Resultat 51 - 60 av 1294
Åtal: Misstanken – 76 miljoner har tvättats
Ekonomisk brottslighet kostar samhället multum. Nu har Ekobrottsmyndigheten fått korn på två män som tillsammans ska ha tvättat 76 miljoner kronor via flera olika bolag. Det är inte länge sedan Finansinspektionen meddelade att Swedbanks rutiner kring attförebyggaSammanhang: ...Nu har Ekobrottsmyndigheten fått korn på två män som tillsammans ska ha tvättat 76 miljoner kronor via flera olika bolag. Det är inte länge sedan Finansinspektionen meddelade att Swedbanks rutiner kring att förebygga penningtvätt skulle undersökas. ”Finansiell brottslighet är ett internationellt problem som hotar både samhället och det finansiella systemet”, […]...
Omnämnda platser: Ekobrottsmyndigheten.
Efter bluffavslöjande: FI sätter Klarna under lupp
Finansinspektionen ska gå vidare med Kalla Faktas uppgifter om att Klarna agerat betalalternativ åt nätbutiker som marknadsfört ”mirakelpiller” med hjälp av AI-genererade fejkvideor och falska hälsolöften. ”Vi kommer följa upp den information vi nu har fåttSammanhang: ...Finansinspektionen ska gå vidare med Kalla Faktas uppgifter om att Klarna agerat betalalternativ åt nätbutiker som marknadsfört ”mirakelpiller” med hjälp av AI-genererade fejkvideor och falska hälsolöften. ”Vi kommer följa upp den information vi nu har fått och utifrån det avgöra om det blir aktuellt med någon åtgärd”, säger biträdande generaldirektör Malin Alpen till TV4-programmet Kalla Fakta....
Omnämnda personer: Malin Alpen, Kalla Faktas.
Finansinspektionen: ”Ska följa upp Klarna”
Det svenska finansbolaget Klarna är registrerat som bank - och därmed skyldigt att ha koll på vilka de gör affärer med. Det slår penningtvättslagen fast. När Kalla fakta i måndags avslöjade att Klarna under nio månader agerat som betalningsförmedlare åtnederländskaSammanhang: ...Finansinspektionen har tagit del av Kalla faktas granskning av Klarna. – Om vi ser behov av åtgärder från vår sida kommer vi vidta sådana. ...
Omnämnda platser: Klarna. Omnämnda personer: Sebastian Siemiatkowski, Malin Alpen.
Finansinspektionen: Globalt problem att sanktioner kringgås - Ekot
Som Ekot kunnat avslöja är det en rad stora pengaöverföringar som fått SEB att fatta misstankar och säga upp kontona för två ryska medborgare som är bosatta i Stockholm. Pengarna kommer från Olga Pavlova, som under många år suttit i flera bolagsstyrelserSammanhang: ...Finansinspektionen: Globalt problem att sanktioner kringgås - Ekot...
Omnämnda platser: Stockholm, Rysslands. Omnämnda personer: Olga Pavlova.
SBB utmanar Finansinspektionen – tar strid mot sanktionsavgiften
Kort om oss Börskollen är en prisvinnande nyhetstidning och tjänst för börsintresserade som grundades 2015. Idag drivs tjänsten primärt av Kristoffer och Daniel. Båda har stor erfarenhet av börsen, aktier, investeringar, privatekonomi, företagande och motorrelateratSammanhang: ...SBB utmanar Finansinspektionen – tar strid mot sanktionsavgiften...
Omnämnda platser: Börskollens, Börskollen.
Nya uppgifter bakom FI-granskning av Swedbank
Penningtvättsspöket som för sex år sedan kostade Swedbank 4 miljarder kronor i böter är åter aktuellt. Efter att uppgifter framkommit i den löpande tillsynen inleder nu Finansinspektionen, FI, en ny undersökning mot storbanken.Sammanhang: ...Efter att uppgifter framkommit i den löpande tillsynen inleder nu Finansinspektionen, FI, en ny undersökning mot storbanken....
FI undersöker Swedbank kring penningtvätt
Finansinspektionen inleder en undersökning av Swedbank. Fokus är på att undersöka om Swedbank följt reglerna för penningtvätt. Det är bara en månad sedan rubrikerna talade om att Swedbank äntligen kunde pusta ut. Då handlade det om att det amerikanska justitiedepartementetSammanhang: ...Finansinspektionen inleder en undersökning av Swedbank. Fokus är på att undersöka om Swedbank följt reglerna för penningtvätt. ...
Alexander Norén: Så påverkas du av de nya bolånereglerna
Den kanske största förändringen regeringen gör är att höja det så kallade bolånetaket från 85 till 90 procent, vilket innebär att den som ville köpa en bostad för en miljon kronor nu bara behöver lägga in 100 000 i kontantinsats snarare än 150 000. – LagstiftarnasSammanhang: ...Samtidigt pekar kritikerna på att kostnaden för din tilltänkta bostad riskerar att bli högre, när möjligheterna att låna mer också väntas leda till allmänt höjda bostadspriser. ”Troligt med högre priser” I sin remiss till förslaget skrev Finansinspektionen att detta kan leda till att fler istället stängs ute från bostadsmarknaden, och använde ett räkneexempel med prisökningar på sex procent...
Omnämnda platser: Morgonstudion. Omnämnda personer: Alexander Noréns, Alexander Norén.
Bluffannonserna fortsätter – mediechefer anmäler Facebook
Utgivarna samlar bland andra SVT, Sveriges Radio, UR, TV4, Sveriges Tidskrifter och Tidningsutgivarna. De har tidigare polisanmält Meta och vd Mark Zuckerberg för bland annat bedrägeri kopplat till spridningen av bluffannonser på Facebook. Trots upprepadeSammanhang: ... – Vi uppmanar åklagare i Sverige att prioritera den brottslighet på Facebook som också Finansinspektionen och polisen upprepade gånger larmat om, säger James Savage, ordförande för Utgivarna. Anmälan lämnas till Post- och telestyrelsen, som är tillsynsmyndighet för DSA i Sverige, och kommer via motsvarande myndighet i Irland där Meta Ireland Limited har sitt säte att överlämnas till EU-kommissionen....
Omnämnda platser: Meta Ireland, Europa, Sverige. Omnämnda personer: James Savage, Viveka Hansson, Mark Zuckerberg.
Här FI:s SBB-kritik – norska förskolor pekas ut
Under 2021 betalade SBB 36 miljoner kronor till Ernst & Young för att granska bolagets redovisning. Till det kan nu läggas 80 miljoner kronor i böter när Finansinspektionen, FI, pekar på centrala fel i årsredovisningen, däribland att vinsten överdrevs medSammanhang: ...Till det kan nu läggas 80 miljoner kronor i böter när Finansinspektionen, FI, pekar på centrala fel i årsredovisningen, däribland att vinsten överdrevs med 3,6 miljarder kronor....
Omnämnda personer: Ernst & Young.
