falska uppgifter – 17 åtalas

17 personer åtalas misstänkta för en rad grova ekobrott, meddelar Ekobrottsmyndigheten. Misstankarna rör penningtvätt i mångmiljonbelopp via bland annat falska inkomstuppgifter och skenanställningar. ”Vi ser att användningen av falska individuppgifter har

Sammanhang: ...17 personer åtalas misstänkta för en rad grova ekobrott, meddelar Ekobrottsmyndigheten. Misstankarna rör penningtvätt i mångmiljonbelopp via bland annat falska inkomstuppgifter och skenanställningar. ”Vi ser att användningen av falska individuppgifter har ökat inom den organiserade brottsligheten”, säger åklagaren Daniel Larson i ett pressmeddelande....

Omnämnda platser: Ekobrottsmyndigheten. Omnämnda personer: Daniel Larson.