Resultat 11 - 20 av 26
Spelbolagen vill öka samarbetet med Finanspolisen
Penningtvätt är ett ökande problem för spelbranschen. Nu vill onlinebolagens egen organisation utöka samarbetet med Finanspolisen.Sammanhang: ...Nu vill onlinebolagens egen organisation utöka samarbetet med Finanspolisen....
Systematisk penningtvätt inom den rysktalande organiserade brottsligheten
Nätverk av hundratals företag används som brottsverktyg i avancerade penningtvättsupplägg där hundratals miljoner kronor förs via svenska banker utomlands. Nätverk av hundratals företag används som brottsverktyg i avancerade penningtvättsupplägg där hundratalsSammanhang: ... – Den organiserade brottsligheten med bas i den ryskspråkiga gemenskapen är välkänd och har pågått i liknande form under lång tid och fortgår i stor omfattning, säger Lena Palmklint, chef för finanspolisen. Finanspolisen har analyserat den omfattande brottsligheten där penningtvätt säljs som en tjänst till kunder som tvättar brottsvinster från svart arbetskraft. ...
Omnämnda platser: Sverige, Ekobrottsmyndigheten. Omnämnda personer: Lena Palmklint, Sanna Nesser.
Gemensam nordisk rapport över gränsöverskridande penningtvätt med kontanter
Den organiserade brottsligheten samarbetar över gränser för att undgå upptäckt av penningtvätt. För att maximera sina brottsvinster exploateras det faktum att det inom Norden finns 5 olika valutor, däribland euron, och 5 olika lagstiftningar. I flera nordiskaSammanhang: ...Sveriges regelverk är i det sammanhanget inte tillräckligt effektivt säger Lena Palmklint, chef för Finanspolisen. Rapporten visar hur utbrett tillvägagångssättet är och att risken för penningtvätt genom kontantutförsel är avsevärd. ...
Omnämnda platser: Sverige, Norden. Omnämnda personer: Lena Palmklint.
Polisen: Kriminella lurar bolånemarknaden
Fiffel och bedrägerier pågår i flera delar av samhället. Nu vill finanspolisen varna för kriminella som manipulerar bolånemarknaden – något som i sin tur kan manipulera prissättningen på bostadsmarknaden. Vi har redan konstaterat att de kriminella gängenharSammanhang: ...Fiffel och bedrägerier pågår i flera delar av samhället. Nu vill finanspolisen varna för kriminella som manipulerar bolånemarknaden – något som i sin tur kan manipulera prissättningen på bostadsmarknaden. ...
Kriminella manipulerar bolånemarknaden
Finanspolisen har under flera år uppmärksammat att kriminella använder brottsvinster för att betala bostaden eller för att finansiera stora banklån. Det sker ofta genom förfalskade underlag som upprättats genom aktörer som genom sin yrkesroll möjliggör brottsligheten.Sammanhang: ...Finanspolisen har under flera år uppmärksammat att kriminella använder brottsvinster för att betala bostaden eller för att finansiera stora banklån. ...
Omnämnda platser: Ekobrottsmyndigheten, Stockholm. Omnämnda personer: Linda Johansson, Lena Palmklint.
Rättsväsendet på efterkälken i jakten på ekobrottslingarna
Regeringens utlovade offensiv mot den kriminella ekonomin hotas av myndigheternas bristande resultat, visar Di:s granskning. Skatteverket lägger ner mindre tid på att jaga ekobrottslingar. Finanspolisen upprättar allt färre brottsanmälningar. Och trots storaSammanhang: ...Skatteverket lägger ner mindre tid på att jaga ekobrottslingar. Finanspolisen upprättar allt färre brottsanmälningar. Och trots stora förstärkningar lyckas EBM inte vässa sin effektivitet....
100 miljarder i vinst till kriminella varje år – penningtvätten ökar
Den ekonomiska brottsligheten har vuxit kraftigt i Sverige de senaste åren. Förutom att de svarta pengarna skapar osund konkurrens, så kan den växande kriminella ekonomin också kopplas till senaste årens ökning av mord, skjutningar och explosioner. BlandSammanhang: ...Penningtvätten ökar Ekobrottsmyndigheten uppskattar att 130 miljarder kronor tvättas i Sverige varje år. Endast mellan 2022 och 2023 misstänker finanspolisen att penningtvätten ökat med 24 %. Äldres pengar användes för att betala skulder till kriminella – se mer om paret som lurade dem i klippet nedan....
Omnämnda platser: Sverige, Ekobrottsmyndigheten. Omnämnda personer: Annika Öhmark.
Svenska myndigheter larmar: Neobanker utnyttjas för brott
En ny rapport från svenska myndigheter varnar för att neobanker blivit ett tillhåll för kriminella aktörer. Polisen beskriver hur dessa digitala banker utnyttjas för både penningtvätt och terrorfinansiering. Svenska myndigheter slår larm om att neobanker,Sammanhang: ...I en ny rapport från Samordningsfunktionen framhåller Finanspolisen att ”kriminella aktörer är flitiga användare av neobanker” och att dessa banker lockar just på grund av sin enkelhet och snabbhet. ”Det finns flera exempel på kriminella aktörer som efter att ha nekats att bli kund eller avslutats som kunder hos traditionella banker därefter har öppnat konton i neobanker”, står det i rapporten enligt DI. ...
Omnämnda platser: Nationella, Samordningsfunktionen. Omnämnda personer: Annie Frohm.
Regeringens förslag kan gynna gängen
För att få verka som fastighetsmäklare i Sverige krävs att man är registrerad och lämplighetsprövad. Den tillsynen utförs av den lilla myndigheten Fastighetsmäklarinspektionen, FMI, med omkring 30 anställda. Åtminstone än så länge. På regeringens uppdragSammanhang: ...Mäklarbranschen är utpekad som en högrisksektor av Finanspolisen, som uppskattar att omkring fem miljarder kronor årligen tvättas genom köp och försäljning av bostäder. ...
Omnämnda platser: Sverige, Konsumentverket.
Även utan namn och logga skulle du se att detta är en Fiat
Tillverkaren ger en känga till den egna regeringen Skulle du känna igen en Fiat 500 även om den inte hade några loggor eller emblem på sig? Det tycker Fiat, och de menar att modellen är en såpass stor ikon ochSammanhang: ...Därför har tillverkaren släppt en reklamfilm där man tagit bort bilens logga, som en känga till den italienska regeringen som är väldigt känsliga mot vad man får kalla italienskt och inte. Nyligen stoppades eldrivna Topolino av finanspolisen i landet som inte gillade att det fanns en italiensk flagga på bilarna då de inte tillverkas i Italien. ...
Omnämnda platser: Milano, Italien.
