Resultat 1 - 10 av 48
Avslöjar: Anonymt agentbolag fick rätt till miljoner efter Alexander Isaks rekordövergång
Med bara dagar kvar av sommarövergångsfönstret 2022 skrev Alexander Isak på för Newcastle. Den engelska klubben hade nyligen köpts upp av Saudiarabiens statliga investeringsfond och betalade Real Sociedad mer än 700 miljoner kronor. Det gjorde anfallarenSammanhang: ...Vilka pengar som berikade agentbolaget i Göteborg har hittills varit obesvarat i väntan på Ekobrottsmyndighetens utredning. Bolaget hade ”introducerat Alexander Isak exklusivt” Expressen kan nu visa hur avtalet som gav bolaget rätt till mångmiljonbelopp från Alexander Isaks rekordövergång ser ut. ...
Omnämnda platser: Ekobrottsmyndighetens, Göteborgsbolaget, Sverige. Omnämnda personer: Dejan Mitrovic, Alexander Isaks, Hussein Ali.
Ryskspråkigt nätverk tvättade 385 miljoner åt byggföretag
Gömda sedlar i garderober, aliaset Sara Larsson och ett avgörande mejl från en okänd avsändare. DN berättar historien bakom Ekobrottsmyndighetens största ärende någonsin, där ett ryskspråkigt nätverk tvättade minst 385 miljoner kronor åt svenska byggbolag.Sammanhang: ...Gömda sedlar i garderober, aliaset Sara Larsson och ett avgörande mejl från en okänd avsändare. DN berättar historien bakom Ekobrottsmyndighetens största ärende någonsin, där ett ryskspråkigt nätverk tvättade minst 385 miljoner kronor åt svenska byggbolag. – Kunderna fick veta när det fanns pengar att hämta, säger åklagare Eugen Alm....
Omnämnda personer: Eugen Alm, Sara Larsson.
Misstanken: Miljoner tvättades i svensk penningtvättsfabrik
En 39-årig man åtalas misstänkt för att ha jobbat åt en storskalig penningtvättsfabrik. Genom penningtvättsfabriken har rysktalande kriminella nätverk hjälpt svenska företag att tvätta hundratals miljoner kronor. Misstankarna rör bara en liten delSammanhang: ...Genom penningtvättsfabriken har rysktalande kriminella nätverk hjälpt svenska företag att tvätta hundratals miljoner kronor. Misstankarna rör bara en liten del av Ekobrottsmyndighetens största utredning hittills – där fler åtal är att vänta. ...
Omnämnda platser: Ekobrottsmyndighetens.
Svenska börsens baksida – flest dömda för marknadsmissbruk i Europa
Siffrorna kommer från EU:s värdepappers- och marknadsmyndighet Esma, som i oktober publicerade sin årliga genomgång av sanktioner under 2025. Myndigheten reserverar sig dock för att underlaget kan vara ofullständigt. Länderna med flest dömda för marknadsmissbrukSammanhang: ...Han är vice chefsåklagare och tillförordnad chef för Ekobrottsmyndighetens finansmarknadskammare och beskriver Sveriges särställning för Dagens Industri: Sverige står för runt hälften av antalet mindre noterade bolag i Europa och runt hälften av handeln i sådana bolag. ...
Omnämnda platser: Ekobrottsmyndigheten, Europas, Europa. Omnämnda personer: Jonas Myrdal.
Vd slipper fängelse – frias i ny dom om Crowd 1
”Det har varit en fruktansvärd tid för mig och min familj som jag tror att många har svårt för att sätta sig in i”, skriver Johan Westerdahl i ett mejl till SvD. Han har avböjt att bli intervjuad. Johan Westerdahl uppger i mejlet att han är tacksam överattSammanhang: ...Han vill dock inte beskriva utfallet som ett misslyckande från Ekobrottsmyndighetens sida. – Man kan alltid överväga om man hade kunnat göra mer, men att utreda Crowd 1:s verksamhet var mer eller mindre ogörligt....
