Polisen om nya arbetssättet: ”Helt avgörande”

I april startade polisens nya finansiella underrättelsecentrum. Syftet är att bekämpa den kriminella ekonomin tillsammans med Ekobrottsmyndigheten, Skatteverket och bankerna. Hittills har man inlett tre operationer mot vad man bedömer som allvarlig ekonomisk

Sammanhang: ...Syftet är att bekämpa den kriminella ekonomin tillsammans med Ekobrottsmyndigheten, Skatteverket och bankerna. Hittills har man inlett tre operationer mot vad man bedömer som allvarlig ekonomisk brottslighet. ...

Omnämnda platser: Sveriges, Ekobrottsmyndigheten, Skatteverket. Omnämnda personer: Marcus Willner.

400 avslutade bankkonton och 30 återtagna miljoner

Finansiellt underrättelsecentrum har tre pågående operationer mot den organiserade brottsligheten. På kort tid har man återtagit närmare 30 miljoner kronor i brottsvinster och avslutat 400 bankkonton. Hundratals personer har nekats engagemang hos banker.I

Sammanhang: ...På fredag ingivs de nya lokalerna för Finansiellt underrättelsecentrum, då Polismyndigheten, Ekobrottsmyndigheten och Skatteverket kliver in i en gemensam lokal i polishuset i Kronoberg med representanter från bankerna...

Omnämnda platser: Sveriges, Ekobrottsmyndigheten, Skatteverket. Omnämnda personer: Erik Wendeby, Marcus Willner, Polismyndighetens Karin.

Förundersökning mot ”Pump and dump” läggs ned

”Det råder ingen tvekan om att det här agerandet är brottsligt. Men när uppläggen styrs från utlandet blir det i praktiken omöjligt att identifiera och lagföra de ansvariga”, säger Jonas Myrdal, vice kammarchef vid Finansmarknadskammaren på Ekobrottsmyndigheten

Sammanhang: ...Men när uppläggen styrs från utlandet blir det i praktiken omöjligt att identifiera och lagföra de ansvariga”, säger Jonas Myrdal, vice kammarchef vid Finansmarknadskammaren på Ekobrottsmyndigheten i ett pressmeddelande. Bedrägerierna skedde i chattgrupper på Whatsapp. Enligt utredningen var telefonnumren som användes kopplade till kontantkort som köpts i Stockholmsområdet men som troligen skickats utomlands. ...

Omnämnda platser: Ekobrottsmyndigheten. Omnämnda personer: Jonas Myrdal.

Vill trappa upp mot gängen – med hemlig häktning

”Vår övertygelse är att förslagen skulle göra det avsevärt svårare för kriminella att hålla sig undan rättvisan”, säger Stefan Hector, biträdande rikspolischef, i pressmeddelandet. Polismyndigheten, Ekobrottsmyndigheten, Åklagarmyndigheten, Skatteverket,

Sammanhang: ...”Vår övertygelse är att förslagen skulle göra det avsevärt svårare för kriminella att hålla sig undan rättvisan”, säger Stefan Hector, biträdande rikspolischef, i pressmeddelandet. Polismyndigheten, Ekobrottsmyndigheten, Åklagarmyndigheten, Skatteverket, Tullverket och Kriminalvården lämnar flera förslag till regeringen på hur man kan ”försvåra för kriminella att hålla sig undan utomlands och samtidigt påverka kriminaliteten i Sverige”, enligt ett pressmeddelande från polisen. ...

Omnämnda platser: Sverige, Ekobrottsmyndigheten, Skatteverket. Omnämnda personer: Stefan Hector.

De lurade Arbetsförmedlingen på miljoner

Två män i restaurangbranschen har häktats vid Solna tingsrätt, misstänkta för att under flera års tid ha lurat Arbetsförmedlingen på miljonbelopp i anställningsstöd. Enligt Ekobrottsmyndigheten rör det sig om ett systematiskt upplägg som pågått mellan 2021

Sammanhang: ...Två män i restaurangbranschen har häktats vid Solna tingsrätt, misstänkta för att under flera års tid ha lurat Arbetsförmedlingen på miljonbelopp i anställningsstöd. Enligt Ekobrottsmyndigheten rör det sig om ett systematiskt upplägg som pågått mellan 2021 och 2024. Målet har varit att tillskansa sig statliga pengar som man inte haft rätt till. ...

Lurade Arbetsförmedlingen på sju miljoner – häktade

Under fyra års tid lurade två män i restaurangbranschen Arbetsförmedlingen på sju miljoner kronor. Nu har de båda 45-åringarna häktats misstänkta för flera grova ekobrott. – Det är allvarligt, mycket pengar har gått ut, konstaterar statsåklagare Nils Råby

Sammanhang: .... – Det är allvarligt, mycket pengar har gått ut, konstaterar statsåklagare Nils Råby vid Ekobrottsmyndigheten....

Omnämnda platser: Ekobrottsmyndigheten. Omnämnda personer: Nils Råby.

Ekobrottsmyndigheten: “För lätt att starta bolag i Sverige”

Ekobrottsmyndigheten: “För lätt att starta bolag i Sverige”

Sammanhang: ...Ekobrottsmyndigheten: “För lätt att starta bolag i Sverige”...

Omnämnda platser: Sverige, Ekobrottsmyndigheten.

Lockade småsparare med kryptobluffar – gjorde affärer med kriminella

Det handlar om en grupp av affärsmän som i olika konstellationer stått bakom en rad bolag och investeringssajter med fastighetsprojekt och kryptoplattformar, som återkommande kraschat i konkurser och myndighetsutredningar. En av härvorna gäller företaget

Sammanhang: ...Jag ska inte säga att det är öppet mål men nära inpå. Rikard Jermsten säger att Ekobrottsmyndigheten har utvecklat både sitt arbetssätt och informationsutbytet med andra myndigheter. – Det viktiga för att säkerställa att den typen av problem inte uppstår, och som vi arbetar mycket med, är att se till att informationen som man till exempel får under en förundersökning kan användas i ett brottsförebyggande syfte. ...

Omnämnda platser: Ekobrottsmyndighetens, Sveriges, Ekobrottsmyndigheten. Omnämnda personer: Peter Forsman, Rikard Jermsten, Pelle Lundahl.