Svenska banker grundlurade – kan haverera hela banksystemet

Orden kommer från Victoria Ingered, åklagare i Malmö. Hon har väckt åtal mot ett 15-tal bostadsköpare, som misstänks för att ha lurat svenska banker för att bevilja bostadslån. Personerna uppges ha fått flera miljoner kronor i lån genom att uppvisa falska

Sammanhang: ...Bankerna har redan etablerade rutiner och system för att upptäcka misstänkt penningtvätt, men våra analyser visar att de behöver stärkas, Anna Karin Hansen, chef för brottsförebyggande kansliet vid Ekobrottsmyndigheten. LÄS OCKSÅ: Så mycket pengar sparar svenskarna Foto: T. ...

Omnämnda platser: Foto, Ryssland, Ekobrottsmyndigheten. Omnämnda personer: Anna Karin Hansen, Victoria Ingered, Niklas Larsson.

Fyra branscher löper störst risk att utnyttjas för penningtvätt

Den uppdaterade Nationella riskbedömningen av penningtvätt och finansiering av terrorism pekar ut fyra branscher som löper störst risk att utnyttjas för penningtvätt. Bland annat bedöms det finnas förbättringsutrymme i bankernas förebyggande arbete. Polismyndigheten

Sammanhang: ...Här finns en möjlighet att stärka kundkännedomen och dess överlappning med övriga kontrollsystem, fortsätter Anna Karin Hansen. Ekobrottsmyndigheten ser återkommande i sina utredningar hur kriminella aktörer missbrukar andra individers identiteter och registrerar dem som företrädare för företag. ...

Omnämnda platser: Polismyndigheten, Samordningsfunktionen, Ekobrottsmyndigheten. Omnämnda personer: Annie Frohm, David Johansson, Lena Palmklint.