En ”högrisksektor för penningtvätt”

Den vanligaste orsaken till att svenska bostadsaffärer avbröts i fjol var att berörda banker inte kunde se varifrån pengarna kom, och att bostadsaffären därmed kunde misstänkas vara penningtvätt. Det framgår av Fastighetsmäklarförbundets juridiska rådgivning

Omnämnda personer: Claes Lood.

Finanspolisen: Underrapportering av misstänkt penningtvätt i riskbranscher

De kriminella nätverken har en hög kapacitet att utnyttja det finansiella systemet för att hantera brottsvinster och tvätta pengar, enligt finanspolisens årsrapport. Trots ökad rapportering av misstänkta fall ses en underrapportering av stora riskområden.

Sammanhang: ...Likaså har stora belopp tvättats med hjälp av kryptoväxlare som servat våldsaktörer i flera tongivande kriminella nätverk, säger Lena Palmklint, chef vid finanspolisen. Kontanter är fortfarande vanligt förekommande bland kriminella, och finanspolisen bedömer att mångmiljardbelopp förs ut ur Sverige årligen. ...

Omnämnda platser: Sverige, Finanspolisens. Omnämnda personer: Lena Palmklint.

Snabbkoll på nattens nyheter

Rysk attack mot Charkivs elnät Omkring 15 explosioner hördes i staden Charkiv i nordvästra Ukraina tidigt på fredagsmorgonen, rapporterar nyhetsbyrån Reuters på sin sajt. Enligt stadens borgmästare Ihor Terechov var det en rysk robotattack som verkade vara

Sammanhang: .... – Det här är nyckelspelare som behöver slås ut, säger Lena Palmklint på Finanspolisen. Så många vill ha rörlig ränta...

Omnämnda platser: Ukraina, Charkiv. Omnämnda personer: Lena Palmklint.

Advokater och bankmän tvättar gängpengar

Brott TT Efterfrågan på professionella penningtvättare är stor bland kriminella. Advokater, mäklare och bankanställda är ovärderliga för gängen, men flera branscher agerar yrvaket. Lena Palmklint, chef för Finanspolisen. Arkivbild. De kriminella nätverkens

Sammanhang: ...Omfattningen av infiltratörer som tvättar brottsvinster mot betalning har underskattats, konstaterar Finanspolisen i en ny rapport. Man har flera mellanled där olika aktörer hjälper med olika behov. Kommer man med mycket kontanter kan man nyttja en typ, när man fått in kontanterna i transaktionsflödet tar man nästa steg, säger Lena Palmklint, chef för Finanspolisen. ...

Omnämnda personer: Lena Palmklint.

Professionella penningtvättare servar de kriminella nätverken

Finanspolisen ser en stor efterfrågan på professionella penningtvättare och de servar flera olika kriminella aktörer och nätverk. Det framgår av en ny rapport från finanspolisen. – Att kriminella aktörer agerar inom finansiella strukturer är systemhotande

Sammanhang: ...Finanspolisen ser en stor efterfrågan på professionella penningtvättare och de servar flera olika kriminella aktörer och nätverk. ...

Omnämnda platser: Ekobrottsmyndigheten, Sverige. Omnämnda personer: advokaters klientmedelskonton, Lena Palmklint.

Färre utsatta områden men hög problemnivå

Sverige har totalt 59 utsatta områden, vilket är två områden färre än 2021. Fyra nya områden har tillkommit, medan sex områden inte längre bedöms som utsatta. Det visar Polismyndighetens nya nationella lägesbild över utsatta områden. De nytillkomna områdena

Sammanhang: ...Den öppna narkotikahandeln finns kvar men har minskat i synlighet i de utsatta områdena, vilket bedöms bero på ökad kamerabevakning och förändrade tillvägagångssätt med ett större inslag av exempelvis digitala kontakter. Samtidigt visar en rapport från Finanspolisen att personer som bor i utsatta områden är överrepresenterade när det gäller misstänkt penningtvätt. ...

Omnämnda platser: Sverige, Öst, Gottsunda. Omnämnda personer: Charlotta Höglund.