Regionanställd misstänks för ekobrott med pensionsmedel

I Västerbotten misstänks en tidigare anställd, tillsammans med ett fondbolag, ha begått ekobrott med regionens pensionsmedel på cirka 5 miljarder kronor. Enligt uppgift till Ekot kan brottsupplägget likna det som begicks av personer i ledningen för pensionsbolaget

Sammanhang: ...I Västerbotten misstänks en tidigare anställd, tillsammans med ett fondbolag, ha begått ekobrott med regionens pensionsmedel på cirka 5 miljarder kronor. Enligt uppgift till Ekot kan brottsupplägget likna det som begicks av personer i ledningen för pensionsbolaget Allra....

Omnämnda platser: Västerbotten.

Fyra åtalas för grova ekobrott

Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten väcker nu åtal mot fyra personer för grova ekobrott. Det handlar om lån kopplade till fastighetsaffärer. Fyra personer åtalas för misstänkt näringspenningtvätt, grovt brott. Brottsupplägget kretsar kring avbetalningar avlån

Sammanhang: ...Fyra personer åtalas för misstänkt näringspenningtvätt, grovt brott. Brottsupplägget kretsar kring avbetalningar av lån kopplade till fastighetsaffärer i Södertälje. Ett lån på 11,5 miljoner kronor togs hos ett låneinstitut av ett bolag. ...

Omnämnda platser: Ekobrottsmyndigheten, Södertälje.

Fängelsestraff för omfattande momsbedrägerier

De åtalade personerna har genom sina bolag på olika sätt varit delaktiga i en skenhandel med främst mobiltelefoner. På pappret har tusentals mobiltelefoner förts in till Sverige från olika bolag i andra EU-länder. De fiktiva telefonerna har därefter vidaresålts

Sammanhang: ...Dessa bolag har tillhandahållit övriga bolag en stor mängd falska frakthandlingar. Brottsupplägget har varit synnerligen omfattande och involverat även ett stort antal utländska bolag. Åklagarna har visat att ett internationellt nätverk har legat bakom det avancerade brottsupplägget, vilket krävt stora resurser och en mycket omfattande planering. ...

Omnämnda platser: Brottsupplägget, Skatteverket, Sverige.

Stort tillslag mot momsbedrägeri i Stockholm

Magnus Helander Stort tillslag mot momsbedrägeri i Stockholm Ekobrottsmyndigheten (EBM) har gjort ett större tillslag rörande omfattande och systemhotande momsbedrägeri med elektronikprodukter. Totalt misstänks brottsupplägget i det aktuella ärendet hagenererat

Sammanhang: ...Magnus Helander Stort tillslag mot momsbedrägeri i Stockholm Ekobrottsmyndigheten (EBM) har gjort ett större tillslag rörande omfattande och systemhotande momsbedrägeri med elektronikprodukter. Totalt misstänks brottsupplägget i det aktuella ärendet ha genererat uppemot 16,8 miljoner kronor i felaktiga utbetalningar. ...

Omnämnda platser: Ekobrottsmyndigheten, Stockholm. Omnämnda personer: Lars Stävenborg, Magnus Helander.

Razzia mot IPTV – man misstänks för grova brott

I förra veckan gjorde polisen och utredare från Ekobrottsmyndigheten ett stort tillslag i både Lund och Malmö och en man greps misstänkt för grovt bokföringsbrott, grovt försvårande av skattekontroll och grov näringspenningtvätt. “Det misstänkta brottsupplägget

Sammanhang: ...I förra veckan gjorde polisen och utredare från Ekobrottsmyndigheten ett stort tillslag i både Lund och Malmö och en man greps misstänkt för grovt bokföringsbrott, grovt försvårande av skattekontroll och grov näringspenningtvätt. “Det misstänkta brottsupplägget består i att den numera häktade mannen via en webbsida har sålt IPTV-abonnemang och utrustning såsom digitalboxar”, säger Bo Birgersson, förundersökningsledare och kammaråklagare vid Ekobrottsmyndigheten i Malmö i ett pressmeddelande. ...

Omnämnda platser: Ekobrottsmyndigheten, Lund, Malmö. Omnämnda personer: Bo Birgersson.

Fyra personer åtalas för grova ekobrott

Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten (EBM) har väckt åtal mot fyra personer för misstänkt näringspenningtvätt, grovt brott. Brottsupplägget kretsar kring avbetalningen av ett lån kopplat till fastighetsaffärer i Södertälje. Lånet på 11,5 miljoner kronor har

Sammanhang: ...Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten (EBM) har väckt åtal mot fyra personer för misstänkt näringspenningtvätt, grovt brott. Brottsupplägget kretsar kring avbetalningen av ett lån kopplat till fastighetsaffärer i Södertälje. Lånet på 11,5 miljoner kronor har tagits hos ett låneinstitut av ett bolag som använt pengarna till att investera i fastighetsaffärer i Södertälje. ...

Omnämnda platser: Stockholm, Södertälje, Sverige. Omnämnda personer: Fredrik Sandberg.

Stort tillslag mot momsbedrägeri i Stockholm

Ekonomi TT Ekobrottsmyndigheten (EBM) har gjort ett större tillslag rörande omfattande och systemhotande momsbedrägeri med elektronikprodukter. Totalt misstänks brottsupplägget i det aktuella ärendet ha genererat uppemot 16,8 miljoner kronor i felaktiga

Sammanhang: ...Ekonomi TT Ekobrottsmyndigheten (EBM) har gjort ett större tillslag rörande omfattande och systemhotande momsbedrägeri med elektronikprodukter. Totalt misstänks brottsupplägget i det aktuella ärendet ha genererat uppemot 16,8 miljoner kronor i felaktiga utbetalningar. ...

Omnämnda platser: Ekobrottsmyndigheten, Stockholm. Omnämnda personer: Lars Stävenborg.

Annonsbedragare vill ha varan levererad till en box

De senaste dagarna har anmälningarna ökat till polisen i region Stockholm där bedragare kontaktar säljare på köp- och säljsajter och säger att de vill ha varan levererad till en box. – Det går aldrig att säga att nu är det det här brottsupplägget som gäller,

Sammanhang: ... – De flesta av säljarna som blev kontaktade inom Stockholms län anade att inget stämde innan bedragaren fick tillgång till säljarens pengar, säger Towe Hägg. Brottsupplägget är inte unikt för Stockholms län utan det finns även anmälningar från andra delar av Sverige. ...

Omnämnda platser: Stockholm, Swish, Sverige. Omnämnda personer: Towe Hägg.