Private banking-kunder i flera insiderutredningar – EBM granskar storbankernas VIP-affärer

Det här är front running Front running innebär att någon utnyttjar förhandsinformation om en kommande aktieaffär för att själv handla innan marknaden känner till den. Typiskt handlar det om att en bank, mäklare eller annan aktör får kännedom om att ettstort

Sammanhang: ...Skillnaden blir en vinst som bygger på ett informationsövertag framför övriga sparare. Källa: Ekobrottsmyndigheten & Binance....

Omnämnda platser: Binance, Ekobrottsmyndigheten.

Fler gripanden i den internationella polisoperationen Candy

Ytterligare 15 personer har gripits i Sverige och Nederländerna inom ramen för svenskledda operation Candy. Misstankarna rör synnerligen grova narkotikabrott och grov penningtvätt. 14 personer har gripits i Sverige och 1 person har gripits i Nederländerna.

Sammanhang: ...Satsning mot organiserad brottslighet Flera myndigheter samverkar i insatsen inom ramen för den myndighetsgemensamma satsningen mot organiserad brottslighet (OB-satsningen) och Ekobrottsmyndigheten har utredningar som berör den organiserade företagsverksamheten. – Vi är mycket nöjda med hur insatsen fortskridit och kommer efter en enorm inhämtningsfas nu inleda ett omfattande utredningsarbete. ...

Omnämnda platser: Sverige, Nederländerna, Europol. Omnämnda personer: Candy Ytterligare, Tomas Stakeberg Jansson.

Rika bankkunder i flera brottsutredningar

Förmögna kunder, bankanställda och aktiemäklare är indragna i flera insiderhärvor som utreds av Ekobrottsmyndigheten. – Det rör sig om ett 20-tal personer som blivit delgivna misstanke om brott, säger kammaråklagare Jan Leopoldson.

Sammanhang: ...Förmögna kunder, bankanställda och aktiemäklare är indragna i flera insiderhärvor som utreds av Ekobrottsmyndigheten. – Det rör sig om ett 20-tal personer som blivit delgivna misstanke om brott, säger kammaråklagare Jan Leopoldson....

Omnämnda platser: Ekobrottsmyndigheten. Omnämnda personer: Jan Leopoldson.

Forna klubbtoppen i Nordic United FC åtalad för ekobrott

Nu åtalas han för 16 brott – bland annat kopplat till sitt uppdrag i fotbollsföreningen. Den forna ordföranden Töker Halef för elitklubben Nordic United FC greps i fjol i en gryningsräd – misstänkt för flera ekobrott. Annons Nordic United FC:s forna ordförande

Sammanhang: ...Matchfixning Det är inte första gången Töker Halef – tidigare känd som Daniel Halef – frihetsberövats av Ekobrottsmyndigheten. I maj 2024 greps han misstänkt för grov näringspenningtvätt, misstankar som han då förnekade. ...

Omnämnda platser: Ekobrottsmyndigheten, Öppna, Södertälje. Omnämnda personer: SIMON HASTEGÅRD, Rickard Holz, Daniel Shahho.

Stort åtal: Fiffel i fotbollsklubb och företag

Ekobrottsmyndigheten väcker åtal mot fyra personer för omfattande ekonomisk brottslighet inom en fotbollsförening i Södertälje.

Sammanhang: ...Ekobrottsmyndigheten väcker åtal mot fyra personer för omfattande ekonomisk brottslighet inom en fotbollsförening i Södertälje....

Omnämnda platser: Södertälje, Ekobrottsmyndigheten.

Anonymt X-konto driver aktiekurser för miljarder – småsparare varnas

Ett enda inlägg från det anonyma X-kontot Serenity fick belgiska halvledarbolaget Xfab att rusa 75 procent på Parisbörsen. Samma konto har drivit Sveriges mest omdiskuterade aktierally i Sivers Semiconductors, värt miljarder kronor. Det finns även information

Sammanhang: ...Samma konto har drivit Sveriges mest omdiskuterade aktierally i Sivers Semiconductors, värt miljarder kronor. Det finns även information om att Ekobrottsmyndigheten granskar om insiderinformation läckt ut. Något som ännu inte är verifierat. Sivers Semiconductors har stigit över […]...

Omnämnda platser: Sveriges, Sivers Semiconductors.

Insats mot välfärdsföretag gav misstankar om flera grova brott

En myndighetsgemensam kontrollinsats mot företag som driver HVB- och familjehem resulterade i flera misstankar om ekonomisk brottslighet och möjliga kopplingar till våldsbejakande extremism. Efter insatsen misstänks två företag för penningtvätt och ett flertal

Sammanhang: ...Deltog gjorde även Inspektionen för vård och omsorg (IVO), Skatteverket, Utbetalningsmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten, Försäkringskassan, Kronofogdemyndigheten och Migrationsverket. Läs mer: Resultaten från den europeiska insatsen Satsning mot välfärdsbrott De myndigheter som deltog i insatsveckan är också en del av den myndighetsgemensamma satsningen mot organiserad brottslighet (OB-satsningen). ...

Omnämnda platser: Kronofogdemyndigheten, Skatteverket, Ekobrottsmyndigheten. Omnämnda personer: Per Ottosson.

Strömmer måste granska aktiebolagen Fiffel & Båg

Justitieminister Gunnar Strömmer, M, är beredd att backa från en ”frihetslag”. Brottslingar byter namn i en farlig fart. Regeringen känner viss ånger. Samvetskvalet borde också omfatta det sänkta kravet på kapital i aktiebolag. Detta är en osignerad ledartext

Sammanhang: ...Samtidigt har anmälningarna om misstänkta ekobrott ökat, och mer än hälften av larmen kommer från konkursförvaltare. I fjol fattade Ekobrottsmyndigheten 7 600 lagföringsbeslut. Fem år tidigare handlade det om 4 500. Det borde få partierna att i stor enighet höja kraven på aktiekapital. ...

Omnämnda platser: Rönninge, Ekobrottsmyndigheten. Omnämnda personer: Bella Nilsson, Magdalena Andersson, Justitieminister Gunnar Strömmer.

”Gör hemläxan” – så undviker du finansbedragarna

Ekobrottsmyndigheten varnar sparare för allt mer sofistikerade finansbedragare genom bland annat AI-genererade annonser. Så ligger du steget före bedragarna och undviker att bli lurad. Bedragare använder i allt högre grad AI för sina bedrägerier som Dagens

Sammanhang: ...Ekobrottsmyndigheten varnar sparare för allt mer sofistikerade finansbedragare genom bland annat AI-genererade annonser. ...

Omnämnda platser: Ekobrottsmyndigheten.

Åklagare överklagar friande domar i Pagero-härvan

Thomas Hertz, statsåklagare vid Ekobrottsmyndigheten, vill att sex av de nio personerna som friades ska dömas i hovrätten. Dessutom vill åklagaren att en av huvudpersonerna ska dömas för ytterligare ett grovt insiderbrott, skriver affärstidningen. Åklagaren

Sammanhang: ...Åklagaren överklagar tingsrättens dom i insiderhärvan kopplad till mjukvarubolaget Pagero Group, rapporterar Dagens industri. Thomas Hertz, statsåklagare vid Ekobrottsmyndigheten, vill att […]...

Omnämnda platser: Ekobrottsmyndigheten. Omnämnda personer: Thomas Hertz, Pagero Group.