Riskerar utvisning för grova ekobrott med kryptovalutor

I veckan inleddes rättegången mot en man som misstänks för grovt näringspenningtvättsbrott och grova bokföringsbrott. I fyra års tid ska han ha omsatt minst 35 miljoner kronor genom kryptovalutor – på ett ”klandervärt sätt” som möjliggjort penningtvätt,enligt

Sammanhang: ...Annons ”Denna verksamhet har skett helt utan nödvändiga tillstånd och utan att bokföras”, säger Nils Råby, förundersökningsledare och kammaråklagare vid Ekobrottsmyndigheten. Frihetsberövad i ett halvår Åklagaren yrkar på förverkande av brottsvinster i form av kryptovalutor värda tio miljoner kronor, samt ytterligare tillgångar till ett värde av cirka 1,2 miljoner kronor. ...

Omnämnda platser: Sverige, Iran, Ekobrottsmyndigheten. Omnämnda personer: Nils Råby, Dagens Juridik.

Omfattande insats mot jordgubbsförsäljning

Insatsen genomfördes tillsammans med flera olika myndigheter. Flera olika brott har anmälts som ett resultat av insatsen och det har utmätts fordon samt klockor. Polisen under den riktade insatsen mot bland annat jordgubbsförsäljning med koppling till en

Sammanhang: ...De som deltog i insatsen tillsammans med Polismyndigheten var: Kronofogden Arbetsmiljöverket Örebro kommun Karlskoga kommun Jordbruksverket Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Skatteverket Migrationsverket Ekobrottsmyndigheten Jämnställdhetsmyndigheten...

Omnämnda platser: Skatteverket, Polismyndigheten, Ekobrottsmyndigheten. Omnämnda personer: Per Lundbäck.

Myndighetsgemensam insats mot gängkriminalitetens ekonomiska förmåga

Den kriminella ekonomin är grundbulten för de kriminellas förmåga att genomföra grova våldsbrott och behålla sitt våldskapital. Insatsen genomfördes genom arbetsplatsinspektioner i region Stockholm, Mitt och Bergslagen. Ett 15-tal arbetsplatser inspekterades.

Sammanhang: ...Under insatsen deltog utöver Polismyndigheten: Skatteverket, Försäkringskassan, Kronofogdemyndigheten, Migrationsverket, Arbetsförmedlingen, Ekobrottsmyndigheten, Jämställdhetsmyndigheten, Jordbruksverket, Arbetsmiljöverket, Södertörns brandförsvar, Stockholm Stad, Botkyrka kommun, Örebro kommun, Karlskoga kommun och Länsstyrelsen Stockholm....

Omnämnda platser: Stockholm Stad, Polismyndigheten, Stockholm. Omnämnda personer: Johan Sörbom.

Efter Bravidas saltade fakturor: Tre misstänks för brott

Tre personer har delgivits misstanke om brott efter företaget Bravidas överfakturering av Region Skåne. Brottsrubriceringen är grovt bedrägeri. En av dem är anhållen men kommer, enligt chefsåklagare Lars Olson på Ekobrottsmyndigheten i Malmö, troligen kunna

Sammanhang: ...En av dem är anhållen men kommer, enligt chefsåklagare Lars Olson på Ekobrottsmyndigheten i Malmö, troligen kunna släppas efter förhör. De andra två har inte varit anhållna....

Omnämnda platser: Malmö, Ekobrottsmyndigheten, Region Skåne. Omnämnda personer: Lars Olson.

Peab-chef i fängelse för miljonmuta

Entreprenadfirman drogs in i en skattebrottshärva. Spåren ledde till en Peab-chef och en omfattande muthärva som hade pågått i flera år. I två och ett halvt år tog den tidigare Peab-chefen (börskurs Peab) emot 1,1 miljoner kronor av ägaren till en entreprenadfirma

Sammanhang: ...I utbyte fick firman insyn i Peabs upphandlingar för att kunna ge de bästa buden. ”Peab-chefen hjälpte underleverantören att lägga sig under konkurrenterna och på så sätt vinna uppdragen”, säger åklagare Klaudia Mathé vid Ekobrottsmyndigheten till Dagens Industri. Annons Nekar till anklagelserna Skatteverket upptäckte mutorna efter att entreprenadfirman dragits in i en omfattande skattebrottshärva. ...

Omnämnda platser: Dagens Industri, Sverige, Göteborg.

Upphittade bevis stoppar rättegången mot vd

Rättegången mot Bolagsspecialistens vd skulle ha avslutats i veckan. Ekobrottsmyndighetens stora misstag kan äventyra hela åtalet. Bolagsspecialistens vd och anställda har suttit häktade i nio månader, misstänkta för grov näringspenningtvätt. I flera år

Sammanhang: ...Men i veckan släppes samtliga åtalade personer, mitt under pågående rättegång. Annons Ekobrottsmyndigheten hade nämligen tappat bort viktiga bevis från telefonavlyssningen av vd:n och hans anställda. ...

Omnämnda platser: Annons, Dagens Industri, Ekobrottsmyndigheten. Omnämnda personer: Ann Lidén.

Vändningen: Bolagsspecialistens vd släppt – ”ovanlig situation”

Stockholms tingsrätt har hävt häktningarna av Bolagsspecialistens åtalade vd och två medmisstänkta anställda. Beslutet fattades på begäran om Ekobrottsmyndigheten, som ska ha upptäckt brister i den egna utredningen. ”Det är en lite ovanlig situation”, säger

Sammanhang: ...Stockholms tingsrätt har hävt häktningarna av Bolagsspecialistens åtalade vd och två medmisstänkta anställda. Beslutet fattades på begäran om Ekobrottsmyndigheten, som ska ha upptäckt brister i den egna utredningen. ”Det är en lite ovanlig situation”, säger rådman Ulf Walther....

Omnämnda platser: Ekobrottsmyndigheten. Omnämnda personer: Ulf Walther.

Leif-Ivans dubbelsmäll: Villabrand och åtal

”Flyktingmiljonären” och tv-profilen Leif-Ivan Karlsson, 63, har haft ett par tuffa dagar, med start i lördags. Då började det brinna i hans mångmiljonvilla i Tullinge i södra Stockholm. När Expressen talar med honom på tisdagen är han dock vid gott mod.

Sammanhang: ...Åtalas för grov ekonomisk brottslighet Under måndagen meddelade kammaråklagare Maximillian Berg Molin på Ekobrottsmyndigheten att Leif-Ivan Karlsson åtalas för grov ekonomisk brottslighet. – Straffvärdet på det här är räknat i år snarare än i månader. ...

Omnämnda platser: Stockholm, Tullinge, Villabrand. Omnämnda personer: Maximillian Berg Molin, Leif-Ivan Karlsson.

Razzia mot IPTV – man misstänks för grova brott

I förra veckan gjorde polisen och utredare från Ekobrottsmyndigheten ett stort tillslag i både Lund och Malmö och en man greps misstänkt för grovt bokföringsbrott, grovt försvårande av skattekontroll och grov näringspenningtvätt. “Det misstänkta brottsupplägget

Sammanhang: ...I förra veckan gjorde polisen och utredare från Ekobrottsmyndigheten ett stort tillslag i både Lund och Malmö och en man greps misstänkt för grovt bokföringsbrott, grovt försvårande av skattekontroll och grov näringspenningtvätt. ...

Omnämnda platser: Ekobrottsmyndigheten, Lund, Malmö. Omnämnda personer: Bo Birgersson.