Företagare i Södertälje döms i härva med Foxtrotmedlem

En kvinnlig företagare i Södertälje döms till villkorlig dom och samhällstjänst för grovt skattebrott. Två andra – med koppling till den organiserade brottsligheten – döms till fängelse. Trion drev ett bolag som slussade ensamkommande flyktingbarn till familjehem

Sammanhang: ...Trion drev ett bolag som slussade ensamkommande flyktingbarn till familjehem – men Ekobrottsmyndigheten menar att bolaget användes som ett brottsverktyg....

Omnämnda platser: Södertälje, Ekobrottsmyndigheten, Foxtrotmedlem.

Polisens beslag: 30 Rolex-klockor och tv för halv miljon

I samband med gripande beslagtog polisen bland annat 30 Rolex-klockor, lyxbilar – och en tv värd en halv miljon kronor, skriver EFN. Sex personer har gripits misstänkta för bland annat penningtvätt och grovt skattebrott. I veckan slog polisen till vid flera

Sammanhang: ...Använt målvakter och falska bolag Av de sex gripna häktas nu tre personer, men misstankarna kvarstår även mot de som inte längre är frihetsberövade, enligt Ekobrottsmyndigheten. En person ses som huvudmisstänkt och är tidigare dömd för ekobrott. I och med domen är han också belagd med näringsförbud sedan december 2022 – Vi misstänker att han trots näringsförbudet har varit den faktiska företrädaren för ett flertal bolag som han har använt som brottsverktyg. ...

Omnämnda platser: Stockholm, Ekobrottsmyndigheten, Skåne. Omnämnda personer: Jonas Bergendahl.

VIDEO: Skärpta straff för olaglig finansiell verksamhet

Nu ska finansbrott likställas med organiserad brottslighet. Det anser Ekobrottsmyndigheten, som kräver hårdare straff för brott på finansmarknaden. Se mer i videon ovan. Rikard Jermsten är nytillträdd generaldirektör och chef för Ekobrottsmyndigheten. Han

Sammanhang: ...Nu ska finansbrott likställas med organiserad brottslighet. Det anser Ekobrottsmyndigheten, som kräver hårdare straff för brott på finansmarknaden. Se mer i videon ovan. Rikard Jermsten är nytillträdd generaldirektör och chef för Ekobrottsmyndigheten. ...

Omnämnda platser: Ekobrottsmyndigheten.

Myndigheter köper utrustning av dömd vapenhandlare

Mannen är dömd för illegala vapenaffärer och utpekad nätverkskriminell. Personer i Dödspatrullen, Shottaz och Vårbynätverket har köpt skyddsutrustning i hans säkerhetsbutik. Det har även Polisen, Ekobrottsmyndigheten och Försvarsmakten.

Sammanhang: ...Personer i Dödspatrullen, Shottaz och Vårbynätverket har köpt skyddsutrustning i hans säkerhetsbutik. Det har även Polisen, Ekobrottsmyndigheten och Försvarsmakten....

Omnämnda platser: Ekobrottsmyndigheten, Dödspatrullen, Vårbynätverket.

Snart beslut om åtal i insiderhärva

Ekobrottsmyndigheten (EBM) är klar med förundersökningen mot fyra personer misstänkta för grova insiderbrott 2021–2022, varav en hade en nyckelposition inom marknadsövervakning på Nasdaq Stockholmsbörsen.

Sammanhang: ...Ekobrottsmyndigheten (EBM) är klar med förundersökningen mot fyra personer misstänkta för grova insiderbrott 2021–2022, varav en hade en nyckelposition inom marknadsövervakning på Nasdaq Stockholmsbörsen....

Omnämnda platser: Nasdaq Stockholmsbörsen, Ekobrottsmyndigheten.

