Resultat 1 - 10 av 450
Åtalas för grova brott: “Penningtvättsfabrik”
Fem personer åtalas nu för vad åklagaren beskriver som ”en penningtvättsfabrik” som ska ha tvättat närmare 400 miljoner kronor. Den brottsliga verksamhet, som nu lett till åtal för fem personer, ska ha pågått mellan januari 2023 och september 2024. De femSammanhang: ...Den brottsliga verksamhet, som nu lett till åtal för fem personer, ska ha pågått mellan januari 2023 och september 2024. De fem åtalas nu av åklagare vid Ekobrottsmyndigheten för grov näringspenningtvätt. Genom ett upplägg med ett [ ]...
Omnämnda platser: Ekobrottsmyndigheten.
Fem åtalas – misstänks ha tvättat nära 400 miljoner kronor
Åtalet gäller tre män och en kvinna som tagit emot inbetalningar på totalt 386,5 miljoner kronor via 22 olika bolags bankkonton. För att förklara inbetalningarna har de upprättat eller låtit upprätta falska fakturor. Pengarna har sedan använts till blandSammanhang: ...De åtalade personerna har varit häktade sedan de greps i september 2024 när Ekobrottsmyndigheten gjorde tillslag i Stockholm och Lettland. Rättegången inleds den 25 augusti och kommer pågå till oktober....
Omnämnda platser: Ekobrottsmyndigheten, Lettland, Stockholm.
Fler avstängda vårdbolag än hela förra året
Fram till juni i år har region Stockholm sagt upp 17 avtal med vårdbolag. Det är redan nu fler än under hela förra året - då totalt 13 sades upp. Ekobrottsmyndigheten har tidigare varnat för att gängkriminella är på väg att ta sig in i sjukvården och blandSammanhang: ...Det är redan nu fler än under hela förra året - då totalt 13 sades upp. Ekobrottsmyndigheten har tidigare varnat för att gängkriminella är på väg att ta sig in i sjukvården och bland annat driver vårdcentraler....
Omnämnda platser: Stockholm, Ekobrottsmyndigheten.
Bandidos-kopplad göteborgare utreds i global penningtvättshärva
En man med Bandidos-koppling kom in på ett kontor i Göteborg med minst 300 000 kronor i kontanter, som snabbt behövde skickas till Dubai. Överföringen gjordes via en dold hawalabank i Göteborg som avslöjades när polisen tömde mannens telefon, enligt DanielSammanhang: ...Överföringen gjordes via en dold hawalabank i Göteborg som avslöjades när polisen tömde mannens telefon, enligt Daniel Larson, statsåklagare på Ekobrottsmyndigheten....
Omnämnda platser: Ekobrottsmyndigheten, Göteborg. Omnämnda personer: Daniel Larson.
Misstänks hjälpa kriminella – får fina vitsord av Göteborg
Göteborgs stad har sparkat en tjänsteman som misstänks ha hjälpt kriminella gäng med penningtvätt. Men i stället för att ta frågan till Arbetsdomstolen gav kommunen honom ett fint tjänstgöringsbetyg. Annons När är det värt att ta konflikt om en uppsägning?Sammanhang: ...I april fick han ett skriftligt beslut om avsked. Ekobrottsmyndigheten hade informerat Göteborgs stad om att mannen förekom i en utredning. Ett konto i bolaget han var vd för hade transaktioner med gängkriminella. ...
Omnämnda platser: stad, Göteborg Göteborgs, Fallet. Omnämnda personer: Marie Bake.
Liga fejkade bilverkstäder – misstänks ha tjänat 50 miljoner
En kedja av fejkade bilverkstäder misstänks ha använts för att svindla försäkringsjätten Trygg-Hansa och även lura staten på pengar. Ekobrottsmyndigheten beräknar brottsvinsterna till cirka 50 miljoner kronor. ”Det här har varit en stor apparat”, säger åklagareSammanhang: ...En kedja av fejkade bilverkstäder misstänks ha använts för att svindla försäkringsjätten Trygg-Hansa och även lura staten på pengar. Ekobrottsmyndigheten beräknar brottsvinsterna till cirka 50 miljoner kronor. ”Det här har varit en stor apparat”, säger åklagare Theo Rydén, som inom kort väntas åtala fem män och en kvinna....
Omnämnda personer: Theo Rydén.
Tobakshärvan i mejerilokalen – ”Värde av många miljoner kronor”
Tre män har begärts häktade vid Umeå tingsrätt, misstänkta för omfattande tobakssmuggling. Utredningen rör sig om tobaksvaror till ett värde av miljontals kronor. Det var i samband med branden i en mejerilokal i Lövånger i söndags som polisen, tillsammansSammanhang: ...Det var i samband med branden i en mejerilokal i Lövånger i söndags som polisen, tillsammans med Ekobrottsmyndigheten gått in i lokalen och gjort fynd på platsen som stärker misstankarna om grova brott....
Omnämnda platser: Ekobrottsmyndigheten, Lövånger.
Kraven på färdtjänst för låga – taxiförbundet slår larm
Svenska taxiförbundet tycker att det är för lätt att få taxitrafiktillstånd. De vill se hårdare krav, skärpt kontroll och ett särskilt tillstånd för taxibolag som kör färdtjänst. Detta för att säkerställa att de som transporterar sjuka, äldre och funktionsnedsattaSammanhang: ...Detta för att säkerställa att de som transporterar sjuka, äldre och funktionsnedsatta personer är en aktör att lita på, säger förbundets chefjurist Tommy Pilarp. Enligt Ekobrottsmyndigheten är taxi är en riskbransch för ekonomisk brottslighet....
Omnämnda platser: Ekobrottsmyndigheten. Omnämnda personer: Tommy Pilarp.
Kvinna åtalad för skattebrott – missade 850 000 kronor
En kvinna i 35-årsåldern åtalas för skattebrott, detta efter att Ekobrottsmyndigheten utrett kvinnan.Sammanhang: ...En kvinna i 35-årsåldern åtalas för skattebrott, detta efter att Ekobrottsmyndigheten utrett kvinnan....
Omnämnda platser: Ekobrottsmyndigheten.
Unik satsning slopas efter konkurs – skulle bli “först i Sverige”
Unik satsning slopas efter konkurs – skulle bli “först i Sverige” En unik bostadssatsning i Sverige läggs ner efter en tung konkurs. I USA är det mer vanligt med så kallade “gated communities”, alltså grindsamhällen i välbärgade områden. Strandudden ismåländskaSammanhang: ...En anmälan om oredlighet mot borgenärer har lämnats in och ärendet drivs vidare av Ekobrottsmyndigheten. Läs mer: Byggbolag går i konkurs Satsade stort Stora pengar satsades på att färdigställa området – med all säkerhet som behövdes...
Omnämnda platser: Isaberg, Sveriges, Ekobrottsmyndigheten. Omnämnda personer: Erik M Gabrielsson.
