Resultat 41 - 50 av 59
Kriminella manipulerar bolånemarknaden
Finanspolisen har under flera år uppmärksammat att kriminella använder brottsvinster för att betala bostaden eller för att finansiera stora banklån. Det sker ofta genom förfalskade underlag som upprättats genom aktörer som genom sin yrkesroll möjliggör brottsligheten.Sammanhang: ...Ärendet är resultatet av underrättelsearbete av finanspolisen och Ekobrottsmyndighetens polisoperativa enhet. Båda fastighetsmäklarna dömdes mot sitt nekande och har överklagat domen...
Omnämnda platser: Ekobrottsmyndigheten, Stockholm. Omnämnda personer: Linda Johansson, Lena Palmklint.
Över en halv miljon i beslag efter razzia mot hawala-verksamhet
635 000 kronor och tre misstänkta som släpptes efter förhör. Det var resultatet av polisens och Ekobrottsmyndighetens tillslag mot betalförmedlare som misstänks hjälpa kriminella nätverk.Sammanhang: ...635 000 kronor och tre misstänkta som släpptes efter förhör. Det var resultatet av polisens och Ekobrottsmyndighetens tillslag mot betalförmedlare som misstänks hjälpa kriminella nätverk....
Nya EBM-chefen: Straffen för ekobrott måste bli hårdare
Ekonomisk brottslighet riskerar att bli en tillflyktsort för den organiserade brottsligheten när straffen skärps på andra håll. Det säger Ekobrottsmyndighetens nya generaldirektör Rikard Jermsten. – Som det är nu kan det löna sig att syssla med bedrägerierSammanhang: ...Ekonomisk brottslighet riskerar att bli en tillflyktsort för den organiserade brottsligheten när straffen skärps på andra håll. Det säger Ekobrottsmyndighetens nya generaldirektör Rikard Jermsten. – Som det är nu kan det löna sig att syssla med bedrägerier mot välfärdssystemet eller momsbedrägerier i stället för vapen- och narkotikabrott, säger han....
Omnämnda personer: Rikard Jermsten.
Bolagsförmedlare möjliggör storskaliga brottsupplägg
80 procent av alla kriminella nätverk inom EU använder företag som brottsverktyg. Företagen förmedlas i hög grad genom bolagsförmedlare som spelar en avgörande roll för den organiserade brottsligheten. Det visar rapporten Historikbolag som brottsverktyg.KriminellaSammanhang: ...I majoriteten av stora brottsupplägg som utreds vid EBM ingår bolag från bolagsförmedlare, Anna Karin Hansen, chef för Ekobrottsmyndighetens brottsförebyggande kansli. Brottsvinsterna som uppkommer genom bolag är i paritet med de brottsvinster som årligen skapas genom narkotikahandel. ...
Omnämnda platser: Polismyndigheten, Ekobrottsmyndigheten. Omnämnda personer: Josefine Berger, Anna Karin Hansen, Elisabeth Rahm.
Anställda larmar om Ekobrottsmyndighetens olagliga verksamhet
I nuläget går det i praktiken inte att granska Ekobrottsmyndighetens verksamhet. Trots kännedom om problemet har inga åtgärder vidtagits. I flera år har anställda larmat om att diarieföringen på Ekobrottsmyndighetens huvudkontor är undermålig. Ärenden saknasSammanhang: ...I nuläget går det i praktiken inte att granska Ekobrottsmyndighetens verksamhet. Trots kännedom om problemet har inga åtgärder vidtagits. I flera år har anställda larmat om att diarieföringen på Ekobrottsmyndighetens huvudkontor är undermålig. ...
Omnämnda platser: Ekobrottsmyndigheten. Omnämnda personer: Dagens Juridik, Monica Rodrigo.
