Fiasko för myndighetens jätteåtal: "Lärt sig en läxa"

Ekobrottsmyndighetens jätteåtal mot Bolagsspecialisten beskrivs som ett juridiskt experiment. Det föll platt i rätten, som avfärdade 99 procent av misstänkta brotten. I flera år köpte Bolagsspecialisten mängder av aktiebolag med hög kreditvärdighet, vars

Sammanhang: ...Ekobrottsmyndighetens jätteåtal mot Bolagsspecialisten beskrivs som ett juridiskt experiment. Det föll platt i rätten, som avfärdade 99 procent av misstänkta brotten. ...

Omnämnda platser: Ekobrottsmyndigheten.

Han ska hjälpa regeringen strypa den kriminella ekonomin

Rikard Jermsten är Ekobrottsmyndighetens nya generaldirektör. Regeringen har stora förväntningar på vad han ska åstadkomma. Justitieminister Gunnar Strömmer (M) förväntar sig bland annat att Jermsten ”ökar trycket” på brottsutredningsverksamheten. ”Vi mobiliserar

Sammanhang: ...Rikard Jermsten är Ekobrottsmyndighetens nya generaldirektör. Regeringen har stora förväntningar på vad han ska åstadkomma. Justitieminister Gunnar Strömmer (M) förväntar sig bland annat att Jermsten ”ökar trycket” på brottsutredningsverksamheten. ”Vi mobiliserar nu för att strypa den kriminella ekonomin. ...

Omnämnda platser: Stockholm, Kammarrätten. Omnämnda personer: Dagens Juridik, Justitieminister Gunnar Strömmer.

Rättegången fortsätter – trots myndighetens bevisfadäs

De åtalade kommer gå igenom Ekobrottsmyndighetens borttappade bevis: ”Misstänker inga oegentligheter.” Bolagsspecialistens vd och anställda stod åtalade för misstänkt näringspenningtvätt. 1 100 aktiebolag ska ha sålts som skalbolag, många av dem till kriminella

Sammanhang: ...De åtalade kommer gå igenom Ekobrottsmyndighetens borttappade bevis: ”Misstänker inga oegentligheter.” Bolagsspecialistens vd och anställda stod åtalade för misstänkt näringspenningtvätt. 1 100 aktiebolag ska ha sålts som skalbolag, många av dem till kriminella personer och nätverk. ...

Omnämnda platser: Annons, Dagens Industri. Omnämnda personer: Sargon de Basso, Ann Lidén.

Upphittade bevis stoppar rättegången mot vd

Rättegången mot Bolagsspecialistens vd skulle ha avslutats i veckan. Ekobrottsmyndighetens stora misstag kan äventyra hela åtalet. Bolagsspecialistens vd och anställda har suttit häktade i nio månader, misstänkta för grov näringspenningtvätt. I flera år

Sammanhang: ...Rättegången mot Bolagsspecialistens vd skulle ha avslutats i veckan. Ekobrottsmyndighetens stora misstag kan äventyra hela åtalet. Bolagsspecialistens vd och anställda har suttit häktade i nio månader, misstänkta för grov näringspenningtvätt. ...

Omnämnda platser: Annons, Dagens Industri, Ekobrottsmyndigheten. Omnämnda personer: Ann Lidén.

Bankir på Carnegie åtalad för insiderbrott

En Carnegiebankir har åtalats för insiderbrott och stängts av från sina arbetsuppgifter. Rättegången startar i Stockholms tingsrätt nästa vecka. Det rapporterar Aktiespararna. Två kollegor på Carnegie köpte i december 2020 aktier i Sensodetects,

Sammanhang: ...Kort efter köpen gjorts rusade aktien drygt 50 procent efter att bolaget gått ut med ett nyheten om ett tecknat distributionsavtal med kinesiska Xiamen Encheng Group. Ekobrottsmyndighetens åklagare tolkar under utredningen ett meddelande via Whatsapp där Sensodetects tidigare ordförande Per-Ola Rosenqvist avslöjar för den åtalade bankiren att avtalet är signerat och att ett pressmeddelande kommer att publiceras ett par dagar senare. ...

Omnämnda platser: Sensodetects, Sensodetect, Stockholms. Omnämnda personer: Encheng Group.

Tolv anhållna i misstänkt insiderhärva

Tolv personer i olika delar av landet har anhållits misstänkta för grovt insiderbrott. Samtidigt har norsk polis gripit fyra personer på Ekobrottsmyndighetens begäran. Ytterligare nio misstänkta har tagits in till förhör i Norge.

Sammanhang: ...Samtidigt har norsk polis gripit fyra personer på Ekobrottsmyndighetens begäran. Ytterligare nio misstänkta har tagits in till förhör i Norge....

Omnämnda platser: Norge.

Polismyndigheten förlänger ramavtal med Safello

Polismyndigheten förlänger sitt ramavtal med kryptomäklaren Safello. Ramavtalet mellan parterna ingicks i september 2023 till följd av att Safello blev vald som exklusiv leverantör av kryptovalutatjänster i Polismyndighetens offentliga upphandling. Upphandlingen

Sammanhang: ...Upphandlingen genomfördes i enlighet med lagen om offentlig upphandling (LOU) för att tillgodose Polismyndighetens, Tullverkets och Ekobrottsmyndighetens behov av kryptovalutatjänster. Det framgår av ett pressmeddelande. Ramavtalet, som tillgodoser Polismyndighetens behov av kryptovalutaväxling på nationell basis, förlängs ytterligare ett år från och med den nuvarande avtalsperiodens utgång och kommer att gälla mellan 2024-09-03 och 2025-09-03. ...

Åkeriprofil och BDX-chef dras in i penningtvättshärva

BDX-koncernen dras in i en stor penningtvättshärva efter att Luleå tingsrätt fryst tillgångar till ett värde av 63,1 miljoner kronor i sex bolag. En av de misstänkta i Ekobrottsmyndighetens utredning är en högt uppsatt BDX-chef och styrelseledamoten Roger

Sammanhang: ...BDX-koncernen dras in i en stor penningtvättshärva efter att Luleå tingsrätt fryst tillgångar till ett värde av 63,1 miljoner kronor i sex bolag. En av de misstänkta i Ekobrottsmyndighetens utredning är en högt uppsatt BDX-chef och styrelseledamoten Roger Åström från Piteå har fått tillgångar för sju miljoner kronor frysta i två åkeriföretag. ...

Omnämnda platser: Piteå, Ekobrottsmyndighetens. Omnämnda personer: Roger Åström.

Lyxmäklare misstänks för mångmiljonsvindel

Inom loppet av ett par år etablerade sig den nyutexaminerade mäklaren i 40-årsåldern som en av landets mest framgångsrika med försäljningsvärden i miljardklassen. Skulle du vilja anlita erfaren arbetskraft? Klicka här . Men i maj förra året slog polisen

Sammanhang: ...Men enbart under tre månader som sammanfaller med tiden för lägenhetsköpet, något Ekobrottsmyndighetens utredare beskriver som “anmärkningsvärt”. Förnekar brott Enligt stjärnmäklaren var gängmannen anställd för att “dra in affärer”. ...

Omnämnda platser: Stockholms, Norsborg, Ekobrottsmyndigheten. Omnämnda personer: Simon Uggla, Behrang Eslami.