”Väldigt stor utredning som tagit lång tid”

Rättegången om den misstänkta cigarettproduktionen i Broänge pågår. Det var branden i det gamla mejeriet som tvingade Ekobrottsmyndigheten att agera tidigare än tänkt. Det avslöjade också att fler var delaktiga – men de slapp undan. – De hann ge sig

Sammanhang: ...Det var branden i det gamla mejeriet som tvingade Ekobrottsmyndigheten att agera tidigare än tänkt. Det avslöjade också att fler var delaktiga – men de slapp undan...

Omnämnda platser: Ekobrottsmyndigheten, Broänge. Omnämnda personer: Andreas Bogseth.

Intellego arbetar för att aktien ska kvarstå som noterad – får förlängd svarstid

Intellegos styrelse uppger att man arbetar resolut för att aktien ska kvarstå som noterad och att handeln med den ska kunna återupptas. Teknikbolaget Intellego har 19 000 aktieägare och är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Bolagets aktie harsedan

Sammanhang: ...Bolagets aktie har sedan den 18 november varit handelsstoppad sedan Ekobrottsmyndigheten slagit till mot bolaget. Bolagets dåvarande vd Claes Lindahl har häktats misstänkt för grovt svindleri och har även tvingats lämna sitt uppdrag på bolaget. ...

Omnämnda platser: Ekobrottsmyndigheten, Exportkreditnämnden. Omnämnda personer: Claes Lindahl.

Åklagare yrkar på fängelse för östgötsk influencer

Utöver ekobrotten misstänks mannen också för främjande av olovligt spel genom att uppmana till onlinespel på casinon utan svensk licens. Det är första gången som lagstiftningen prövas i Sverige. Yrkar på fängelse Åklagaren vill att influencern, som är i

Sammanhang: ...Enligt Folkhälsomyndigheten beräknas spelproblemet kosta samhället 11,4 miljarder kronor per år, säger kammaråklagare Hanna Nilsson vid Ekobrottsmyndigheten enligt Corren. – Spelmissbruk är ett samhällsproblem och leder till annan typ av brottslighet när spelmissbrukare ska finansiera sitt missbruk. ...

Omnämnda platser: Sverige, Ekobrottsmyndigheten. Omnämnda personer: Hanna Nilsson.

Efter EBM:s larm: Regeringen ”analyserar” HD-domen

Ekobrottsmyndigheten varnar för att en dom från Högsta domstolen har öppnat ett hål i skattelagstiftningen som riskerar att möjliggöra fler bedrägerier. Nu svarar finansdepartementet att regeringen ”analyserar domen och dess effekter”.

Sammanhang: ...Ekobrottsmyndigheten varnar för att en dom från Högsta domstolen har öppnat ett hål i skattelagstiftningen som riskerar att möjliggöra fler bedrägerier. ...

Omnämnda platser: Ekobrottsmyndigheten, Högsta.

EBM varnar för bedrägerier efter HD:s dom

En färsk dom från Högsta domstolen, HD, har öppnat ett fönster för kriminella att lura både staten och bankerna på pengar, varnar Ekobrottsmyndigheten, EBM. ”Det är ett hål i skattelagstiftning som måste täppas igen på något sätt”, säger vice överåklagare

Sammanhang: ...En färsk dom från Högsta domstolen, HD, har öppnat ett fönster för kriminella att lura både staten och bankerna på pengar, varnar Ekobrottsmyndigheten, EBM. ”Det är ett hål i skattelagstiftning som måste täppas igen på något sätt”, säger vice överåklagare Per Hedman till Di....

Omnämnda platser: Högsta, Ekobrottsmyndigheten. Omnämnda personer: Per Hedman.

Intellegos intäktsredovisning bakom Deloittes anmälan

Det är Intellego Technologies intäktsredovisning som är i fokus för revisionsfirman Deloittes misstankar om bokföringsbrott i UV-teknikbolaget. Det framgår av den anmälan som Deloitte skickade in till Ekobrottsmyndigheten på torsdagen, dagen efter åklagarens

Sammanhang: ...Det framgår av den anmälan som Deloitte skickade in till Ekobrottsmyndigheten på torsdagen, dagen efter åklagarens misstankar om grovt bokföringsbrott blev kända....

Omnämnda platser: Ekobrottsmyndigheten.

Intellego-skandalen: Revisionsbyrå rapporterar misstanke om bedrägeri

Utredning pågår efter Deloittes rapport Revisionsbyrån har upprättat en rapport som ska skickas till åklagare för vidare utredning. Deloitte poängterar att misstankarna inte innebär att brott faktiskt har begåtts. Intellegos tillförordnade vd Jacob Laurin

Sammanhang: ...Intellegos tillförordnade vd Jacob Laurin har kommenterat utvecklingen och uttrycker att styrelsen ser positivt på att rapporten bidrar till det rättsliga förfarande som redan pågår vid Ekobrottsmyndigheten....

Omnämnda platser: Ekobrottsmyndigheten. Omnämnda personer: Jacob Laurin.

Deloitte anmäler Intellego – misstänker bokföringsbrott

Ekobrottsmyndigheten misstänker redan grovt bokföringsbrott i Intellego. Nu lämnar även revisionsbyrån Deloitte in en anmälan om den saken, uppger det skandalomsusade bolaget i ett pressmeddelande.

Sammanhang: ...Ekobrottsmyndigheten misstänker redan grovt bokföringsbrott i Intellego. Nu lämnar även revisionsbyrån Deloitte in en anmälan om den saken, uppger det skandalomsusade bolaget i ett pressmeddelande....

Omnämnda platser: Deloitte.

Krafttag mot välfärdsbrott i Halland

Välfärdsbrottslighet är ett växande problem, både i Sverige och i Halland. När offentligt finansierade trygghetssystem utnyttjas för egen vinning blir kostnaderna stora och tilliten till samhället hotad. Det behövs ett stärkt samarbete mellan myndigheter,

Sammanhang: ...Specialister inom området var på plats På konferensen deltog även representanter från Skatteverket och Ekobrottsmyndigheten. Dessa personer har hjälpt till att sprida kunskap om frågorna i länet och har samtidigt bidragit lokalt. ...

Omnämnda platser: Skatteverket, Ekobrottsmyndigheten, Halmstads. Omnämnda personer: Anneli Svensson, Anders Thornberg, Anders Börjesson.

Gods för fem miljoner i beslag

I en myndighetsgemensam insats mot den kriminella ekonomi har guld, smycken och kontanter till ett uppskattat värde på cirka fem miljoner kronor tagits i beslag. Polismyndigheten har tillsammans med Ekobrottsmyndigheten och Åklagarmyndigheten genomfört insatser

Sammanhang: ...I en myndighetsgemensam insats mot den kriminella ekonomi har guld, smycken och kontanter till ett uppskattat värde på cirka fem miljoner kronor tagits i beslag. Polismyndigheten har tillsammans med Ekobrottsmyndigheten och Åklagarmyndigheten genomfört insatser mot kontantintensiva verksamheter i Göteborg. De verksamheter som granskats är bland annat växlingskontor, pantbanker och guldaffärer samt personer med koppling till dessa. ...

Omnämnda platser: Göteborg, Ekobrottsmyndigheten. Omnämnda personer: Fredrick Boström.