Sortera på relevans Sorterad på datum
Resultat 1 - 2 av 2

SEB fruktar sanktionsbrott – Gazprom-ledamot överförde 60 miljoner till Sverige - Ekot

Det är en rad stora pengaöverföringar som fått banken att fatta misstankar och säga upp kontona för två ryska medborgare, som är bosatta i Stockholm. Banken hänvisar till sanktionsbestämmelser och lagen om penningtvätt. Men ryssarna nekar till att ha gjort

Sammanhang: ...Släktingen förde då över de ryska miljonerna från SEB till en bank i Schweiz. Nya försök stoppades I höstas gjordes nya försök att föra över pengar från Ryssland till kontot i SEB. ...

Omnämnda platser: Schweiz, Rysslands, Ryssland. Omnämnda personer: Olga Pavlova.

sverigesradio.se - https://www.sverigesradio.se/artikel/9162495 - Datum: 2026-02-23 06:16. - Utan betalvägg »

Nya bevis om JLC-guldet – knyts till storbank i Schweiz

Nya bevis om JLC-guldet – knyts till storbank i Schweiz - P4 Göteborg

Omnämnda platser: Schweiz, Göteborg.

sverigesradio.se - https://sverigesradio.se/artikel/8778294 - Datum: 2024-10-09 19:16. - Utan betalvägg »