Fysisk bedrägeri ett stort problem i region Mitt

Under årets första veckor har det inträffat flera fall av fysisk vishing i polisregion Mitt. Bedrägerier som inleds via telefon blir alltmer sofistikerade och bedragare hittar ständigt nya sätt att lura människor. Fysisk vishing, en form av bedrägeri där

Sammanhang: ...Vid samtliga tillfällen har en person ringt upp målsägarna, med information som har varit anpassad efter den person som blivit uppringd. Brottsupplägget innebär att bedragaren har förberett ett manus och uppger sig representera en myndighet, ett företag, en bank eller en förening. ...

Omnämnda platser: Rutegård, Uppsala, Gävleborg.

Kallade sig jurist och lurade folk på pengar - nu väntar åtal

Under flera år misstänks en 56-årig man tagit betalt för juridiska tjänster till privatpersoner utan att leverera någonting. Han misstänks även för att ha vilselett äldre och sårbara personer att skänka bort sina bostäder och tillgångar genom gåvobrev med

Sammanhang: ...Många av dem han har bedragit är dessutom äldre och därmed sårbara människor, vilket är ytterligare en komponent som gör att jag anser att gärningarna ska bedömas som grova, säger Annika Lindahl, förundersökningsledare och kammaråklagare vid EBM i Malmö. Annons Brottsupplägget har i de flest fall gått till så att målsägandena har mottagit ett reklamblad i brevlådan med erbjudande om kostnadsfri juridisk konsultation. ...

Omnämnda platser: Annons, Brottsupplägget, Malmö. Omnämnda personer: Annika Lindahl.

Påhittade besök gav fängelse för tandläkarduon

Böter på 6 miljoner kronor för Tandhälsan Skarpnäck, fängelse i två respektive fyra år samt näringsförbud i fem år för de två huvudmännen bakom en tandläkarhärva. Det blev domen i ett mål om penningtvätts- och bidragsbrott som presenterades av Stockholmstingsrätt

Sammanhang: ... – De båda bolagen har skött alla skatter, avgifter och sin bokföring, vilket jag menar är en del i brottsupplägget och i viss mån också skälet till att brottsligheten kunnat fortsätta oupptäckt under en längre tid. ...

Omnämnda platser: Annons, Ekobrottsmyndigheten, Stockholm. Omnämnda personer: Ann Lidén.

Över 80 misstänks för “systemhotande” pengatvätt

Ekonomi TT Falska inkomstuppgifter förvandlade kontanter från narkotikaförsäljning till taxerad inkomst. Plötsligt hade kriminella tillgång till kreditmarknad och pensionssystem. Ekobrottsmyndigheten utreder penningtvätt. Arkivbild. Över 80 misstänktakopplas

Sammanhang: ...Larson räknar med under våren väcka ett första åtal mot ett 20-tal misstänkta, däribland personerna som tillhandahållit brottsupplägget, något Sveriges Radio Ekot först rapporterade. Den 37-årige huvudmannen avtjänar för närvarande ett sexårigt fängelsestraff i Norge för grova åldringsbedrägerier. ...

Omnämnda platser: Södertälje, Norge, Skatteverket. Omnämnda personer: Daniel Larson.

EBM väcker åtal för storskalig penningtvätt med falska inkomstuppgifter

Fler än 80 personer som kan kopplas till organiserad brottslighet är misstänkta för att ha tvättat sina brottspengar genom skenanställningar och oriktig löneredovisning. Det framgår av ett pressmeddelande från Ekobrottsmyndigheten. – Det har varit ett sätt

Sammanhang: ...Brott ska inte löna sig, säger Daniel Larson. Det misstänkta brottsupplägget har pågått under flera år och ett antal aktiebolag misstänks ha använts som brottsverktyg. Bedömningen är att de kriminella aktörerna som misstänks ha legat bakom penningtvättshärvan, och som i olika grad kan kopplas till organiserad brottslighet, nu har stoppats. ...

Omnämnda platser: Ekobrottsmyndigheten, Sverige, Göteborg. Omnämnda personer: Daniel Larson.

Regionanställd misstänks för ekobrott med pensionsmedel

I Västerbotten misstänks en tidigare anställd, tillsammans med ett fondbolag, ha begått ekobrott med regionens pensionsmedel på cirka 5 miljarder kronor. Enligt uppgift till Ekot kan brottsupplägget likna det som begicks av personer i ledningen för pensionsbolaget

Sammanhang: ...I Västerbotten misstänks en tidigare anställd, tillsammans med ett fondbolag, ha begått ekobrott med regionens pensionsmedel på cirka 5 miljarder kronor. Enligt uppgift till Ekot kan brottsupplägget likna det som begicks av personer i ledningen för pensionsbolaget Allra....

Omnämnda platser: Västerbotten.

Fängelsestraff för omfattande momsbedrägerier

De åtalade personerna har genom sina bolag på olika sätt varit delaktiga i en skenhandel med främst mobiltelefoner. På pappret har tusentals mobiltelefoner förts in till Sverige från olika bolag i andra EU-länder. De fiktiva telefonerna har därefter vidaresålts

Sammanhang: ...Dessa bolag har tillhandahållit övriga bolag en stor mängd falska frakthandlingar. Brottsupplägget har varit synnerligen omfattande och involverat även ett stort antal utländska bolag. Åklagarna har visat att ett internationellt nätverk har legat bakom det avancerade brottsupplägget, vilket krävt stora resurser och en mycket omfattande planering. ...

Omnämnda platser: Brottsupplägget, Skatteverket, Sverige.

Tolv döms för rekordstort momsbedrägeri

Brott TT Genom påhittad handel med mobiltelefoner lurade bedragarna till sig 200 miljoner kronor från statskassan. Nu döms tolv personer till fängelse för inblandning i det hittills största momsbedrägeriet i Sverige. Enligt domen från Stockholms tingsrätt

Sammanhang: ...Det rör sig om elva män och en kvinna som enligt åklagarna alla ingått i brottsupplägget. Gärningarna har begåtts under åren 2019 till 2020. Samtliga tolv har under utredningen förnekat brott. ...

Omnämnda platser: Sverige.

EBM:s största momsbedrägeriärende – i morgon kommer domen

Ett internationellt kriminellt nätverk har angripit det svenska skattesystemet och orsakat skattebetalarna skada för hundratals miljoner kronor i felaktigt utbetald moms från Skatteverket. Ärendet rör påstådd storskalig handel med elektroniska varor som i

Sammanhang: ...Åtalet, som väcktes i februari i år, omfattar tolv personer som alla har ingått i brottsupplägget enligt åklagarna. Brottsmisstankarna gäller bland annat grova skattebrott och grova penningtvättsbrott. ...

Omnämnda platser: Ekobrottsmyndigheten, Skatteverket, Åtalet.

Åtal för grova välfärdsbrott kopplade till tandläkarmottagningar

Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten (EBM) i Stockholm har idag väckt åtal mot två personer för bland annat misstänkta grova bedrägerier. Genom påhittade patientbesök misstänks gärningspersonerna ha kommit åt nästan 8 miljoner kronor genom felaktiga utbetalningar

Sammanhang: ... – De båda bolagen har skött alla skatter, avgifter och sin bokföring, vilket jag menar är en del i brottsupplägget och i viss mån också skälet till att brottsligheten kunnat fortsätta oupptäckt under en längre tid. ...

Omnämnda platser: Göteborgsområdet, Ekobrottsmyndigheten, Skåne. Omnämnda personer: Ann Lidén.