Stor flyktrisk – företagaren misstänks ha stulit identiteter och lurat till sig 27 miljoner

Den gigantiska utredningen mot en Karlstadsföretagare i 40-årsåldern har letts av Ekobrottsmyndigheten och en åklagare i Linköping, Marianne Staaf. Förhandlingarna har pågått under tio rättegångsdagar i Karlstad, och mannen har stått åtalad misstänkt för

Sammanhang: ...Den gigantiska utredningen mot en Karlstadsföretagare i 40-årsåldern har letts av Ekobrottsmyndigheten och en åklagare i Linköping, Marianne Staaf. Förhandlingarna har pågått under tio rättegångsdagar i Karlstad, och mannen har stått åtalad misstänkt för 31 ekonomiska brott. ...

Omnämnda platser: Karlstad, Sverige, USA. Omnämnda personer: Marianne Staaf, Jesper Arvenberg.

Karlstadsföretagaren tog ut 27 miljoner i andras namn – misstänks för 31 brott

Karlstadsföretagaren skaffade sig tillgång till mobiltelefoner, bankdosor och betalkort registrerade på andra personer. Sen plockade han ut 27 miljoner i kreditbedrägerier. Nu åtalas han för 31 olika brott, rapporterar nwt.se. – Jag har väckt åtal, så jag

Sammanhang: ... – Jag har väckt åtal, så jag anser att bevisläget är gott, säger kammaråklagaren Marianne Staaf på Ekobrottsmyndigheten i Linköping till SVT Värmland....

Omnämnda platser: Ekobrottsmyndigheten, Linköping. Omnämnda personer: Marianne Staaf.

100 miljarder i vinst till kriminella varje år – penningtvätten ökar

Den ekonomiska brottsligheten har vuxit kraftigt i Sverige de senaste åren. Förutom att de svarta pengarna skapar osund konkurrens, så kan den växande kriminella ekonomin också kopplas till senaste årens ökning av mord, skjutningar och explosioner. Bland

Sammanhang: ... – Vi vet att om vi griper en person så står det flera redo i kö att ta över, så vi behöver fortsätta att jobba mot nätverken och vi behöver samverka med andra aktörer både externt och internt, säger Annika Öhmark. Penningtvätten ökar Ekobrottsmyndigheten uppskattar att 130 miljarder kronor tvättas i Sverige varje år. Endast mellan 2022 och 2023 misstänker finanspolisen att penningtvätten ökat med 24 %. ...

Omnämnda platser: Sverige, Ekobrottsmyndigheten. Omnämnda personer: Annika Öhmark.

Regeringen kallar till sig myndigheter om HVB

I slutet av augusti blev en tidigare sekretessbelagd rapport från polisen offentlig, som visade att organiserad brottslighet tagit sig in på marknaden för HVB-hem. I en intervju med TT beskrev Peter Allheim, kommissarie på Nationella operativa avdelningen

Sammanhang: ...Nu kallar justitieminister Gunnar Strömmer (M) och socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall (M) också till sig IVO, Ekobrottsmyndigheten och Polisen. Mötet sker på Rosenbad tidigt torsdag morgon och syftet är att "slå fast" vilka åtgärder som kan vidtas här och nu för att förhindra gängkriminella från att driva HVB-hem. ...

Omnämnda platser: Ekobrottsmyndigheten, Polisen, Nationella. Omnämnda personer: Camilla Waltersson, Peter Allheim, Gunnar Strömmer.

Ministern: Alla HVB-hem ska granskas

En rapport från polisen visade i somras att flera HVB-hem drivs av organiserad och släktbaserad brottslighet. Nu ger regeringen Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) uppdraget att stärka tillsynen av stödboenden och HVB-hem. – All välfärdskriminalitet ska

Sammanhang: ...Uppdraget innefattar att tillsammans med Polismyndigheten och Ekobrottsmyndigheten arbeta för att effektivisera samarbetet kring tillsynen. För det får Ivo under 2024 använda 6 miljoner kronor utöver de 17 miljoner kronor som redan finns för tillsyn. ...

Omnämnda platser: Ekobrottsmyndigheten, Polismyndigheten. Omnämnda personer: Camilla Waltersson Grönvall, Camilla Waltersson.

