Så utnyttjas hawala-systemet av kriminella – även i Sverige

Hawala-verksamhet – ett uråldrigt, informellt sätt att flytta pengar – utnyttjas systematiskt av kriminella för penningtvätt, knarkhandel och människosmuggling. Det här visar en granskning gjord av EBU:s grävande journalister. Reporterteamen har fått

Sammanhang: ... Hawala-verksamhet – ett uråldrigt, informellt sätt att flytta pengar – utnyttjas systematiskt av kriminella för penningtvätt, knarkhandel och människosmuggling. ...

Omnämnda platser: Europa, Sverige.

Svårare att tvätta pengar via Hawala – kan bli straffbart

Det ska bli svårare för kriminella att tvätta pengar via Hawala. Nu måste alla som bedriver en verksamhet med penningöverföring söka tillstånd från Finansinspektionen. Regeringen vill också införa straffansvar för de som inte följer reglerna. Förändringen

Sammanhang: ...Det ska bli svårare för kriminella att tvätta pengar via Hawala. Nu måste alla som bedriver en verksamhet med penningöverföring söka tillstånd från Finansinspektionen. ...

Omnämnda platser: Finansinspektionen, Hawala.

Åklagarens bevis: Gruppchatt avslöjar dold Hawala-verksamhet

Åklagarens bevis: Gruppchatt avslöjar dold Hawala-verksamhet - P4 Göteborg

Sammanhang: ...Åklagarens bevis: Gruppchatt avslöjar dold Hawala-verksamhet - P4 Göteborg...

Omnämnda platser: Göteborg.

Misstanken: Betalförmedling användes som penningtvätt för kriminella

Två män på en betalningsförmedling i Göteborg misstänks ha utnyttjats för penningtvätt av kriminella. Nu står de åtalade för grova bokföringsbrott samt grov näringspenningtvätt. Under tisdagen inleds rättegången mot männen som misstänks bedrivit en så kallad

Sammanhang: ...Under tisdagen inleds rättegången mot männen som misstänks bedrivit en så kallad Hawala-verksamhet utan tillstånd i flera år. Båda nekar till brott....

Omnämnda platser: Göteborg.