Fem döms för penningtvätt åt internationellt nätverk

Fem personer döms för penningtvätt av hundratals miljoner kronor genom svenska företag. Pengarna har sedan slussats vidare till ett internationellt kriminellt nätverk. Tingsrätten kallar brottsupplägget för en attack mot det svenska skattesystemet.

Sammanhang: ...Pengarna har sedan slussats vidare till ett internationellt kriminellt nätverk. Tingsrätten kallar brottsupplägget för en attack mot det svenska skattesystemet....

Flera häktade för bedrägerier - så skyddar du dig från att utsättas

Åtta gärningspersoner har häktats den senaste tiden misstänkta för inblandning i olika bedrägerier i Västsverige. Nu tipsar polisens brottsförebyggare om hur du bäst skyddar dig mot bedragare. ”Det händer inte mig”, är en vanlig kommentar i samband med rapporteringen

Sammanhang: ...Förundersökningarna som gäller grov stöld eller grovt bedrägeri har nyligen inletts och mycket utredningsarbete återstår – men att misstänkta bedragare ertappats innebär inte att bedrägeriförsöken upphört. Så brukar brottsupplägget se ut Fysisk vishing brukar börja med ett sms eller ett telefonsamtal från någon som utger sig för att representera en bank, ett inkassobolag, en myndighet eller känd butikskedja. ...

Omnämnda platser: Västsverige. Omnämnda personer: Anna-Karin Kjellgren.

Polisen misstänker: ”Ferraribedragaren” släpptes – började med nytt bedrägeri

Veckor efter straffet misstänks han ha dragit i gång ett nytt pyramidspel – nu sitter han gripen i Spanien. Till slut dömdes han till flera års fängelse. 36-åringen lurade till sig miljoner i olika falska upplägg och levde ett jetsetliv. ”Ferrarimannen”

Sammanhang: ...Åklagaren: Nytt pyramidspel Enligt Ekobrottsmyndighetens åklagare rör det sig om omfattande investeringsbedrägerier i påstådda fastighetsprojekt i Spanien. – Brottsupplägget har gått ut på att lura svenska privatpersoner att investera i olika sorters fastighetsprojekt i Spanien. ...

Omnämnda platser: Ekobrottsmyndigheten, Di, Spanien. Omnämnda personer: Veronica Närfors.

Systematisk penningtvätt inom den rysktalande organiserade brottsligheten

Nätverk av hundratals företag används som brottsverktyg i avancerade penningtvättsupplägg där hundratals miljoner kronor förs via svenska banker utomlands. Nätverk av hundratals företag används som brottsverktyg i avancerade penningtvättsupplägg där hundratals

Sammanhang: ...Verksamheten misstänks ha omsatt nära en halv miljard kronor under tre år. – Brottsupplägget möjliggörs till stor del genom utnyttjade identiteter som används som målvakter i bolagen. De verkliga företrädarna kan kontrollera målvakterna genom deras Bank-ID och bankkonton. ...

Omnämnda platser: Sverige, Ekobrottsmyndigheten. Omnämnda personer: Lena Palmklint, Sanna Nesser.

Penningtvätt i byggbranschen – halv miljard

Penningtvätt för nära en halv miljard kronor under tre år. Nu har EBM gjort ett tillslag i två länder och gripit åtta misstänkta. Under tisdagen genomförde Ekobrottsmyndigheten, EBM, ett tillslag på flera platser i Stockholm och i Lettland. Åtta personergreps

Sammanhang: ...Åtta personer greps och är nu misstänkta för grov näringspenningtvätt och grova bokföringsbrott. Brottsupplägget gäller ett stort [ ]...

Omnämnda platser: Ekobrottsmyndigheten, Lettland, Stockholm.

