SEB fruktar sanktionsbrott – Gazprom-ledamot överförde 60 miljoner till Sverige - Ekot

Det är en rad stora pengaöverföringar som fått banken att fatta misstankar och säga upp kontona för två ryska medborgare, som är bosatta i Stockholm. Banken hänvisar till sanktionsbestämmelser och lagen om penningtvätt. Men ryssarna nekar till att ha gjort

Sammanhang: ...Pengarna frystes – och släpptes I ett mejl till sin personliga rådgivare på banken skrev släktingen att planen var att Olga Pavlova skulle få tillbaka pengarna: "Sedan när tiden tillåter skapar vi konto till Olga och då överför jag pengarna dit". Men istället ledde transaktionen till en brottsutredning – och miljonerna frystes. Misstankarna gällde näringspenningtvätt, men en åklagare la ner förundersökningen med motiveringen att det saknades anledning att anta att brott hade begåtts. ...

Omnämnda platser: Schweiz, Rysslands, Ryssland. Omnämnda personer: Olga Pavlova.

SCA:s aktieägare kan ha gått miste om över 130 miljoner

– Förlorare på den här transaktionen, mellan gamla SCA och Industrivärlden, är de gamla aktieägarna i SCA”, säger Oscarsson till Ekot. Det var 2013 som SCA sålde aktier i Kinas tredje största mjukpappersföretag, Vinda. Köpare var ett dotterbolag till SCA:s

Sammanhang: ...– Förlorare på den här transaktionen, mellan gamla SCA och Industrivärlden, är de gamla aktieägarna i SCA”, säger Oscarsson till Ekot. ...

Omnämnda platser: Nordinvest, Vinda, Kinas. Omnämnda personer: Daniel Stattin.