SEB fruktar sanktionsbrott – Gazprom-ledamot överförde 60 miljoner till Sverige - Ekot

Det är en rad stora pengaöverföringar som fått banken att fatta misstankar och säga upp kontona för två ryska medborgare, som är bosatta i Stockholm. Banken hänvisar till sanktionsbestämmelser och lagen om penningtvätt. Men ryssarna nekar till att ha gjort

Sammanhang: ...Släktingen förde då över de ryska miljonerna från SEB till en bank i Schweiz. Nya försök stoppades I höstas gjordes nya försök att föra över pengar från Ryssland till kontot i SEB. ...

Omnämnda platser: Schweiz, Rysslands, Ryssland. Omnämnda personer: Olga Pavlova.