Fängelsestraff för omfattande momsbedrägerier

De åtalade personerna har genom sina bolag på olika sätt varit delaktiga i en skenhandel med främst mobiltelefoner. På pappret har tusentals mobiltelefoner förts in till Sverige från olika bolag i andra EU-länder. De fiktiva telefonerna har därefter vidaresålts

Sammanhang: ...Dessa bolag har tillhandahållit övriga bolag en stor mängd falska frakthandlingar. Brottsupplägget har varit synnerligen omfattande och involverat även ett stort antal utländska bolag. Åklagarna har visat att ett internationellt nätverk har legat bakom det avancerade brottsupplägget, vilket krävt stora resurser och en mycket omfattande planering. ...

Omnämnda platser: Brottsupplägget, Skatteverket, Sverige.

Tolv döms för rekordstort momsbedrägeri

Brott TT Genom påhittad handel med mobiltelefoner lurade bedragarna till sig 200 miljoner kronor från statskassan. Nu döms tolv personer till fängelse för inblandning i det hittills största momsbedrägeriet i Sverige. Enligt domen från Stockholms tingsrätt

Sammanhang: ...Det rör sig om elva män och en kvinna som enligt åklagarna alla ingått i brottsupplägget. Gärningarna har begåtts under åren 2019 till 2020. Samtliga tolv har under utredningen förnekat brott. ...

Omnämnda platser: Sverige.

EBM:s största momsbedrägeriärende – i morgon kommer domen

Ett internationellt kriminellt nätverk har angripit det svenska skattesystemet och orsakat skattebetalarna skada för hundratals miljoner kronor i felaktigt utbetald moms från Skatteverket. Ärendet rör påstådd storskalig handel med elektroniska varor som i

Sammanhang: ...Åtalet, som väcktes i februari i år, omfattar tolv personer som alla har ingått i brottsupplägget enligt åklagarna. Brottsmisstankarna gäller bland annat grova skattebrott och grova penningtvättsbrott. ...

Omnämnda platser: Ekobrottsmyndigheten, Skatteverket, Åtalet.

Åtal för grova välfärdsbrott kopplade till tandläkarmottagningar

Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten (EBM) i Stockholm har idag väckt åtal mot två personer för bland annat misstänkta grova bedrägerier. Genom påhittade patientbesök misstänks gärningspersonerna ha kommit åt nästan 8 miljoner kronor genom felaktiga utbetalningar

Sammanhang: ... – De båda bolagen har skött alla skatter, avgifter och sin bokföring, vilket jag menar är en del i brottsupplägget och i viss mån också skälet till att brottsligheten kunnat fortsätta oupptäckt under en längre tid. ...

Omnämnda platser: Göteborgsområdet, Ekobrottsmyndigheten, Skåne. Omnämnda personer: Ann Lidén.

EBM i tillslag mot systemhotande momsbedrägeri i Stockholm

Ekobrottsmyndigheten, EBM, har gjort ett tillslag mot en härva kring momsbedrägeri i Stockholm. Tillslaget beskrivs som större och ska gälla ”omfattande och systemhotande momsbedrägeri med elektronikprodukter.” – Det handlar om grov organiserad brottslighet

Sammanhang: ... – Det som händer nu är att de beslag som gjordes vid tillslaget ska noggrant gås igenom för att kunna säkra ytterligare bevisning, säger Lars Stävenborg. Brottsupplägget ska ha genererat uppemot 16,8 miljoner kronor i felaktiga utbetalningar, enligt Stävenborg. ...

Omnämnda platser: Stockholm, Stockholm Ekobrottsmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten. Omnämnda personer: Lars Stävenborg.

Stort tillslag mot momsbedrägeri i Stockholm

Magnus Helander Stort tillslag mot momsbedrägeri i Stockholm Ekobrottsmyndigheten (EBM) har gjort ett större tillslag rörande omfattande och systemhotande momsbedrägeri med elektronikprodukter. Totalt misstänks brottsupplägget i det aktuella ärendet hagenererat

Sammanhang: ...Magnus Helander Stort tillslag mot momsbedrägeri i Stockholm Ekobrottsmyndigheten (EBM) har gjort ett större tillslag rörande omfattande och systemhotande momsbedrägeri med elektronikprodukter. Totalt misstänks brottsupplägget i det aktuella ärendet ha genererat uppemot 16,8 miljoner kronor i felaktiga utbetalningar. ...

Omnämnda platser: Ekobrottsmyndigheten, Stockholm. Omnämnda personer: Lars Stävenborg, Magnus Helander.