Åtta personer åtalas för utpressning av tidigare Fastator-vd

Enligt en polisanmälan har Joachim Kuylenstierna, tidigare vd för det börsnoterade företaget Fastator, utsatts för misstänkt utpressning. Flera hotfulla meddelanden skickades till Kuylenstierna där han uppmanades betala av en påstådd skuld på 100 miljoner.

Sammanhang: ...I dessa bolag har bokföringen saknats i sin helhet eller haft allvarliga brister, säger Jerker Asplund, vice chefsåklagare vid Ekobrottsmyndigheten och förundersökningsledare. Ytterligare personer, varav en är frihetsberövad i Spanien, är misstänkta för delaktighet i brotten. ...

Omnämnda platser: Spanien, Ekobrottsmyndigheten, Riksenheten. Omnämnda personer: Anna Stråth, Jerker Asplund.

Ekobrottsmyndigheten: HVB-hem säljs på Blocket – med färdiga tillstånd

Förra veckan gick polisen ut med en rapport som visar att flera HVB-hem i Sverige drivs av organiserad brottslighet och bemannas av personer från kriminella nätverk. Samtidigt säljs befintliga HVB-hem i dagsläget på olika företagsmäklarsajter, där de beskrivs

Sammanhang: ...Personer som uppfyller kraven säljer till personer som inte gör det, säger Sara Persson, brottsförebyggande specialist på Ekobrottsmyndigheten. Annonserar på Blocket Försäljningar av tillståndspliktiga verksamheter annonseras även på den populära säljsajten Blocket. ...

Omnämnda platser: Blocket, Sverige, Stockholm. Omnämnda personer: Sara Persson.

Ministerns ilska om HVB-hem som drivs av kriminella: ”De ska stängas”

I en rapport har polisen kartlagt situationen på HVB-hem i landet. Där framkommer det att flera hem drivs av personer med koppling till organiserad brottslighet. Men även att flera hem bemannas av medlemmar i kriminella nätverk. – Grov kriminell verksamhet

Sammanhang: ...Javascript är avstängt Javascript måste vara påslaget för att kunna spela video Läs mer om webbläsarstöd Hör Sara Persson, brottsförebyggande specialist vid Ekobrottsmyndigheten, om vad som behöver göras för att skydda HVB-hem mot den organiserade och ekonomiska brottsligheten. ...

Omnämnda platser: Ekobrottsmyndigheten. Omnämnda personer: Camilla Waltersson, Peter Allheim, Sara Persson.

Fler än hundra fordon försvunna i miljardkonkurs

– Vi har hittat fordon runt omkring här i Gällivare. Ett stod övergivet vid en förskola, säger Bertil Sjöö, senior advisor och konkurshandläggare på Auktiona AB. De konkursade bolagen har bland annat haft uppdrag i gruvor i Norrbotten. Vid en konkurs brukar

Sammanhang: ...Pengar borta – Det är svårt att veta var pengarna är, jag kan inte säga det just nu i alla fall, säger Lars Lundberg. Ekobrottsmyndigheten har startat en förundersökning om grovt bedrägeri och bokföringsbrott. Och åklagaren talar om en mycket stor utredning...

Omnämnda platser: Skatteverket, Gällivare, Norrbotten. Omnämnda personer: Bertil Sjöö, Lars Lundberg.

Estniska åklagaren lägger ner utredningen av Swedbank

– Med beskedet från åklagaren i Estland kan vi lägga ännu en utredning kring historiska tillkortakommanden bakom oss, säger Tomas Hedberg, Head of Special Task Force och vice vd i Swedbank, i ett pressmeddelande. I februari 2019 avslöjade SVT:s Uppdrag granskning

Sammanhang: ...I februari 2019 avslöjade SVT:s Uppdrag granskning och SVT Nyheter att Swedbank kan ha använts för omfattande och systematisk penningtvätt, varefter Ekobrottsmyndigheten inledde en förundersökning mot Swedbank. Minst 40 miljarder kronor hade slussats mellan konton i Swedbank och Danske Bank i Baltikum. ...

Omnämnda platser: Estland, Baltikum, Swedbank. Omnämnda personer: Birgitte Bonnesen, Head of Special, Tomas Hedberg.