Regionanställd misstänks för ekobrott med pensionsmedel

I Västerbotten misstänks en tidigare anställd, tillsammans med ett fondbolag, ha begått ekobrott med regionens pensionsmedel på cirka 5 miljarder kronor. Enligt uppgift till Ekot kan brottsupplägget likna det som begicks av personer i ledningen för pensionsbolaget

Sammanhang: ...I Västerbotten misstänks en tidigare anställd, tillsammans med ett fondbolag, ha begått ekobrott med regionens pensionsmedel på cirka 5 miljarder kronor. Enligt uppgift till Ekot kan brottsupplägget likna det som begicks av personer i ledningen för pensionsbolaget Allra....

Omnämnda platser: Västerbotten.

Fyra åtalas för grova ekobrott

Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten väcker nu åtal mot fyra personer för grova ekobrott. Det handlar om lån kopplade till fastighetsaffärer. Fyra personer åtalas för misstänkt näringspenningtvätt, grovt brott. Brottsupplägget kretsar kring avbetalningar avlån

Sammanhang: ...Fyra personer åtalas för misstänkt näringspenningtvätt, grovt brott. Brottsupplägget kretsar kring avbetalningar av lån kopplade till fastighetsaffärer i Södertälje. Ett lån på 11,5 miljoner kronor togs hos ett låneinstitut av ett bolag. ...

Omnämnda platser: Ekobrottsmyndigheten, Södertälje.

Fängelsestraff för omfattande momsbedrägerier

De åtalade personerna har genom sina bolag på olika sätt varit delaktiga i en skenhandel med främst mobiltelefoner. På pappret har tusentals mobiltelefoner förts in till Sverige från olika bolag i andra EU-länder. De fiktiva telefonerna har därefter vidaresålts

Sammanhang: ...Dessa bolag har tillhandahållit övriga bolag en stor mängd falska frakthandlingar. Brottsupplägget har varit synnerligen omfattande och involverat även ett stort antal utländska bolag. Åklagarna har visat att ett internationellt nätverk har legat bakom det avancerade brottsupplägget, vilket krävt stora resurser och en mycket omfattande planering. ...

Omnämnda platser: Brottsupplägget, Skatteverket, Sverige.

Stort tillslag mot momsbedrägeri i Stockholm

Magnus Helander Stort tillslag mot momsbedrägeri i Stockholm Ekobrottsmyndigheten (EBM) har gjort ett större tillslag rörande omfattande och systemhotande momsbedrägeri med elektronikprodukter. Totalt misstänks brottsupplägget i det aktuella ärendet hagenererat

Sammanhang: ...Magnus Helander Stort tillslag mot momsbedrägeri i Stockholm Ekobrottsmyndigheten (EBM) har gjort ett större tillslag rörande omfattande och systemhotande momsbedrägeri med elektronikprodukter. Totalt misstänks brottsupplägget i det aktuella ärendet ha genererat uppemot 16,8 miljoner kronor i felaktiga utbetalningar. ...

Omnämnda platser: Ekobrottsmyndigheten, Stockholm. Omnämnda personer: Lars Stävenborg, Magnus Helander.

Razzia mot IPTV – man misstänks för grova brott

I förra veckan gjorde polisen och utredare från Ekobrottsmyndigheten ett stort tillslag i både Lund och Malmö och en man greps misstänkt för grovt bokföringsbrott, grovt försvårande av skattekontroll och grov näringspenningtvätt. “Det misstänkta brottsupplägget

Sammanhang: ...I förra veckan gjorde polisen och utredare från Ekobrottsmyndigheten ett stort tillslag i både Lund och Malmö och en man greps misstänkt för grovt bokföringsbrott, grovt försvårande av skattekontroll och grov näringspenningtvätt. “Det misstänkta brottsupplägget består i att den numera häktade mannen via en webbsida har sålt IPTV-abonnemang och utrustning såsom digitalboxar”, säger Bo Birgersson, förundersökningsledare och kammaråklagare vid Ekobrottsmyndigheten i Malmö i ett pressmeddelande. ...

Omnämnda platser: Ekobrottsmyndigheten, Lund, Malmö. Omnämnda personer: Bo Birgersson.

Fyra personer åtalas för grova ekobrott

Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten (EBM) har väckt åtal mot fyra personer för misstänkt näringspenningtvätt, grovt brott. Brottsupplägget kretsar kring avbetalningen av ett lån kopplat till fastighetsaffärer i Södertälje. Lånet på 11,5 miljoner kronor har

Sammanhang: ...Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten (EBM) har väckt åtal mot fyra personer för misstänkt näringspenningtvätt, grovt brott. Brottsupplägget kretsar kring avbetalningen av ett lån kopplat till fastighetsaffärer i Södertälje. Lånet på 11,5 miljoner kronor har tagits hos ett låneinstitut av ett bolag som använt pengarna till att investera i fastighetsaffärer i Södertälje. ...

Omnämnda platser: Stockholm, Södertälje, Sverige. Omnämnda personer: Fredrik Sandberg.

Bedrägerihärva: Huvudmisstänkt gripen på Arlanda

Flera personer misstänks för grova bedrägerier, rapporterar EBM. En huvudmisstänkt greps på Arlanda när han försökte lämna Sverige. Flera personer är misstänkta för grova bedrägerier och en person är häktad, i en härva som Ekobrottsmyndigheten, EBM, nu försöker

Sammanhang: ...Det gäller, bland annat, brottslighet kopplad till bostads- och fastighetslån. Brottsupplägget rör sig enligt EBM [ ]...

Omnämnda platser: Arlanda, Sverige.

Penningtvätt i byggbranschen – halv miljard

Penningtvätt för nära en halv miljard kronor under tre år. Nu har EBM gjort ett tillslag i två länder och gripit åtta misstänkta. Under tisdagen genomförde Ekobrottsmyndigheten, EBM, ett tillslag på flera platser i Stockholm och i Lettland. Åtta personergreps

Sammanhang: ...Åtta personer greps och är nu misstänkta för grov näringspenningtvätt och grova bokföringsbrott. Brottsupplägget gäller ett stort [ ]...

Omnämnda platser: Ekobrottsmyndigheten, Lettland, Stockholm.