Loomis får 40 miljoner i böter –har brutit mot regler gällande penningtvätt

Efter en undersökning kopplad till penningtvättsregelverket har Finansinspektionen upptäckt att Loomis har brustit vid riskbedömningen. I vissa fall ska företaget inte ha hämtat in någon som helst information om sina kunder. Under perioden då företaget granskades

Sammanhang: ...Det ställer långtgående krav på sådana företag att vidta åtgärder för att förhindra att de kan utnyttjas för kriminella syften, säger Daniel Barr, generaldirektör på FI, i ett pressmeddelande. Loomis förekom nyligen i granskning om penningtvätt Loomis uppmärksammades när Uppdrag granskning nyligen avslöjade att omkring 10 miljarder lämnar Sverige årligen – pengar som till stor del misstänks komma från kriminalitet. ...

Omnämnda platser: Sverige. Omnämnda personer: Daniel Barr.

FI sågar höjt lånetak vid bostadsköp

Regeringen vill undvika att bostadsköparna ”toppar upp” bolånen med dyrare och mer riskabla blancolån. Därför föreslog man för några veckor sedan att lånetaket för för bolån höjs från dagens 85 procent till 90 procent. Men enligt Finansinspektionen, somfick

Sammanhang: ...Daniel Barr upprepar vad han sagt tidigare – att de befintliga reglerna kring bolånetak och dubbla amorteringskrav inte har lyckats bryta trenden mot en allt högre skuldsättning. ...

Omnämnda personer: Daniel Barr.