Svensk nätbank förlorar tillstånd – hög risk för penningtvätt

Det har funnits hög risk för att företagets verksamhet ska kunna utnyttjats för penningtvätt och finansiering av terrorism, menar Finansinspektionen. ”Vi ser att man inte har gjort en tillräckligt bra bedömning av hur deras produkter och tjänster kan utnyttjas

Sammanhang: ...Det har funnits hög risk för att företagets verksamhet ska kunna utnyttjats för penningtvätt och finansiering av terrorism, menar Finansinspektionen. ”Vi ser att man inte har gjort en tillräckligt bra bedömning av hur deras produkter och tjänster kan utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism eller hur hög risken är för det.” säger Malin Alpen, områdeschef på Finansinspektionen....

Omnämnda platser: Finansinspektionen. Omnämnda personer: Malin Alpen.