Sortera på relevans Sorterad på datum
Resultat 1 - 2 av 2

JUST NU: Jättelarm om Nordea

Storbanken anklagas för flera omfattande brott mot penningtvättslagen. Det uppger NSK i ett pressmeddelande. Åtalet omfattar ärenden som tillsammans omfattar transaktioner för drygt 26 miljarder danska kronor (cirka 40 miljarder svenska kronor). Nordea

Sammanhang: ...Kärnan är att det är ett gammalt ärende, som i vissa fall går mer än tio år tillbaka i tiden, och som nu bedöms utifrån efterföljande lagstiftning, säger Nordeas chefsjurist i Danmark, Anders Holkmann Olsen. Foto: Nordea Text: Redaktionen...

Omnämnda platser: Danmark, Elias, Köpenhamn. Omnämnda personer: Nathalie Ghiorzi, Nordeas chefsjurist, Anders Holkmann Olsen.

marcusoscarsson.se - https://marcusoscarsson.se/just-nu-jattelarm-om-nordea/ - 2083 - Datum: 2024-07-05 11:17. - Leta efter artikeln på Archive.today »

Ryssar och skatteparadis i Nordeautredning

Ekonomi TT-Ritzau Sju år har gått sedan Nordeas danska filial polisanmäldes för brott mot penningtvättsreglerna. I utredningen som fortfarande pågår framkommer nu detaljer om bankens tidigare brister, som kan ha öppnat för finansiering av terrorism, rapporterar

Sammanhang: ...Sedan 2015 har Nordea spenderat 11 miljarder (danska kronor) på att stärka vårt försvar mot ekonomisk brottslighet och i dag har vi över 3 100 anställda som riktar in sig mot det här området, säger Nordea Danmarks chefsjurist Anders Holkmann Olsen till Berlingske....

Omnämnda platser: Berlingske. Omnämnda personer: Anders Holkmann.

news55.se - https://news55.se/se...utredning/ - 1440 - Datum: 2024-01-08 11:17. - Leta efter artikeln på Archive.today »