Dömd SEB-man kopplas till ryska miljonöverföringar - Ekot

Ekot avslöjade nyligen att Gazprom-toppen Olga Pavlova kunnat föra över drygt 60 miljoner kronor från ett utländskt konto till en släkting i Sverige, trots att betalningen borde ha stoppats enligt internationella sanktionsregler. Mejl till SEB-bankman I

Sammanhang: ...Ekot avslöjade nyligen att Gazprom-toppen Olga Pavlova kunnat föra över drygt 60 miljoner kronor från ett utländskt konto till en släkting i Sverige, trots att betalningen borde ha stoppats enligt internationella sanktionsregler. ...

Omnämnda platser: Sverige, Schweiz, Brå. Omnämnda personer: Olga Pavlova, Johanna Skinnari.

Finansinspektionen: Globalt problem att sanktioner kringgås - Ekot

Som Ekot kunnat avslöja är det en rad stora pengaöverföringar som fått SEB att fatta misstankar och säga upp kontona för två ryska medborgare som är bosatta i Stockholm. Pengarna kommer från Olga Pavlova, som under många år suttit i flera bolagsstyrelser

Sammanhang: ...Pengarna kommer från Olga Pavlova, som under många år suttit i flera bolagsstyrelser i Gazprom-sfären, Rysslands största och viktigaste företagskoncern....

Omnämnda platser: Stockholm, Rysslands. Omnämnda personer: Olga Pavlova.

Experten: Därför kan ryska pengar ha tagit sig till svensk bank - Ekot

SEB misstänker att bankens konton kan ha använts för att kring-gå sanktionerna mot Ryssland, något som Ekot avslöjade under måndagen. Pengarna kommer från Olga Pavlova som bland annat varit vice ordförande i statskontrollerade Gazprom och Pavlova har kunnat

Sammanhang: ...Pengarna kommer från Olga Pavlova som bland annat varit vice ordförande i statskontrollerade Gazprom och Pavlova har kunnat föra över drygt 60 miljoner kronor till sin släktings konto i SEB trots att ryska överföringar på drygt en miljon kronor ska stoppas....

Omnämnda platser: Ryssland. Omnämnda personer: Olga Pavlova.

SEB fruktar sanktionsbrott – Gazprom-ledamot överförde 60 miljoner till Sverige - Ekot

Det är en rad stora pengaöverföringar som fått banken att fatta misstankar och säga upp kontona för två ryska medborgare, som är bosatta i Stockholm. Banken hänvisar till sanktionsbestämmelser och lagen om penningtvätt. Men ryssarna nekar till att ha gjort

Sammanhang: ...De är släktingar till Olga Pavlova, som under många år suttit i flera bolagsstyrelser i Gazprom-sfären, Rysslands största och viktigaste företagkoncern, och bland annat varit moderbolagets vice ordförande. ...

Omnämnda platser: Schweiz, Rysslands, Ryssland. Omnämnda personer: Olga Pavlova.