Internationell liga sprängd – tvättat en halv miljard

En internationell penningtvättshärva har avslöjats i Sverige och Lettland. Åtta personer har gripits i en insats som tros ha avslöjat ett nätverk som tvättat en halv miljard kronor och undanhållit mångmiljonbelopp i skatt. Ekobrottsmyndigheten genomförde

Sammanhang: ...Läs även: Ekobrottsmyndigheten varnar för risker med ny lag. Realtid Bolagsförmedlare åtalas för grova ekobrott – skulder på 6 miljarder. ...

Omnämnda platser: Ekobrottsmyndigheten, Sverige, Belarus. Omnämnda personer: Olof Vrethammar, Anna Lundström.

Ministern: Alla HVB-hem ska granskas

En rapport från polisen visade i somras att flera HVB-hem drivs av organiserad och släktbaserad brottslighet. Nu ger regeringen Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) uppdraget att stärka tillsynen av stödboenden och HVB-hem. – All välfärdskriminalitet ska

Sammanhang: ...Uppdraget innefattar att tillsammans med Polismyndigheten och Ekobrottsmyndigheten arbeta för att effektivisera samarbetet kring tillsynen. För det får Ivo under 2024 använda 6 miljoner kronor utöver de 17 miljoner kronor som redan finns för tillsyn. ...

Omnämnda platser: Ekobrottsmyndigheten, Polismyndigheten. Omnämnda personer: Camilla Waltersson Grönvall, Camilla Waltersson.

Stopp i Stockholms tunnelbana – tekniskt fel

Åtta personer har gripits i ett samordnat tillslag i Stockholm och Lettland. Samtliga är misstänkta för grov ekonomisk brottslighet, rapporterar SR Ekot. Gripandena skedde under tisdagen, och tillslaget var en av de största insatserna som genomförts på Ekobrottsmyndigheten,

Sammanhang: ...Gripandena skedde under tisdagen, och tillslaget var en av de största insatserna som genomförts på Ekobrottsmyndigheten, säger kammaråklagare Sanna Nesser till radion. – Det har varit över 100 poliser som har deltagit i den här operationen, säger hon. ...

Omnämnda platser: Ekobrottsmyndigheten, Stockholm, Lettland. Omnämnda personer: Sanna Nesser.

Ministern: Alla HVB-hem ska granskas

Hon understryker att det handlar om vård av barn som samhället har tagit hand om. Då får det inte finnas några tveksamheter om att verksamheten ska bedrivas med hög kvalitet. En rapport från polisen visade i somras att flera HVB-hem drivs av organiseradoch

Sammanhang: ...Uppdraget innefattar att tillsammans med Polismyndigheten och Ekobrottsmyndigheten arbeta för att effektivisera samarbetet kring tillsynen. För det får Ivo under 2024 använda 6 miljoner kronor utöver de 17 miljoner kronor som redan finns för tillsyn. ...

Omnämnda platser: Ekobrottsmyndigheten, Polismyndigheten. Omnämnda personer: Waltersson Grönwall, Camilla Waltersson, Camilla Waltersson Grönvall.

Razzia mot penningtvättsliga i Sverige

Ekobrottsmyndigheten slog på tisdagen till mot ett internationellt brottsnätverk som misstänks för systematisk penningtvätt, kan Di avslöja. Hundratals svenska företag ska ha fått hjälp att betala ut svarta löner och dölja detta med falska fakturor.  ”Det

Sammanhang: ...Ekobrottsmyndigheten slog på tisdagen till mot ett internationellt brottsnätverk som misstänks för systematisk penningtvätt, kan Di avslöja. ...

Omnämnda platser: Sverige. Omnämnda personer: Olof Vrethammar.

Ekobrottsmyndigheten åtalar företagare – ljög om tillgångar

Lagerlokal var inte bokförd • Värd minst 250 000 kronor.

Sammanhang: ...Ekobrottsmyndigheten åtalar företagare – ljög om tillgångar...

Arbetslivskriminaliteten ökar – döljs bakom "fin fasad"

Bakom företag som på ytan ser trovärdiga ut döljs allt oftare organiserad brottlighet och människohandel. Medan de kriminella tjänar miljarder, undermineras hela samhällsstrukturen, varnar Ekobrottsmyndigheten. Arbetslivskriminaliteten i Sverige har blivit

Sammanhang: ...Stora vinster Tomas Andersson, kommissarie på Ekobrottsmyndigheten i Umeå, menar att dessa brottsliga aktiviteter, som ofta innebär exploatering av arbetskraft, är särskilt farliga eftersom de hotar hela samhällsstrukturen. ...

Omnämnda platser: Umeå, Sveriges, Skatteverket. Omnämnda personer: Tomas Andersson, Johan Danielsson, Anna Lundström.

Bolagsförmedlare möjliggör storskaliga brottsupplägg

80 procent av alla kriminella nätverk inom EU använder företag som brottsverktyg. Företagen förmedlas i hög grad genom bolagsförmedlare som spelar en avgörande roll för den organiserade brottsligheten. Det visar rapporten Historikbolag som brottsverktyg.Kriminella

Sammanhang: ...Skatteverket har avregistrerat många företag En effekt av samarbetet mellan myndigheterna bakom rapporten har varit att Skatteverket har avregistrerat många företag och att det nu finns en lagakraftvunnen dom i ett ärende som Ekobrottsmyndigheten har drivit mot flera företrädare från ett förmedlingsbolag. Parallellt har brottsförebyggande insatser gjorts genom bland annat uppdatering av information till företagare på myndigheters webbsidor...

Omnämnda platser: Polismyndigheten, Ekobrottsmyndigheten. Omnämnda personer: Josefine Berger, Anna Karin Hansen, Elisabeth Rahm.

Tusentals företagare lurade i avvecklingsfällan

Marknaden för skalbolag som utan företagarnas vetskap säljs vidare istället för att avvecklas är utbredd: ”Helt sjukt.” Bolagsspecialisten var ett av Sveriges största avvecklingsbolag, men visade sig istället ha sålt vidare en mängd aktiebolag med hög kreditvärdighet.

Sammanhang: ...Annons Det lagliga utrymmet inom sektorn försvårar också situationen för rättsväsendet. ”Eftersom det är fritt fram att köpa och sälja bolag har både vi på EBM och andra rättsvårdande myndigheter svårt att komma åt dem”, säger Jens Karlström, åklagare hos Ekobrottsmyndigheten. Läs mer: Fiasko för myndighetens jätteåtal: ”Lärt sig en läxa”. Realtid Experten om att kriminella övertar fuskavvecklade bolag från finanstoppar: ”Man är dumsnål”. ...

Omnämnda platser: Sveriges, Ekobrottsmyndigheten, Dagens Industri. Omnämnda personer: Jens Karlström, Dagens Industris.

Anställda larmar om Ekobrottsmyndighetens olagliga verksamhet

I nuläget går det i praktiken inte att granska Ekobrottsmyndighetens verksamhet. Trots kännedom om problemet har inga åtgärder vidtagits. I flera år har anställda larmat om att diarieföringen på Ekobrottsmyndighetens huvudkontor är undermålig. Ärenden saknas

Sammanhang: ...Annons Läs mer: Fiasko för myndighetens jätteåtal: ”Lärt sig en läxa”. Realtid Ekobrottsmyndigheten varnar för risker med ny lag. Realtid...

Omnämnda platser: Ekobrottsmyndigheten. Omnämnda personer: Dagens Juridik, Monica Rodrigo.