Omnämnda platser: Ekobrottsmyndigheten, SvD., Afrika. Omnämnda personer: Patrik Schöldström, Carl Asterius, Jonas Werner.
Svensk camping i konkurs
En camping i Pite älvdal har gått i konkurs. Detta efter en turbulent tid, samtidigt som ägaren åtalas för misstänkta bokföringsbrott, rapporterar Piteåtidningen. Konkurs efter sommaren Den svenska campingplatsen går i konkurs direkt efter sommarsäsongen.Sammanhang: ...LÄS MER: ”Väntar på döden” – Putin överger ryssar Miljonbelopp har inte redovisats Enligt Ekobrottsmyndighetens stämningsansökan ska campingverksamheten ha hanterat omkring 4,4 miljoner kronor i inbetalningar och 4,5 miljoner kronor i utbetalningar utan att redovisa dem korrekt. ...
Omnämnda platser: Öland, Blankt, Vänsterpartiets. Omnämnda personer: Eriksöre Camping, Ida Gabrielsson, Ebba Busch.
Åklagaren: Intellego får tillbaka sina 100 miljoner
Åklagaren släpper 100 miljoner kronor till Intellego – men bolaget är på fallrepet och hotas fortfarande av en bot på samma belopp. De omkring 100 miljoner kronor som varit frysta sedan Ekobrottsmyndighetens tillslag mot Intellego i november ska nu låsasupp.Sammanhang: ...De omkring 100 miljoner kronor som varit frysta sedan Ekobrottsmyndighetens tillslag mot Intellego i november ska nu låsas upp. Men åklagaren Thomas Hertz beskriver bolagets ekonomi som så svag att det ”inte ens […]...
Omnämnda personer: Thomas Hertz.
Ekobrottsutredningen mot två tjänstemän läggs ned
Ekobrottsmyndighetens utredning kring två tjänstemän i Överkalix kommun läggs ned. Misstankarna gällde hanteringen av EU-medel, men det har aldrig funnits några misstankar om att tjänstemännen själva fått några av pengarna. – Jag är glad att saken är utreddSammanhang: ... Ekobrottsmyndighetens utredning kring två tjänstemän i Överkalix kommun läggs ned. Misstankarna gällde hanteringen av EU-medel, men det har aldrig funnits några misstankar om att tjänstemännen själva fått några av pengarna...
Omnämnda platser: Överkalix. Omnämnda personer: Jan Johansson.
Omfattande åtal mot strategisk person inom organiserad brottslighet
En strategiskt kriminell person i Västsverige åtalas för synnerligen grovt narkotika- och penningtvättbrott. Miljontillgångar utomlands i form av kontanter, bilar och fastigheter är tagna i beslag. Åtalet bygger på en omfattande utredning, kallad operationSammanhang: ...Ytterligare åtalade personer i ärendet misstänks för grov penningtvätt. Oförklarade tillgångar beslagtagna I Ekobrottsmyndighetens utredning åtalas huvudmannen, hans fru och ytterligare en man för grovt penningtvättbrott. ...
Omnämnda platser: Göteborg, Europol, Ekobrottsmyndigheten. Omnämnda personer: Daniel Larson, Sky ECC, Tomas Stakeberg Jansson.
Tre åtalas för marknadsmanipulation
Enligt Ekobrottsmyndighetens (EBM) åtal genomfördes den utredda aktieaffären i mars 2024. Villkoren var uppgjorda mellan männen i förväg men miljonaffären genomfördes i kontinuerlig handel. Därför är den att betrakta som marknadsmanipulation, enligt EBM.TreSammanhang: ...Enligt Ekobrottsmyndighetens (EBM) åtal genomfördes den utredda aktieaffären i mars 2024. Villkoren var uppgjorda mellan männen i förväg men miljonaffären genomfördes i kontinuerlig handel. ...
