Nordea hade Putins rådgivare som storkund

En av Nordea Danmarks ryska storkunder var rådgivare till Rysslands president Vladimir Putin, och anställda vid filialen visste mycket väl om att något inte stod rätt till. Det skriver den danska tidningen Berlingske. Rådgivaren heter Ruben Vardanyan, en

Sammanhang: ...En av Nordea Danmarks ryska storkunder var rådgivare till Rysslands president Vladimir Putin, och anställda vid filialen visste mycket väl om att något inte stod rätt till. Det skriver den danska tidningen Berlingske. Rådgivaren heter Ruben Vardanyan, en rysk oligark som under flera år hade konton hos Nordea Danmark, vilket framgår av dokument från den danska finansinspektionen FSA som tidningen tagit del av. ...

Omnämnda platser: Berlingske, Rysslands, Ryssland. Omnämnda personer: Nordea Danmark, Vladimir Putin.

Ryssar och skatteparadis i Nordeautredning

Ekonomi TT-Ritzau Sju år har gått sedan Nordeas danska filial polisanmäldes för brott mot penningtvättsreglerna. I utredningen som fortfarande pågår framkommer nu detaljer om bankens tidigare brister, som kan ha öppnat för finansiering av terrorism, rapporterar

Sammanhang: ...Sedan 2015 har Nordea spenderat 11 miljarder (danska kronor) på att stärka vårt försvar mot ekonomisk brottslighet och i dag har vi över 3 100 anställda som riktar in sig mot det här området, säger Nordea Danmarks chefsjurist Anders Holkmann Olsen till Berlingske....

Omnämnda platser: Berlingske. Omnämnda personer: Anders Holkmann.

Nya uppgifter om Nordeautredning

Ekonomi TT-Ritzau Nordeas danska filial ska i åratal ha brutit mot penningtvättsreglerna, rapporterar Berlingske Business. Banken polisanmäldes för sju år sedan och utredningen pågår. Nu framkommer detaljer om utredningen som den danska tidningen tagitdel

Sammanhang: ...Ekonomi TT-Ritzau Nordeas danska filial ska i åratal ha brutit mot penningtvättsreglerna, rapporterar Berlingske Business. Banken polisanmäldes för sju år sedan och utredningen pågår. Nu framkommer detaljer om utredningen som den danska tidningen tagit del av. ...

Nya uppgifter om dansk Nordeautredning

Nordeas danska filial ska i åratal ha brutit mot penningtvättsreglerna, rapporterar Berlingske Business.

Sammanhang: ...Nordeas danska filial ska i åratal ha brutit mot penningtvättsreglerna, rapporterar Berlingske Business....

Nordea utreds för penningtvätt i Danmark

TT Nordea utreds för penningtvätt i Danmark Nordeas danska filial ska i åratal ha brutit mot penningtvättsreglerna, rapporterar Berlingske Business. Banken polisanmäldes för sju år sedan och utredningen pågår. Nu framkommer detaljer om utredningen som den

Sammanhang: ...TT Nordea utreds för penningtvätt i Danmark Nordeas danska filial ska i åratal ha brutit mot penningtvättsreglerna, rapporterar Berlingske Business. Banken polisanmäldes för sju år sedan och utredningen pågår. Nu framkommer detaljer om utredningen som den danska tidningen tagit del av. ...

Omnämnda platser: Danmark.

Nya uppgifter om Nordeautredning

▸ Nordeas danska filial ska i åratal ha brutit mot penningtvättsreglerna, rapporterar Berlingske Business.

Sammanhang: ...▸ Nordeas danska filial ska i åratal ha brutit mot penningtvättsreglerna, rapporterar Berlingske Business....

Omnämnda platser: Nordeautredning.

Därför polisanmäldes Nordea Danmark för penningtvättsbrott

2016 polisanmäldes Nordeas danska filial för brott mot lagen om penningtvätt. Ett ärende som fortfarande är under utredning. Exakt vad som låg till grund för tillsynsmyndighetens polisanmälan om banken har hittills varit okänt. Men nu har Berlingske fått

Sammanhang: ...Polisens särskilda brottsenhet, NSK, uppger till Berlingske att man – sju år efter den danska finansinspektionens underrättelse – fortfarande utreder ärendet. ...

Omnämnda platser: Berlingske, Nordea Danmark. Omnämnda personer: Nordea Danmark.

Ukraina får vänta på danskt stridsflyg

Ukraina TT-NTB Leveransen av de F-16-plan som Danmark hade lovat Ukraina omkring nyår kommer att försenas med upp till ett halvår, enligt det danska försvarsdepartementet. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj fick löftet om danska stridsplan av statsminister

Sammanhang: ...Sex ukrainska piloter genomgår utbildning i Danmark, men man ska också utbilda mekaniker och annan personal som ansvarar för ammunition och reservdelar, skriver tidningen Berlingske. Den danska försvarsministern Jakob Ellemann-Jensen sade i augusti att de ukrainska piloterna väntas behöva mellan sex och åtta månaders träning. ...

Omnämnda platser: Ukrainas, Berlingske, Danmark. Omnämnda personer: Volodymyr Zelenskyj, Ukraina TT-NTB, Jakob Ellemann-Jensen.

Dansk säkerhetspolis avrådde från Hamasprotest

Danmark TT En planerad judisk manifestation mot Hamas terroraktion den 7 oktober stoppades i går kväll i Köpenhamn på inrådan av dansk säkerhetspolis. Det uppger en av arrangörerna för tidningen Berlingske. Det är ofattbart bedrövligt. Det är trist att

Sammanhang: ...Danmark TT En planerad judisk manifestation mot Hamas terroraktion den 7 oktober stoppades i går kväll i Köpenhamn på inrådan av dansk säkerhetspolis. Det uppger en av arrangörerna för tidningen Berlingske. Det är ofattbart bedrövligt. Det är trist att det ska vara nödvändigt, det gör mig arg, säger arrangören, som vill vara anonym, till tidningen. ...

Omnämnda platser: Ritzau, Århus, Nederländerna. Omnämnda personer: Anders Larsson.

Flera gripna för terrorbrott i Danmark

Flera personer har gripits i Danmark misstänkta för förberedelse till terrorbrott, skriver Berlingske.

Sammanhang: ...Flera personer har gripits i Danmark misstänkta för förberedelse till terrorbrott, skriver Berlingske....

Omnämnda platser: Berlingske, Danmark.