Insiderhärva utredd – snart beslut om åtal

Ekobrottsmyndigheten (EBM) är klar med förundersökningen mot fyra personer misstänkta för grova insiderbrott 2021-2022, varav en hade en nyckelposition inom marknadsövervakning på Nasdaq Stockholmsbörsen. ”Den kommer att skickas ut på så kallad slutdelgivning

Sammanhang: ...Ekobrottsmyndigheten (EBM) är klar med förundersökningen mot fyra personer misstänkta för grova insiderbrott 2021-2022, varav en hade en nyckelposition inom marknadsövervakning på Nasdaq Stockholmsbörsen. ”Den kommer att skickas ut på så kallad slutdelgivning nu i veckan”, skriver kammaråklagare Pontus Hamilton om förundersökningen i ett mejl till TT....

Omnämnda platser: Insiderhärva, Nasdaq Stockholmsbörsen, Ekobrottsmyndigheten. Omnämnda personer: Pontus Hamilton.

Systematisk penningtvätt inom den rysktalande organiserade brottsligheten

Nätverk av hundratals företag används som brottsverktyg i avancerade penningtvättsupplägg där hundratals miljoner kronor förs via svenska banker utomlands. Nätverk av hundratals företag används som brottsverktyg i avancerade penningtvättsupplägg där hundratals

Sammanhang: ...I slutet på september i år genomförde poliser vid Ekobrottsmyndigheten, i samverkan med Polismyndigheten, ett omfattande tillslag mot företrädare för bolag som misstänks användas för att avlöna svart arbetskraft i byggbranschen. ...

Omnämnda platser: Sverige, Ekobrottsmyndigheten. Omnämnda personer: Lena Palmklint, Sanna Nesser.

Varför Sverige behöver en samlad kraft mot den kriminella ekonomin

Att splittra Ekobrottsmyndighetens verksamhet skulle kunna leda till en urholkning av Sveriges förmåga att bekämpa dessa brott effektivt och konsekvent, skriver Mikael Bertilsson. ANNONS ANNONS Ekonomisk brottslighet har blivit en av de mest lukrativa verksamheterna

Sammanhang: ...I ljuset av dagens situation där ekonomiska brott blivit en av de största drivkrafterna bakom gängens verksamheter är det tydligt att Sverige behöver en stark, samlad myndighet med expertkompetens för att möta dessa hot. ANNONS ANNONS Att lägga ner Ekobrottsmyndigheten kan på sikt innebära att Sverige blir sårbart för en kriminell ekonomi som kan fortsätta växa, utan en samordnad strategi och expertis som EBM står för. ...

Omnämnda platser: Sveriges, Polismyndigheten, Sverige. Omnämnda personer: Mikael Bertilsson, Justitieminister Gunnar Strömmer, Stefan Strömberg.

Framtiden för EBM osäker – beslut väntas i februari

Regeringens utredare föreslår att Ekobrottsmyndigheten (EBM) avvecklas och att dess arbete överförs till polisen. Förslaget innebär att personal och resurser omplaceras, och myndighetens it-system stängs ner. Argumentet är att detta kan ge mer operativ verksamhet

Sammanhang: ...Regeringens utredare föreslår att Ekobrottsmyndigheten (EBM) avvecklas och att dess arbete överförs till polisen. Förslaget innebär att personal och resurser omplaceras, och myndighetens it-system stängs ner. ...

Omnämnda platser: Ekobrottsmyndigheten.

Glesbygdsregioner halkar efter i arbetet mot välfärdsbrotten

Ekonomi Glesbygdsregioner halkar efter i arbetet mot välfärdsbrotten Publicerad: 13 november 2024, 06:01 Bilden är ett kollage. Foto : Martina Holmberg / TT, Johan Nilsson/TT Förra hösten varnade Ekobrottsmyndigheten för att vården blivit nästa marknad

Sammanhang: ...Foto : Martina Holmberg / TT, Johan Nilsson/TT Förra hösten varnade Ekobrottsmyndigheten för att vården blivit nästa marknad för gängkriminella. Ett år senare råder nyvaken aktivitet i frågan om välfärdskriminaliteten, men i några regioner händer nästan ingenting. ...

Omnämnda platser: Ekobrottsmyndigheten. Omnämnda personer: Johan Nilsson, Martina Holmberg.