Systematisk penningtvätt inom den rysktalande organiserade brottsligheten

Nätverk av hundratals företag används som brottsverktyg i avancerade penningtvättsupplägg där hundratals miljoner kronor förs via svenska banker utomlands. Nätverk av hundratals företag används som brottsverktyg i avancerade penningtvättsupplägg där hundratals

Sammanhang: ...Verksamheten misstänks ha omsatt nära en halv miljard kronor under tre år. – Brottsupplägget möjliggörs till stor del genom utnyttjade identiteter som används som målvakter i bolagen. De verkliga företrädarna kan kontrollera målvakterna genom deras Bank-ID och bankkonton. ...

Omnämnda platser: Sverige, Ekobrottsmyndigheten. Omnämnda personer: Lena Palmklint, Sanna Nesser.

Penningtvätt i byggbranschen – halv miljard

Penningtvätt för nära en halv miljard kronor under tre år. Nu har EBM gjort ett tillslag i två länder och gripit åtta misstänkta. Under tisdagen genomförde Ekobrottsmyndigheten, EBM, ett tillslag på flera platser i Stockholm och i Lettland. Åtta personergreps

Sammanhang: ...Åtta personer greps och är nu misstänkta för grov näringspenningtvätt och grova bokföringsbrott. Brottsupplägget gäller ett stort [ ]...

Omnämnda platser: Ekobrottsmyndigheten, Lettland, Stockholm.

Polisen varnar för ny bedrägerivåg – Instabox namn utnyttjas

Share article: Polisen går nu ut med en varning till de som säljer på köp- och säljsidor. De har nämligen fått se en stor ökning av anmälningar under helgen och i början av veckan. Det handlar om bedragare som kontaktar säljare på köp- och säljsajter

Sammanhang: ...Men Instabox verkar vara det bolag vars namn utnyttjas för bedrägerierna. Brottsupplägget ska inte vara unikt för Stockholms län utan man rapporterar att det även finns anmälningar från andra delar av Sverige. ...

Omnämnda platser: Stockholm, Stockholms län, Sverige. Omnämnda personer: Towe Hägg.

Annonsbedragare vill ha varan levererad till en box

De senaste dagarna har anmälningarna ökat till polisen i region Stockholm där bedragare kontaktar säljare på köp- och säljsajter och säger att de vill ha varan levererad till en box. – Det går aldrig att säga att nu är det det här brottsupplägget som gäller,

Sammanhang: ... – De flesta av säljarna som blev kontaktade inom Stockholms län anade att inget stämde innan bedragaren fick tillgång till säljarens pengar, säger Towe Hägg. Brottsupplägget är inte unikt för Stockholms län utan det finns även anmälningar från andra delar av Sverige. ...

Omnämnda platser: Stockholm, Swish, Sverige. Omnämnda personer: Towe Hägg.

Razzia mot IPTV – man misstänks för grova brott

I förra veckan gjorde polisen och utredare från Ekobrottsmyndigheten ett stort tillslag i både Lund och Malmö och en man greps misstänkt för grovt bokföringsbrott, grovt försvårande av skattekontroll och grov näringspenningtvätt. “Det misstänkta brottsupplägget

Sammanhang: ...I förra veckan gjorde polisen och utredare från Ekobrottsmyndigheten ett stort tillslag i både Lund och Malmö och en man greps misstänkt för grovt bokföringsbrott, grovt försvårande av skattekontroll och grov näringspenningtvätt. “Det misstänkta brottsupplägget består i att den numera häktade mannen via en webbsida har sålt IPTV-abonnemang och utrustning såsom digitalboxar”, säger Bo Birgersson, förundersökningsledare och kammaråklagare vid Ekobrottsmyndigheten i Malmö i ett pressmeddelande. ...

Omnämnda platser: Ekobrottsmyndigheten, Lund, Malmö. Omnämnda personer: Bo Birgersson.

