Omfattande åtal mot strategisk person inom organiserad brottslighet

En strategiskt kriminell person i Västsverige åtalas för synnerligen grovt narkotika- och penningtvättbrott. Miljontillgångar utomlands i form av kontanter, bilar och fastigheter är tagna i beslag. Åtalet bygger på en omfattande utredning, kallad operation

Sammanhang: ...Vi misstänker att den huvudmisstänkte livnärt sig och familjen, samt byggt upp tillgångar genom brottslig verksamhet, säger statsåklagare Daniel Larson vid Ekobrottsmyndigheten. ”Hittar brottsvinster utomlands” Åtalet är resultatet av en längre utredning där flera myndigheter samarbetat för att störa och slå mot organiserad brottslighet. ...

Omnämnda platser: Göteborg, Europol, Ekobrottsmyndigheten. Omnämnda personer: Daniel Larson, Sky ECC, Tomas Stakeberg Jansson.

Här är Mats Bojestigs nya uppdrag – tar klubban i viktig tillsynsmyndighet

Den 15 juni omvandlas Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) till en styrelsemyndighet. Regeringen har utsett Mats Bojestig, avgående hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Jönköpings län, till ordförande för den nya styrelsen. – Ivo har ett viktigt och komplext

Sammanhang: ...Ordförande • Mats Bojestig, avgående hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Jönköpings län Vice ordförande • Clara Hellner, professor och före detta innovationsdirektör i Region Stockholm Ledamöter • John Ahlberk, generaldirektör för Ivo • Anders Thoursie, it-direktör på Åklagarmyndigheten • Dan Ericsson, före detta statssekreteraren, statlig utredare och ordförande för styrelsen för Skogsstyrelsen • Monica Rodrigo, före detta generaldirektör för Ekobrottsmyndigheten och statlig utredare • Helén Ängmo, före detta generaldirektör för Skolinspektionen • Dan Axelsson, avdelningschef på Brottsbekämpningsavdelningen på Skatteverket Källa: Regeringen Styrelsens uppdrag är att bidra med erfarenhet och kunskap inom områden som hälso- och sjukvård, socialtjänst, välfärdsbrottslighet, juridik, ekonomi och revision, statlig styrning, myndighetsledning och förvaltningskunskap samt it, cybersäkerhet, informationssäkerhet, digitalisering och AI, enligt regeringen. ...

Omnämnda platser: Skogsstyrelsen, Jönköping, Brottsbekämpningsavdelningen. Omnämnda personer: Dan Ericsson, Anders Thoursie, Mats Bojestig.

Ny kartläggning: Dessa fyra branscher löper störst risk att utsättas för penningtvätt

Fyra branscher sticker ut Bakom rapporten står 17 myndigheter och organisationer, däribland Polismyndigheten, Skatteverket och Ekobrottsmyndigheten. Deras samlade slutsats är tydlig: bank- och finansieringsrörelse, betalningsinstitut, bokförings- och redovisningstjänster

Sammanhang: ...Fyra branscher sticker ut Bakom rapporten står 17 myndigheter och organisationer, däribland Polismyndigheten, Skatteverket och Ekobrottsmyndigheten. Deras samlade slutsats är tydlig: bank- och finansieringsrörelse, betalningsinstitut, bokförings- och redovisningstjänster samt fastighetsmäklare löper störst risk att utnyttjas, enligt Skatteverket. ...

Omnämnda platser: Sverige, Polismyndigheten, Ekobrottsmyndigheten. Omnämnda personer: Nicklas Roslund.

Fyra branscher löper störst risk att utnyttjas för penningtvätt

Den uppdaterade Nationella riskbedömningen av penningtvätt och finansiering av terrorism pekar ut fyra branscher som löper störst risk att utnyttjas för penningtvätt. Bland annat bedöms det finnas förbättringsutrymme i bankernas förebyggande arbete. Polismyndigheten

Sammanhang: ...Här finns en möjlighet att stärka kundkännedomen och dess överlappning med övriga kontrollsystem, fortsätter Anna Karin Hansen. Ekobrottsmyndigheten ser återkommande i sina utredningar hur kriminella aktörer missbrukar andra individers identiteter och registrerar dem som företrädare för företag. ...

Omnämnda platser: Polismyndigheten, Samordningsfunktionen, Ekobrottsmyndigheten. Omnämnda personer: Annie Frohm, David Johansson, Lena Palmklint.

