Hammarbys tröjsponsor kopplas till ryskorganiserad penningtvätt: ”Jätteallvarligt”

Finanspolisen flaggar i en ny rapport för ryskorganiserad ”penningtvätt i industriell skala” på svensk mark. Det framkommer att bankkonton hos Hammarbys huvudsponsor Revolut utnyttjas i upplägget. – Vi ser självklart jätteallvarligt på det, säger Hammarby

Sammanhang: ...Finanspolisen flaggar i en ny rapport för ryskorganiserad ”penningtvätt i industriell skala” på svensk mark. ...

Omnämnda personer: Tomas Lindgren.

Hammarbys huvudsponsor Revolut kopplas till grov brottslighet

Det är i en rapport från Finanspolisen som en storskalig penningtvätt i Sverige avslöjas. Enligt polisen bygger upplägget på att tusentals slussbolag inom framför allt bygg- och fastighetsbranschen genererar svarta kontanter till kriminella nätverk genomfalska

Sammanhang: ...Transaktioner som oftast sker genom Revolut och Paysera, enligt Finanspolisen. De två bolagen får också skarp kritik av polisen då de används som verktyg för att undvika att de svenska myndigheterna får insyn i transaktionerna. ...

Omnämnda platser: Sverige, Litauen. Omnämnda personer: Thomas Lindgren.

Beslagtog en miljard i kontanter på flygplatsen – nästan hälften till Kina

Finanspolisen på Roms flygplats Fiumicino har i år hittat kontanter för över en miljard kronor som resenärer inte deklarerat som de ska. Det handlar om 96 786 028 euro, eller 1,08 miljarder kronor, enligt den redovisning av kontrollerna som Guardia di Finanza

Sammanhang: ...Finanspolisen på Roms flygplats Fiumicino har i år hittat kontanter för över en miljard kronor som resenärer inte deklarerat som de ska. ...

Omnämnda platser: Kina Finanspolisen, Rom, Roms.

Revolut sticker ut i polisrapport om rysk penningtvätt

Rysk organiserad brottslighet i Sverige tvättar pengar i en unik ”industriell skala”. Det konstaterar Finanspolisen i en ny rapport, där bankutmanaren Revolut återkommande förekommer i kartläggningen av de misstänkta penningflödena.

Sammanhang: ...Rysk organiserad brottslighet i Sverige tvättar pengar i en unik ”industriell skala”. Det konstaterar Finanspolisen i en ny rapport, där bankutmanaren Revolut återkommande förekommer i kartläggningen av de misstänkta penningflödena....

Omnämnda platser: Sverige.

Supportrarnas man i riksdagen: ”De hotar svensk fotboll i grunden”

–Jag har röstat igenom alla skärpta verktyg mot gängkriminalitet, men det jag såg framför mig var inte fotbollssupportrar, säger han. På fritiden reser han jorden runt som ståplatssupporter. På arbetsdagarna debatterar Lars Isacsson med justitieministern,

Sammanhang: ...Använda de instrument vi redan har med Skatteverket, Finanspolisen. Ett offentligt agentregister. Polisen bangade möte Det mest specifika nya förslaget som Lars Isacsson vill se är en nationell samordnare för supporterkultur som kan jobba aktivt med de verkligt allvarliga problemen i fotbollen, som matchfixning och ekonomisk brottslighet. ...

Omnämnda platser: Danmark, Gnaget, Norrland. Omnämnda personer: Gunnar Strömmer, Clara Högberg, Felicia Schröders Häcken.

Bostadsmarknaden i fokus när risken för penningtvätt ökar

Fyra branscher pekas ut där risken är störst: bank- och finansieringsrörelse, betalningsinstitut, bokförings- och redovisningstjänster samt fastighetsmäklare. Bankerna kan bli bättre, tycker Polismyndigheten. Och fastighetsmäklare måste hålla ögonen öppna.

Sammanhang: ...Och fastighetsmäklare måste hålla ögonen öppna. ”Fastighetsmarknaden är attraktiv för kriminella som vill tvätta sina brottsvinster eller vill tillgodogöra sig brottsvinster i form av fastighetsägande”, säger Lena Palmklint, chef för Finanspolisen, i en kommentar....

Omnämnda personer: Lena Palmklint.

Fyra branscher löper störst risk att utnyttjas för penningtvätt

Den uppdaterade Nationella riskbedömningen av penningtvätt och finansiering av terrorism pekar ut fyra branscher som löper störst risk att utnyttjas för penningtvätt. Bland annat bedöms det finnas förbättringsutrymme i bankernas förebyggande arbete. Polismyndigheten

Sammanhang: ...Fastighetsmarknaden är attraktiv för kriminella som vill tvätta sina brottsvinster eller vill tillgodogöra sig brottsvinster i form av fastighetsägande, säger Lena Palmklint, chef för Finanspolisen. – Viktigast av allt när man väl identifierar någonting är att faktiskt agera. Inte bara att rapportera in till Finanspolisen utan även att stoppa affären. ...

Omnämnda platser: Polismyndigheten, Samordningsfunktionen, Ekobrottsmyndigheten. Omnämnda personer: Annie Frohm, David Johansson, Lena Palmklint.

Bedrägeribrottslighetens vinster sjunker för andra året i rad

Mellan 2020 och 2023 ökade brottsvinsterna från bedrägeribrottsligheten kontinuerligt. Denna utveckling bryts dock under de senaste två åren. Brottsvinsterna har minskat med 16 procent mellan 2023 och 2024 och ytterligare 10 procent mellan 2024 och 2025.–

Sammanhang: ...Exempel på sådana insatser är Polismyndighetens arbete mot vishingbedrägerier inom fokusområdet kriminell ekonomi vid Nationellt driftcentrum (NDC), samverkan mellan Polismyndigheten (Nationellt bedrägericentrum och Finanspolisen), och Sveriges storbanker och Svenska Bankföreningen inom ramen för Samlit, samt uppmärksamhet genom polisens och andra aktörers informationskampanjer och granskande mediereportage...

Omnämnda platser: Nationellt driftcentrum, Sveriges, Polismyndigheten. Omnämnda personer: Johan Halling.

Fördjupad samverkan bekämpar penningtvätt

Under 2025 har finanspolisen lagt stor kraft på att fördjupa samverkan med såväl myndigheter som privata aktörer i syfte att stärka arbetet mot penningtvätt och finansiering av terrorism. – Brottsligheten är komplex och svår att upptäcka. Olika samhällsaktörer

Sammanhang: ...Under 2025 har finanspolisen lagt stor kraft på att fördjupa samverkan med såväl myndigheter som privata aktörer i syfte att stärka arbetet mot penningtvätt och finansiering av terrorism...

Omnämnda personer: Lena Palmklint.

Småsparare lurade i stor ekohärva – unga bröder häktade

Två unga bröder sålde onoterade aktier till 150 småsparare för mångmiljonbelopp. En uppenbar svindel, anser åklagaren och förbereder ett jätteåtal mot de numera häktade männen, 20 och 24 år gamla. Men många investerare vägrar kännas vid att de blivit lurade.

Sammanhang: ...Bakgrunden var istället att en bank reagerat på de stora penningströmmarna och skickat en rapport till Finanspolisen. – Då börjar man titta på varför det kommer in en massa betalningar från privatpersoner, fortsätter John Ståhlbert, som kort därefter fattar beslut om att bolagets tillgångar ska frysas. ...

Omnämnda platser: Borås, Skatteverket, Djäknegatan. Omnämnda personer: Miriam Olsson, John Ståhlbert, Fide Management.