Svenska myndigheter larmar: Neobanker utnyttjas för brott

En ny rapport från svenska myndigheter varnar för att neobanker blivit ett tillhåll för kriminella aktörer. Polisen beskriver hur dessa digitala banker utnyttjas för både penningtvätt och terrorfinansiering. Svenska myndigheter slår larm om att neobanker,

Sammanhang: ...Detta försämrar transparensen och spårbarheten i enskilda transaktioner. ”Neobanker som fenomen löper en betydande risk att utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism.”, menar Annie Frohm vid polisens Nationella operativa avdelning, NOA. Myndigheterna överväger nu att införa begränsningar för att minska riskerna. ...

Omnämnda platser: Nationella, Samordningsfunktionen. Omnämnda personer: Annie Frohm.

Neobanker utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism

Helt digitala banker, så kallade neobanker, löper betydande risk att utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism. Det visar Samordningsfunktionens nationella riskbedömning för 2023/2024. – Den enkelhet, snabbhet och anonymitet som vissa neobanker

Sammanhang: ...Det leder till att neobanker riskerar att bli ett allt vanligare verktyg i brottslig verksamhet, säger Annie Frohm, ordförande i Samordningsfunktionen. Samordningsfunktionen leds av Polismyndigheten och består av sexton myndigheter och Advokatsamfundet som gemensamt samverkar för att förebygga penningtvätt och finansiering av terrorism. ...

Omnämnda platser: Sverige, Polismyndigheten, Samordningsfunktionen. Omnämnda personer: Annie Frohm.