EBM-chefen varnar: Risk för fusk med ny a-kassa
En ny metod ska beräkna ersättningen när nya arbetslöshetsförsäkringen införs. Men EBM-chefen varnar för att kriminella arbetsgivare kan utnyttja systemet genom att lämna in falska uppgifter. Med det nya systemet, som riksdagen beslutat om, kan a-kassornaSammanhang: ...Målet är att minska felaktigheter och fusk – men Anna Karin Hansen, chef för Ekobrottsmyndighetens brottsförebyggande kansli, finns det vissa utmaningar. ”Förutsättningarna är att de uppgifter som arbetsgivarna lämnar till Skatteverket är korrekta. ...
Omnämnda platser: Dagens Juridik, Skatteverket. Omnämnda personer: Karin Hansen, Anna Karin Hansen.
Fiasko för myndighetens jätteåtal: "Lärt sig en läxa"
Ekobrottsmyndighetens jätteåtal mot Bolagsspecialisten beskrivs som ett juridiskt experiment. Det föll platt i rätten, som avfärdade 99 procent av misstänkta brotten. I flera år köpte Bolagsspecialisten mängder av aktiebolag med hög kreditvärdighet, varsSammanhang: ...Ekobrottsmyndighetens jätteåtal mot Bolagsspecialisten beskrivs som ett juridiskt experiment. Det föll platt i rätten, som avfärdade 99 procent av misstänkta brotten. ...
Omnämnda platser: Ekobrottsmyndigheten.
Han ska hjälpa regeringen strypa den kriminella ekonomin
Rikard Jermsten är Ekobrottsmyndighetens nya generaldirektör. Regeringen har stora förväntningar på vad han ska åstadkomma. Justitieminister Gunnar Strömmer (M) förväntar sig bland annat att Jermsten ”ökar trycket” på brottsutredningsverksamheten. ”Vi mobiliserarSammanhang: ...Rikard Jermsten är Ekobrottsmyndighetens nya generaldirektör. Regeringen har stora förväntningar på vad han ska åstadkomma. Justitieminister Gunnar Strömmer (M) förväntar sig bland annat att Jermsten ”ökar trycket” på brottsutredningsverksamheten. ”Vi mobiliserar nu för att strypa den kriminella ekonomin. ...
Omnämnda platser: Stockholm, Kammarrätten. Omnämnda personer: Dagens Juridik, Justitieminister Gunnar Strömmer.
Rättegången fortsätter – trots myndighetens bevisfadäs
De åtalade kommer gå igenom Ekobrottsmyndighetens borttappade bevis: ”Misstänker inga oegentligheter.” Bolagsspecialistens vd och anställda stod åtalade för misstänkt näringspenningtvätt. 1 100 aktiebolag ska ha sålts som skalbolag, många av dem till kriminellaSammanhang: ...De åtalade kommer gå igenom Ekobrottsmyndighetens borttappade bevis: ”Misstänker inga oegentligheter.” Bolagsspecialistens vd och anställda stod åtalade för misstänkt näringspenningtvätt. 1 100 aktiebolag ska ha sålts som skalbolag, många av dem till kriminella personer och nätverk. ...
Omnämnda platser: Annons, Dagens Industri. Omnämnda personer: Sargon de Basso, Ann Lidén.
Upphittade bevis stoppar rättegången mot vd
Rättegången mot Bolagsspecialistens vd skulle ha avslutats i veckan. Ekobrottsmyndighetens stora misstag kan äventyra hela åtalet. Bolagsspecialistens vd och anställda har suttit häktade i nio månader, misstänkta för grov näringspenningtvätt. I flera årSammanhang: ...Rättegången mot Bolagsspecialistens vd skulle ha avslutats i veckan. Ekobrottsmyndighetens stora misstag kan äventyra hela åtalet. Bolagsspecialistens vd och anställda har suttit häktade i nio månader, misstänkta för grov näringspenningtvätt. ...
Omnämnda platser: Annons, Dagens Industri, Ekobrottsmyndigheten. Omnämnda personer: Ann Lidén.