Polisen varnar för ny bedrägerivåg – Instabox namn utnyttjas

Share article: Polisen går nu ut med en varning till de som säljer på köp- och säljsidor. De har nämligen fått se en stor ökning av anmälningar under helgen och i början av veckan. Det handlar om bedragare som kontaktar säljare på köp- och säljsajter

Sammanhang: ...Men Instabox verkar vara det bolag vars namn utnyttjas för bedrägerierna. Brottsupplägget ska inte vara unikt för Stockholms län utan man rapporterar att det även finns anmälningar från andra delar av Sverige. ...

Omnämnda platser: Stockholm, Stockholms län, Sverige. Omnämnda personer: Towe Hägg.

Annonsbedragare vill ha varan levererad till en box

De senaste dagarna har anmälningarna ökat till polisen i region Stockholm där bedragare kontaktar säljare på köp- och säljsajter och säger att de vill ha varan levererad till en box. – Det går aldrig att säga att nu är det det här brottsupplägget som gäller,

Sammanhang: ... – De flesta av säljarna som blev kontaktade inom Stockholms län anade att inget stämde innan bedragaren fick tillgång till säljarens pengar, säger Towe Hägg. Brottsupplägget är inte unikt för Stockholms län utan det finns även anmälningar från andra delar av Sverige. ...

Omnämnda platser: Stockholm, Swish, Sverige. Omnämnda personer: Towe Hägg.

Razzia mot IPTV – man misstänks för grova brott

I förra veckan gjorde polisen och utredare från Ekobrottsmyndigheten ett stort tillslag i både Lund och Malmö och en man greps misstänkt för grovt bokföringsbrott, grovt försvårande av skattekontroll och grov näringspenningtvätt. “Det misstänkta brottsupplägget

Sammanhang: ...I förra veckan gjorde polisen och utredare från Ekobrottsmyndigheten ett stort tillslag i både Lund och Malmö och en man greps misstänkt för grovt bokföringsbrott, grovt försvårande av skattekontroll och grov näringspenningtvätt. “Det misstänkta brottsupplägget består i att den numera häktade mannen via en webbsida har sålt IPTV-abonnemang och utrustning såsom digitalboxar”, säger Bo Birgersson, förundersökningsledare och kammaråklagare vid Ekobrottsmyndigheten i Malmö i ett pressmeddelande. ...

Omnämnda platser: Ekobrottsmyndigheten, Lund, Malmö. Omnämnda personer: Bo Birgersson.

Tillslag mot grova ekobrott kopplat till IPTV

En person misstänks ha sålt illegala IPTV-abonnemang och tillhörande utrustning under fem år. I fredags häktades mannen av Lunds tingsrätt misstänkt på sannolika skäl för flera grova ekobrott. Brottsmisstankarna som utreds är grova bokföringsbrott, grovförsvårande

Sammanhang: ...Tillslaget i förra veckan skedde i både bostäder och företagslokaler i Lund och leddes av poliser och civila utredare från Ekobrottsmyndigheten (EBM) i Malmö. – Det misstänkta brottsupplägget består i att den numera häktade mannen via en webbsida har sålt IPTV-abonnemang och utrustning såsom digitalboxar. ...

Omnämnda platser: Ekobrottsmyndigheten, Lund, Malmö. Omnämnda personer: Bo Birgerson.

Åtal för penningtvättsupplägg med falska inkomstuppgifter

17 personer misstänks för ett storskaligt penningtvättsupplägg där brottspengar har tvättats genom skenanställningar och falska inkomstuppgifter. Nu har åklagare vid Ekobrottsmyndigheten (EBM) i Göteborg väckt flera åtal för grova ekobrott. Brottsmisstankarna

Sammanhang: ...Det framgår av ett pressmeddelande. Det misstänkta brottsupplägget har skett systematiskt och på storskalig nivå under åren 2019 – 2022. Utredningen har bedrivits i samarbete mellan EBM och Skatteverkets brottsutredande enhet (SBE). ...

Omnämnda platser: Ekobrottsmyndigheten, Kronofogden, Skatteverket. Omnämnda personer: Daniel Larson.