AP-fonderna kan ha begått bokföringsbrott – lämnade in årsredovisningar för sent

– Att inte lämna in årsredovisning i tid kan vara ett bokföringsbrott, säger Therese Frennberg, chef för Bolagsverkets brottsförebyggande avdelning till SVT. AP-fonderna gjorde två stora investeringar i Northvolt, via ett så kallat kommanditbolag – ”4 to

Sammanhang: ...Men att skicka in årsredovisningar för sent kan även det utgöra ett bokföringsbrott då enligt Bolagsverket. Ett brott som i sådana fall utreds av Ekobrottsmyndigheten, Om årsredovisningarna till slut lämnas in, kan det fortfarande utgöra ett bokföringsbrott som kan leda till anmälan? ...

Omnämnda platser: Bolagsverket, Ekobrottsmyndigheten, Northvolt. Omnämnda personer: Jenny Asfelt Ruud, Therese Frennberg.

Misstanken: Lyxbil och 20-miljonersvilla köpta för vårdbolagspengar

När myndigheterna gjorde tillslag här på vårdcentralen på morgonkvisten tidigare i veckan fanns patienter på plats. Men när Ekot kommer hit har någon satt upp lappar om att ”drop in är stängt” i dag, den 14 mars. Nu har alltså Ekobrottsmyndigheten gjorthusrannsakan

Sammanhang: ...Att man har lyckats skapa ett sådant utrymme, säger Katarina Kepplerus, åklagare vid Ekobrottsmyndigheten i Göteborg. Ekot söker de misstänktas advokater....

Omnämnda platser: Ekobrottsmyndigheten, Göteborg, Kepplerus. Omnämnda personer: Katarina Kepplerus.

Tillslag mot vårdcentraler – misstanke om grova ekobrott

Husrannsakan har gjorts på ett antal platser runtom i Göteborgsområdet. Brottsmisstankarna gäller bland annat grova skattebrott och grov näringspenningtvätt och berör flera bolag som är verksamma inom vårdsektorn. Enligt Ekobrottsmyndigheten handlar detom

Sammanhang: ...Flera fordon, klockor och en motorbåd finns bland de saker som Ekobrottsmyndigheten beslagtagit. ”Det rör sig om verksamheter som får offentliga medel för att bedriva hälso- och sjukvård och som samtidigt misstänks ha använts för att begå grova brott. ...

Omnämnda platser: Göteborg, Ekobrottsmyndigheten. Omnämnda personer: Katarina Kepplerus.

Polisinsats mot vårdcentraler – misstänkt penningtvätt

– Vi kom dit väldigt tidigt på morgonen. Klockan 06.00 gjorde vi ett simultant tillslag mot de här adresserna, säger Katarina Kepplerus. Tidigt onsdag morgon slog Ekobrottsmyndigheten och Polisens insatsstyrka till och gjorde husrannsakan hemma hos flera

Sammanhang: ...Ekobrottsmyndigheten gjorde också husrannsakan på bland annat två vårdcentraler i Göteborg. – Då fanns det patienter där, säger Katarina Kepplerus Hur reagerade personal och patienter när ni kom in på vårdcentralerna? ...

Omnämnda platser: Polisens, Skatteverket, Göteborg. Omnämnda personer: Katarina Kepplerus.

Fem åtalas för grova ekobrott – lyxbilar förverkade

Fem personer från Stockholmsområdet har åtalats för grova skattebrott, grova bokföringsbrott, grov näringspenningtvätt och grovt bedrägeri i ett omfattade ärende som Ekobrottsmyndigheten utrett. De åtalade har genom att använda olika bolag som företrättsav

Sammanhang: ...Fem personer från Stockholmsområdet har åtalats för grova skattebrott, grova bokföringsbrott, grov näringspenningtvätt och grovt bedrägeri i ett omfattade ärende som Ekobrottsmyndigheten utrett. De åtalade har genom att använda olika bolag som företrätts av målvakter struntat i att betala 12 miljoner i skatt....

Omnämnda platser: Ekobrottsmyndigheten.

Fem åtalas för grova ekobrott kopplade till penningtvättsbolag

Ett av de första ärendena med ny förverkandelagstiftning Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten har åtalat fem personer för grova ekobrott där företag har använts som brottsverktyg. Ärendet är ett av de första där den nya förverkandelagstiftningen har tillämpats.

Sammanhang: ... Ett av de första ärendena med ny förverkandelagstiftning Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten har åtalat fem personer för grova ekobrott där företag har använts som brottsverktyg. Ärendet är ett av de första där den nya förverkandelagstiftningen har tillämpats. ...

Omnämnda platser: Ekobrottsmyndigheten.

Straffas – bokföringsfelen kostar nära miljonen

Anoto Group tvingas betala 900 000 kronor i sanktionsavgift, sedan Finansinspektionen funnit flera felaktigheter i bolagets redovisning. Mitt i en företrädesemission förra året meddelade Finansinspektionen att teknikbolaget Anoto Group (börskurs Anoto Group)

Sammanhang: ...Myndigheten gjorde även en anmälan till Ekobrottsmyndigheten. ”Misstanken grundar sig bland annat på att bolaget inte har velat/kunnat tillhandahålla räkenskapsmaterial för [ ]...

Omnämnda platser: Ekobrottsmyndigheten. Omnämnda personer: Anoto Group.

Åklagaren behöver ännu mer tid – åtalet dröjer

Ekobrottsmyndigheten behöver ännu mer tid för att utreda misstankarna om brott mot BDX i Luleå.

Sammanhang: ...Ekobrottsmyndigheten behöver ännu mer tid för att utreda misstankarna om brott mot BDX i Luleå....

Omnämnda platser: Luleå, Ekobrottsmyndigheten.

Experten om HD-domen: ”Ett stort steg tillbaka”

Ett stort steg tillbaka. Så beskriver Sara Persson, brottsförebyggande specialist på Ekobrottsmyndigheten, följderna av…

Sammanhang: ...Så beskriver Sara Persson, brottsförebyggande specialist på Ekobrottsmyndigheten, följderna av…...

Omnämnda platser: Ekobrottsmyndigheten. Omnämnda personer: Sara Persson.

Misstänkt ekobrottsling överlämnad av Spanien

Mannen greps på Arlanda flygplats under torsdagseftermiddagen efter att ha gripits av polis i Spanien. Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten hade utfärdat en europeisk arresteringsorder. Misstankarna gäller bland annat grova bedrägerier, grova penningtvättsbrott

Sammanhang: ...Mannen greps på Arlanda flygplats under torsdagseftermiddagen efter att ha gripits av polis i Spanien. Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten hade utfärdat en europeisk arresteringsorder. Misstankarna gäller bland annat grova bedrägerier, grova penningtvättsbrott och grova bokföringsbrott. ...

Omnämnda platser: Spanien, Stockholm, Arlanda.