Sortera på relevans Sorterad på datum
Resultat 1 - 3 av 3
Resultat 1 - 3 av 3
Svårare att tvätta pengar via Hawala – kan bli straffbart
Det ska bli svårare för kriminella att tvätta pengar via Hawala. Nu måste alla som bedriver en verksamhet med penningöverföring söka tillstånd från Finansinspektionen. Regeringen vill också införa straffansvar för de som inte följer reglerna. FörändringenSammanhang: ...Det ska bli svårare för kriminella att tvätta pengar via Hawala. Nu måste alla som bedriver en verksamhet med penningöverföring söka tillstånd från Finansinspektionen. ...
Omnämnda platser: Finansinspektionen, Hawala.
sverigesradio.se - https://www.sverigesradio.se/artikel/9077565 - Datum: 2025-11-12 19:16. - Utan betalvägg »
Åklagarens bevis: Gruppchatt avslöjar dold Hawala-verksamhet
Åklagarens bevis: Gruppchatt avslöjar dold Hawala-verksamhet - P4 GöteborgSammanhang: ...Åklagarens bevis: Gruppchatt avslöjar dold Hawala-verksamhet - P4 Göteborg...
Omnämnda platser: Göteborg.
sverigesradio.se - https://www.sverigesradio.se/artikel/9016941 - Datum: 2025-08-05 19:16. - Utan betalvägg »
Misstanken: Betalförmedling användes som penningtvätt för kriminella
Två män på en betalningsförmedling i Göteborg misstänks ha utnyttjats för penningtvätt av kriminella. Nu står de åtalade för grova bokföringsbrott samt grov näringspenningtvätt. Under tisdagen inleds rättegången mot männen som misstänks bedrivit en så kalladSammanhang: ...Under tisdagen inleds rättegången mot männen som misstänks bedrivit en så kallad Hawala-verksamhet utan tillstånd i flera år. Båda nekar till brott....
Omnämnda platser: Göteborg.
sverigesradio.se - https://www.sverigesradio.se/artikel/9016294 - Datum: 2025-08-05 07:17. - Utan betalvägg »