Fem män misstänks för systemhotande bedrägerier

Ett internationellt kriminellt nätverk misstänks ha slussat runt 650 miljoner kronor genom svenska företag. I dag startar rättegången mot fem män som kopplas till nätverket och åtalats för grova ekobrott. – Det är systemhotande brottslighet där en kriminell

Sammanhang: .... – Det är systemhotande brottslighet där en kriminell organisation systematiskt hämtat ut pengar från de svenska skattesystemen, säger Mårten Hallsten, kammaråklagare vid Ekobrottsmyndigheten...

Omnämnda platser: Ekobrottsmyndigheten. Omnämnda personer: Mårten Hallsten.

Kritiserade bolag i konkurs – så kan härvan ha gått till

Takläggarna i Sverige AB och Solel i Sverige AB har tvångsavvecklats och försatts i konkurs. Habobon som ligger bakom dessa bolag har miljontals kronor i skulder och jagas av såväl myndigheter som arga privatpersoner som anser sig ha blivit blåsta av mannen.

Sammanhang: ... – Det handlar om misstankar avseende bokföringsbrott, det är där vi börjar och sedan får Ekobrottsmyndigheten nysta vidare i det här, säger konkursförvaltaren tillika advokaten Ingmar Grönvall....

Omnämnda platser: Ekobrottsmyndigheten. Omnämnda personer: Ingmar Grönvall.

Karlstadsföretagaren tog ut 27 miljoner i andras namn – misstänks för 31 brott

Karlstadsföretagaren skaffade sig tillgång till mobiltelefoner, bankdosor och betalkort registrerade på andra personer. Sen plockade han ut 27 miljoner i kreditbedrägerier. Nu åtalas han för 31 olika brott, rapporterar nwt.se. – Jag har väckt åtal, så jag

Sammanhang: ... – Jag har väckt åtal, så jag anser att bevisläget är gott, säger kammaråklagaren Marianne Staaf på Ekobrottsmyndigheten i Linköping till SVT Värmland....

Omnämnda platser: Ekobrottsmyndigheten, Linköping. Omnämnda personer: Marianne Staaf.

Ministern är hela Sveriges mys-pastor

Förra veckan dök det upp en nyhet på regeringens hemsida med den vansinnigt mysiga rubriken ”Fritidskortet för en aktiv och meningsfull fritid i gemenskap med andra”. Det är peak Jakob Forssmed. Sveriges kristdemokratiska socialminister har helt uppenbart

Sammanhang: ...De ska kunna få ett högre bidrag, via olika byråkratiska kringelikrokar. Inget fel på själva avsikten. Men Ekobrottsmyndigheten har avrått regeringen från att genomföra reformen och Försäkringskassan menar att fritidskortets konstruktion innebär ”hög risk för kriminellt utnyttjande”. ...

Omnämnda platser: Forssmed, Ekobrottsmyndigheten, Sveriges. Omnämnda personer: Magdalena Andersson, Jakob Forssmed.

Skattekrav på 5,7 miljoner: Företagaren i Lidköping slår tillbaka

Skattekrav på 5,7 miljoner: Företagaren i Lidköping slår tillbaka Publicerad Wednesday, 02 October 2024, 09:33 av Rasmus Ahlblom En företagare från Lidköping hade för avsikt att låna pengar från sitt företag till ett annat för att genomföra en fastighetsrenovering.

Sammanhang: ...Mannen åtalas vid Skaraborgs tingsrätt för grovt skattebrott efter misstankar om att ha tagit ett förbjudet lån på över 7,8 miljoner kronor. Enligt åklagaren, Carin Kilhamn vid Ekobrottsmyndigheten i Göteborg så redovisades aldrig lånet på 7,8 miljoner i hans deklaration för beskattningsåret 2021. ...

Omnämnda platser: Göteborg, Ekobrottsmyndigheten, Lidköping. Omnämnda personer: Carin Kilhamn.

100 miljarder i vinst till kriminella varje år – penningtvätten ökar

Den ekonomiska brottsligheten har vuxit kraftigt i Sverige de senaste åren. Förutom att de svarta pengarna skapar osund konkurrens, så kan den växande kriminella ekonomin också kopplas till senaste årens ökning av mord, skjutningar och explosioner. Bland

Sammanhang: ... – Vi vet att om vi griper en person så står det flera redo i kö att ta över, så vi behöver fortsätta att jobba mot nätverken och vi behöver samverka med andra aktörer både externt och internt, säger Annika Öhmark. Penningtvätten ökar Ekobrottsmyndigheten uppskattar att 130 miljarder kronor tvättas i Sverige varje år. Endast mellan 2022 och 2023 misstänker finanspolisen att penningtvätten ökat med 24 %. ...

Omnämnda platser: Sverige, Ekobrottsmyndigheten. Omnämnda personer: Annika Öhmark.

Stor razzia mot ekobrottslingar – misstänks ha tvättat en halv miljard kronor

▸ Ekobrottsmyndigheten har slagit till mot flera adresser i Sverige och Lettland.

Sammanhang: ...▸ Ekobrottsmyndigheten har slagit till mot flera adresser i Sverige och Lettland....

Omnämnda platser: Ekobrottsmyndigheten, Lettland, Sverige.

Systemhotande bedrägerier – 5 svenskar åtalas för grovt ekobrott

Åtal väcks på grund av bedrägerier på en systemhotande nivå. Ett internationellt nätverk misstänks ha slussat omkring 650 miljoner kronor genom svenska bolag. Nu åtalar Ekobrottsmyndigheten 5 personer med kopplingar till nätverket för grova ekobrott. Det

Sammanhang: ...Ett internationellt nätverk misstänks ha slussat omkring 650 miljoner kronor genom svenska bolag. Nu åtalar Ekobrottsmyndigheten 5 personer med kopplingar till nätverket för grova ekobrott. Det handlar om mycket omfattande momsbedrägerier och grov näringspenningtvätt. ...

Omnämnda platser: Ekobrottsmyndigheten.

Dömd man sålde mobiltelefoner på Cdon – misstänks ha lurat staten på 22 miljoner

På ytan såg allt bra ut. Bolaget köptes via sajten Bolagsspecialisten och hade bra kreditvärde. Den nya verksamheten tog vid, att sälja elektronikvaror och mobiltelefoner på marknadsplatser som Cdon. Försäljningen varade några intensiva månader med kulmen

Sammanhang: ...För staten handlar det om förluster på 22 miljoner kronor, enligt åklagare Mårten Hallsten vid Ekobrottsmyndigheten. Den 32-årige huvudmisstänkte, som sedan tidigare är dömd för att ha sålt kokain och för att ha mutat en banktjänsteman, och hans medåtalade misstänks för grovt skattebrott, grovt bokföringsbrott och grov näringspenningtvätt. ...

Omnämnda platser: Ekobrottsmyndigheten, Cdon. Omnämnda personer: Mårten Hallsten.

Fem åtalas för ”systemhotande” bedrägerier

Fem personer med kopplingar till ett internationellt kriminellt nätverk åtalas för grova ekobrott, meddelar Ekobrottsmyndigheten i ett pressmeddelande. Personerna misstänks för att ha slussat omkring 650 miljoner kronor genom flera företag.

Sammanhang: ...Fem personer med kopplingar till ett internationellt kriminellt nätverk åtalas för grova ekobrott, meddelar Ekobrottsmyndigheten i ett pressmeddelande. Personerna misstänks för att ha slussat omkring 650 miljoner kronor genom flera företag....

Omnämnda platser: Ekobrottsmyndigheten.