Tillslag mot grova ekobrott kopplat till IPTV

En person misstänks ha sålt illegala IPTV-abonnemang och tillhörande utrustning under fem år. I fredags häktades mannen av Lunds tingsrätt misstänkt på sannolika skäl för flera grova ekobrott. Brottsmisstankarna som utreds är grova bokföringsbrott, grovförsvårande

Sammanhang: ...Tillslaget i förra veckan skedde i både bostäder och företagslokaler i Lund och leddes av poliser och civila utredare från Ekobrottsmyndigheten (EBM) i Malmö. – Det misstänkta brottsupplägget består i att den numera häktade mannen via en webbsida har sålt IPTV-abonnemang och utrustning såsom digitalboxar. ...

Omnämnda platser: Ekobrottsmyndigheten, Lund, Malmö. Omnämnda personer: Bo Birgerson.

Åtal för penningtvättsupplägg med falska inkomstuppgifter

17 personer misstänks för ett storskaligt penningtvättsupplägg där brottspengar har tvättats genom skenanställningar och falska inkomstuppgifter. Nu har åklagare vid Ekobrottsmyndigheten (EBM) i Göteborg väckt flera åtal för grova ekobrott. Brottsmisstankarna

Sammanhang: ...Det framgår av ett pressmeddelande. Det misstänkta brottsupplägget har skett systematiskt och på storskalig nivå under åren 2019 – 2022. Utredningen har bedrivits i samarbete mellan EBM och Skatteverkets brottsutredande enhet (SBE). ...

Omnämnda platser: Ekobrottsmyndigheten, Kronofogden, Skatteverket. Omnämnda personer: Daniel Larson.

Bedrägerihärva: Huvudmisstänkt gripen på Arlanda

Flera personer misstänks för grova bedrägerier, rapporterar EBM. En huvudmisstänkt greps på Arlanda när han försökte lämna Sverige. Flera personer är misstänkta för grova bedrägerier och en person är häktad, i en härva som Ekobrottsmyndigheten, EBM, nu försöker

Sammanhang: ...Det gäller, bland annat, brottslighet kopplad till bostads- och fastighetslån. Brottsupplägget rör sig enligt EBM [ ]...

Omnämnda platser: Arlanda, Sverige.

Polisen genomför insats mot penningtvätt i Varberg

Under året genomför polisens regionala utredningsenhet tillsammans med polisområde Halland en insats mot penningtvätt. Målet är att öka kunskapen och därigenom förebygga brott. Denna vecka är de i Varberg. I början av året inledde bedrägerisektionen på regionens

Sammanhang: ...Ta aldrig emot okända pengar Polisen hoppas att insatsen ska leda till ökad kunskap om att aldrig upplåta sitt konto för pengar där man inte vet dess ursprung. – Ofta ingår det i brottsupplägget att pengarna som mottas ska tas ut i kontanter eller swishas vidare till andra personer. Genomför man detta på begäran av någon annan kan det innebära att man tvättar pengar och bidrar till att bedrägerier kan genomföras och att spåren efter brotten sopas igen, säger Daniel Nordahl. ...

Omnämnda platser: Kungsbacka, Varberg, Halland. Omnämnda personer: Daniel Nordahl.

Fyra personer åtalas för grova ekobrott

Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten (EBM) har väckt åtal mot fyra personer för misstänkt näringspenningtvätt, grovt brott. Brottsupplägget kretsar kring avbetalningen av ett lån kopplat till fastighetsaffärer i Södertälje. Lånet på 11,5 miljoner kronor har

Sammanhang: ...Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten (EBM) har väckt åtal mot fyra personer för misstänkt näringspenningtvätt, grovt brott. Brottsupplägget kretsar kring avbetalningen av ett lån kopplat till fastighetsaffärer i Södertälje. Lånet på 11,5 miljoner kronor har tagits hos ett låneinstitut av ett bolag som använt pengarna till att investera i fastighetsaffärer i Södertälje. ...

Omnämnda platser: Stockholm, Södertälje, Sverige. Omnämnda personer: Fredrik Sandberg.