Kriminella manipulerar bolånemarknaden

Finanspolisen har under flera år uppmärksammat att kriminella använder brottsvinster för att betala bostaden eller för att finansiera stora banklån. Det sker ofta genom förfalskade underlag som upprättats genom aktörer som genom sin yrkesroll möjliggör brottsligheten.

Sammanhang: ...Finanspolisen har under flera år uppmärksammat att kriminella använder brottsvinster för att betala bostaden eller för att finansiera stora banklån. ...

Omnämnda platser: Ekobrottsmyndigheten, Stockholm. Omnämnda personer: Linda Johansson, Lena Palmklint.

Rättsväsendet på efterkälken i jakten på ekobrottslingarna

Regeringens utlovade offensiv mot den kriminella ekonomin hotas av myndigheternas bristande resultat, visar Di:s granskning. Skatteverket lägger ner mindre tid på att jaga ekobrottslingar. Finanspolisen upprättar allt färre brottsanmälningar. Och trots stora

Sammanhang: ...Skatteverket lägger ner mindre tid på att jaga ekobrottslingar. Finanspolisen upprättar allt färre brottsanmälningar. Och trots stora förstärkningar lyckas EBM inte vässa sin effektivitet....

100 miljarder i vinst till kriminella varje år – penningtvätten ökar

Den ekonomiska brottsligheten har vuxit kraftigt i Sverige de senaste åren. Förutom att de svarta pengarna skapar osund konkurrens, så kan den växande kriminella ekonomin också kopplas till senaste årens ökning av mord, skjutningar och explosioner. Bland

Sammanhang: ...Penningtvätten ökar Ekobrottsmyndigheten uppskattar att 130 miljarder kronor tvättas i Sverige varje år. Endast mellan 2022 och 2023 misstänker finanspolisen att penningtvätten ökat med 24 %. Äldres pengar användes för att betala skulder till kriminella – se mer om paret som lurade dem i klippet nedan....

Omnämnda platser: Sverige, Ekobrottsmyndigheten. Omnämnda personer: Annika Öhmark.

Svenska myndigheter larmar: Neobanker utnyttjas för brott

En ny rapport från svenska myndigheter varnar för att neobanker blivit ett tillhåll för kriminella aktörer. Polisen beskriver hur dessa digitala banker utnyttjas för både penningtvätt och terrorfinansiering. Svenska myndigheter slår larm om att neobanker,

Sammanhang: ...I en ny rapport från Samordningsfunktionen framhåller Finanspolisen att ”kriminella aktörer är flitiga användare av neobanker” och att dessa banker lockar just på grund av sin enkelhet och snabbhet. ”Det finns flera exempel på kriminella aktörer som efter att ha nekats att bli kund eller avslutats som kunder hos traditionella banker därefter har öppnat konton i neobanker”, står det i rapporten enligt DI. ...

Omnämnda platser: Nationella, Samordningsfunktionen. Omnämnda personer: Annie Frohm.

Regeringens förslag kan gynna gängen

För att få verka som fastighetsmäklare i Sverige krävs att man är registrerad och lämplighetsprövad. Den tillsynen utförs av den lilla myndigheten Fastighetsmäklarinspektionen, FMI, med omkring 30 anställda. Åtminstone än så länge. På regeringens uppdrag

Sammanhang: ...Mäklarbranschen är utpekad som en högrisksektor av Finanspolisen, som uppskattar att omkring fem miljarder kronor årligen tvättas genom köp och försäljning av bostäder. ...

Omnämnda platser: Sverige, Konsumentverket.

Även utan namn och logga skulle du se att detta är en Fiat

Tillverkaren ger en känga till den egna regeringen Skulle du känna igen en Fiat 500 även om den inte hade några loggor eller emblem på sig? Det tycker Fiat, och de menar att modellen är en såpass stor ikon och

Sammanhang: ...Därför har tillverkaren släppt en reklamfilm där man tagit bort bilens logga, som en känga till den italienska regeringen som är väldigt känsliga mot vad man får kalla italienskt och inte. Nyligen stoppades eldrivna Topolino av finanspolisen i landet som inte gillade att det fanns en italiensk flagga på bilarna då de inte tillverkas i Italien. ...

Omnämnda platser: Milano, Italien.

En ”högrisksektor för penningtvätt”

Den vanligaste orsaken till att svenska bostadsaffärer avbröts i fjol var att berörda banker inte kunde se varifrån pengarna kom, och att bostadsaffären därmed kunde misstänkas vara penningtvätt. Det framgår av Fastighetsmäklarförbundets juridiska rådgivning

Omnämnda personer: Claes Lood.

Finanspolisen: Underrapportering av misstänkt penningtvätt i riskbranscher

De kriminella nätverken har en hög kapacitet att utnyttja det finansiella systemet för att hantera brottsvinster och tvätta pengar, enligt finanspolisens årsrapport. Trots ökad rapportering av misstänkta fall ses en underrapportering av stora riskområden.

Sammanhang: ...Likaså har stora belopp tvättats med hjälp av kryptoväxlare som servat våldsaktörer i flera tongivande kriminella nätverk, säger Lena Palmklint, chef vid finanspolisen. Kontanter är fortfarande vanligt förekommande bland kriminella, och finanspolisen bedömer att mångmiljardbelopp förs ut ur Sverige årligen. ...

Omnämnda platser: Sverige, Finanspolisens. Omnämnda personer: Lena Palmklint.

Snabbkoll på nattens nyheter

Rysk attack mot Charkivs elnät Omkring 15 explosioner hördes i staden Charkiv i nordvästra Ukraina tidigt på fredagsmorgonen, rapporterar nyhetsbyrån Reuters på sin sajt. Enligt stadens borgmästare Ihor Terechov var det en rysk robotattack som verkade vara

Sammanhang: .... – Det här är nyckelspelare som behöver slås ut, säger Lena Palmklint på Finanspolisen. Så många vill ha rörlig ränta...

Omnämnda platser: Ukraina, Charkiv. Omnämnda personer: Lena Palmklint.

Advokater och bankmän tvättar gängpengar

Brott TT Efterfrågan på professionella penningtvättare är stor bland kriminella. Advokater, mäklare och bankanställda är ovärderliga för gängen, men flera branscher agerar yrvaket. Lena Palmklint, chef för Finanspolisen. Arkivbild. De kriminella nätverkens

Sammanhang: ...Omfattningen av infiltratörer som tvättar brottsvinster mot betalning har underskattats, konstaterar Finanspolisen i en ny rapport. Man har flera mellanled där olika aktörer hjälper med olika behov. Kommer man med mycket kontanter kan man nyttja en typ, när man fått in kontanterna i transaktionsflödet tar man nästa steg, säger Lena Palmklint, chef för Finanspolisen. ...

Omnämnda personer: Lena Palmklint.