Resultat 1 - 10 av 11
Sjukdomar, skilsmässor och strejker – så övervakas Amazons lagerpersonal
Efter inspektioner i februari framkom det att Amazon använt en intern plattform för att dokumentera information om sina medarbetare. Myndigheten slår fast att hanteringen bryter mot reglerna som förbjuder arbetsgivare att behandla data som inte är relevantSammanhang: ...Myndigheternas tillslag Inspektionerna genomfördes mellan den 9 och 12 februari i samarbete med den nationella arbetsmiljömyndigheten och finanspolisens specialenhet för integritetsskydd och it-bedrägerier (Guardia di Finanza). Amazon har kommenterat myndighetens beslut och uppger att de ser över situationen: Vi undersöker med största uppmärksamhet den åtgärd som utfärdats av den italienska dataskyddsmyndigheten, säger Amazon. ...
Omnämnda platser: Italien.
Ny rapport: Storskalig penningtvätt i företagsmiljö
Finanspolisen berättar i rapporten att företag används som verktyg för att tvätta pengar från kriminell verksamhet. Genom att starta eller ta över bolag kan brottsaktörer dölja pengars ursprung bakom till synes legitima affärstransaktioner. FinanspolisenSammanhang: ...Det är av betydelse att banker och andra verksamhetsutövare fortsätter utforska och utveckla strategier för att öka upptäckningsgraden av misstänkta aktiviteter och transaktioner som sker hos företagskunder. Läs Finanspolisens rapport om Storskalig penningtvätt i företagsmiljö i sin helhet....
Omnämnda personer: Lena Palmklint.
Finanspolisen vill kunna stoppa fler företagare
– Helt klart behöver vi se över möjligheterna som finns att starta bolag och det sett till möjligheten för kriminella att utnyttja det här, säger Finanspolisens chef Lena Palmklint. – Vi behöver även se över möjligheterna kring övertaganden av befintligaSammanhang: ...Men du ser inget hinder mot att företräda dem i andra länder? – Nej. Hög ribba Finanspolisens chef Lena Palmklint vill se en förändring. – Ribban är väldigt hög avseende det. Och det är någonting man bör se över framåt. ...
Omnämnda platser: Finanspolisens, Sverige, Bolagsverket. Omnämnda personer: Lena Palmklint.
Förebyggande arbete för att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism
Under 2024 har finanspolisen ökat sitt fokus på det förebyggande uppdraget inom brottsbekämpningen, bland annat genom att delge mer information och genom utvecklad samverkan med privata aktörer. – Vi tror att den stora effekten i brottsbekämpningen nås genomSammanhang: ...Läs mer: Finanspolisen årsrapport för 2024 (pdf, 1 MB) Finanspolisens webbplats Finansiellt underrättelsecentrum ska bekämpa den kriminella ekonomin...
Omnämnda personer: Lena Palmklint.
Systematisk penningtvätt inom den rysktalande organiserade brottsligheten
Nätverk av hundratals företag används som brottsverktyg i avancerade penningtvättsupplägg där hundratals miljoner kronor förs via svenska banker utomlands. Nätverk av hundratals företag används som brottsverktyg i avancerade penningtvättsupplägg där hundratalsSammanhang: ...Företagen genererar även omfattande brottsvinster genom bedrägerier och andra grova ekobrott. Det framgår av Finanspolisens fördjupade analys av hundratals misstankesrapporter och underrättelser. Brottsuppläggen har det gemensamt att de har en bas bland den rysktalande organiserade brottsligheten...
Omnämnda platser: Sverige, Ekobrottsmyndigheten. Omnämnda personer: Lena Palmklint, Sanna Nesser.
Polisen vill ha namnen på mäklare som hjälper gängen
För att stoppa att organiserad brottslighet tvättar pengar genom bostadsköp måste bankerna bli bättre på att hjälpa polisen, enligt Finanspolisens chef Lena Palmklint. ”Vi önskar att bankerna blir bättre på att i sin rapportering namnge både mäklare ochmäklarbyråerSammanhang: ...För att stoppa att organiserad brottslighet tvättar pengar genom bostadsköp måste bankerna bli bättre på att hjälpa polisen, enligt Finanspolisens chef Lena Palmklint. ”Vi önskar att bankerna blir bättre på att i sin rapportering namnge både mäklare och mäklarbyråer för att vi ska kunna identifiera dessa möjliggörare”, säger hon....
Omnämnda personer: Lena Palmklint.
Finanspolisen: Underrapportering av misstänkt penningtvätt i riskbranscher
De kriminella nätverken har en hög kapacitet att utnyttja det finansiella systemet för att hantera brottsvinster och tvätta pengar, enligt finanspolisens årsrapport. Trots ökad rapportering av misstänkta fall ses en underrapportering av stora riskområden.Sammanhang: ...Internationella kopplingar förekommer också. Finanspolisens årsrapport 2023 (pdf, 7 MB)...
Omnämnda platser: Sverige, Finanspolisens. Omnämnda personer: Lena Palmklint.
Finanspolisens årsrapport 2023
PolismyndighetenSammanhang: ...Finanspolisens årsrapport 2023...
Professionella penningtvättare servar de kriminella nätverken
Finanspolisen ser en stor efterfrågan på professionella penningtvättare och de servar flera olika kriminella aktörer och nätverk. Det framgår av en ny rapport från finanspolisen. – Att kriminella aktörer agerar inom finansiella strukturer är systemhotandeSammanhang: ...Det här fenomenet behöver uppmärksammas och motverkas, både av privata aktörer och av myndigheter, säger Lena Palmklint. Ekobrottsmyndigheten har bidragit till finanspolisens rapport på underrättelsenivå....
Omnämnda platser: Ekobrottsmyndigheten, Sverige. Omnämnda personer: advokaters klientmedelskonton, Lena Palmklint.
Döda svenskar finansierar gängen
År 1928 beslutade riksdagen att kusiner, sysslingar och andra mer avlägsna släktingar inte skulle ha någon arvsrätt. I stället inrättades Allmänna Arvsfonden, som förvaltar arv från människor som saknar närmare familjemedlemmar kvar i livet eller som inteSammanhang: ...Organisationer och personer som fått pengar från Arvsfonden förekommer i ”avsevärt högre” utsträckning i Finanspolisens penningtvättsregister, jämfört med ett snitt. Detsamma gäller polisens register över misstänkta brott kopplade till organiserad brottslighet och demokratihotande verksamhet. ...
Omnämnda platser: Finanspolisens, Sverige, Arvsfonden.