Private banking-kunder i flera insiderutredningar – EBM granskar storbankernas VIP-affärer

Det här är front running Front running innebär att någon utnyttjar förhandsinformation om en kommande aktieaffär för att själv handla innan marknaden känner till den. Typiskt handlar det om att en bank, mäklare eller annan aktör får kännedom om att ettstort

Sammanhang: ...Skillnaden blir en vinst som bygger på ett informationsövertag framför övriga sparare. Källa: Ekobrottsmyndigheten & Binance....

Omnämnda platser: Binance, Ekobrottsmyndigheten.

Fler gripanden i den internationella polisoperationen Candy

Ytterligare 15 personer har gripits i Sverige och Nederländerna inom ramen för svenskledda operation Candy. Misstankarna rör synnerligen grova narkotikabrott och grov penningtvätt. 14 personer har gripits i Sverige och 1 person har gripits i Nederländerna.

Sammanhang: ...Satsning mot organiserad brottslighet Flera myndigheter samverkar i insatsen inom ramen för den myndighetsgemensamma satsningen mot organiserad brottslighet (OB-satsningen) och Ekobrottsmyndigheten har utredningar som berör den organiserade företagsverksamheten. – Vi är mycket nöjda med hur insatsen fortskridit och kommer efter en enorm inhämtningsfas nu inleda ett omfattande utredningsarbete. ...

Omnämnda platser: Sverige, Nederländerna, Europol. Omnämnda personer: Candy Ytterligare, Tomas Stakeberg Jansson.

Rika bankkunder i flera brottsutredningar

Förmögna kunder, bankanställda och aktiemäklare är indragna i flera insiderhärvor som utreds av Ekobrottsmyndigheten. – Det rör sig om ett 20-tal personer som blivit delgivna misstanke om brott, säger kammaråklagare Jan Leopoldson.

Sammanhang: ...Förmögna kunder, bankanställda och aktiemäklare är indragna i flera insiderhärvor som utreds av Ekobrottsmyndigheten. – Det rör sig om ett 20-tal personer som blivit delgivna misstanke om brott, säger kammaråklagare Jan Leopoldson....

Omnämnda platser: Ekobrottsmyndigheten. Omnämnda personer: Jan Leopoldson.

Forna klubbtoppen i Nordic United FC åtalad för ekobrott

Nu åtalas han för 16 brott – bland annat kopplat till sitt uppdrag i fotbollsföreningen. Den forna ordföranden Töker Halef för elitklubben Nordic United FC greps i fjol i en gryningsräd – misstänkt för flera ekobrott. Annons Nordic United FC:s forna ordförande

Sammanhang: ...Matchfixning Det är inte första gången Töker Halef – tidigare känd som Daniel Halef – frihetsberövats av Ekobrottsmyndigheten. I maj 2024 greps han misstänkt för grov näringspenningtvätt, misstankar som han då förnekade. ...

Omnämnda platser: Ekobrottsmyndigheten, Öppna, Södertälje. Omnämnda personer: SIMON HASTEGÅRD, Rickard Holz, Daniel Shahho.

Stort åtal: Fiffel i fotbollsklubb och företag

Ekobrottsmyndigheten väcker åtal mot fyra personer för omfattande ekonomisk brottslighet inom en fotbollsförening i Södertälje.

Sammanhang: ...Ekobrottsmyndigheten väcker åtal mot fyra personer för omfattande ekonomisk brottslighet inom en fotbollsförening i Södertälje....

Omnämnda platser: Södertälje, Ekobrottsmyndigheten.

Anonymt X-konto driver aktiekurser för miljarder – småsparare varnas

Ett enda inlägg från det anonyma X-kontot Serenity fick belgiska halvledarbolaget Xfab att rusa 75 procent på Parisbörsen. Samma konto har drivit Sveriges mest omdiskuterade aktierally i Sivers Semiconductors, värt miljarder kronor. Det finns även information

Sammanhang: ...Samma konto har drivit Sveriges mest omdiskuterade aktierally i Sivers Semiconductors, värt miljarder kronor. Det finns även information om att Ekobrottsmyndigheten granskar om insiderinformation läckt ut. Något som ännu inte är verifierat. Sivers Semiconductors har stigit över […]...

Omnämnda platser: Sveriges, Sivers Semiconductors.