Resultat 1 - 6 av 6
Misstanken: Miljoner tvättades i svensk penningtvättsfabrik
En 39-årig man åtalas misstänkt för att ha jobbat åt en storskalig penningtvättsfabrik. Genom penningtvättsfabriken har rysktalande kriminella nätverk hjälpt svenska företag att tvätta hundratals miljoner kronor. Misstankarna rör bara en liten delSammanhang: ...Genom penningtvättsfabriken har rysktalande kriminella nätverk hjälpt svenska företag att tvätta hundratals miljoner kronor. Misstankarna rör bara en liten del av Ekobrottsmyndighetens största utredning hittills – där fler åtal är att vänta. ...
Omnämnda platser: Ekobrottsmyndighetens.
Regeringen ser över att vidta åtgärder efter Ozempic-härva
Regeringen kan komma att vidta åtgärder för att kunna förhindra den olagliga försäljningen av läkemedel via nätet, det säger socialminister Jakob Forssmed (KD) efter rapportering om den avslöjade Ozempic-härvan i Örebro. Den svarta marknaden med läkemedelSammanhang: ...Den svarta marknaden med läkemedel omsätter många miljoner kronor. Och bara vid Ekobrottsmyndighetens tillslag i Örebro län misstänks omsättningen ha överstigit flera miljoner....
Omnämnda platser: Örebro, Ekobrottsmyndighetens. Omnämnda personer: Jakob Forssmed.
C-ledaren slog inte larm – skattemiljoner förlorade: ”Allvarligt” - Ekot
– Ja, det är ju ett brott mot aktiebolagslagen, säger Håkan Dahlgren, brottsförebyggande specialist på Ekobrottsmyndigheten. – Så jag menar, det är ju allvarligt. Som styrelseordförande så har man det yttersta ansvaret. Flera statliga och offentliga aktörerSammanhang: ...Elisabeth Thand Ringqvist vill inte vara med på en intervju och skriver i ett mejl att hon inte vill kommentera Ekobrottsmyndighetens kritik. Trots lagkravet menar Elisabeth Thand Ringqvist att den uteblivna kontrollbalansräkningen skedde i samråd med jurist och revisor och att ambitionen hela tiden var att ge tillbaka så mycket pengar som möjligt till investerarna....
Omnämnda platser: Götaland, Skatteverket, Almi. Omnämnda personer: Håkan Dahlgren, Elisabeth Thand Ringqvist, Västra Götalandsregionen.
Finanspolisen vill kunna stoppa fler företagare
– Helt klart behöver vi se över möjligheterna som finns att starta bolag och det sett till möjligheten för kriminella att utnyttja det här, säger Finanspolisens chef Lena Palmklint. – Vi behöver även se över möjligheterna kring övertaganden av befintligaSammanhang: ...– Ja, det kan man väl tycka. Men det är ett arbete som pågår. Ekobrottsmyndighetens generaldirektör Rikard Jermsten sa i en uppmärksammad intervju i höstas att det måste bli svårare att driva företag i Sverige...
Omnämnda platser: Finanspolisens, Sverige, Bolagsverket. Omnämnda personer: Lena Palmklint.
Ekot på en minut
Det är lite för enkelt att starta företag i Sverige, anser Ekobrottsmyndighetens generaldirektör Rikard Jermsten, som vill att reglerna skärps. I Rio de Janeiro i Brasilien väntas i dag en stor protest mot polisaktionen då över 120 personer dödades. I StorbritannienSammanhang: ...Det är lite för enkelt att starta företag i Sverige, anser Ekobrottsmyndighetens generaldirektör Rikard Jermsten, som vill att reglerna skärps. I Rio de Janeiro i Brasilien väntas i dag en stor protest mot polisaktionen då över 120 personer dödades. ...
Omnämnda platser: Brasilien, Sverige, Storbritannien. Omnämnda personer: Rikard Jermsten.
Lockade småsparare med kryptobluffar – gjorde affärer med kriminella
Det handlar om en grupp av affärsmän som i olika konstellationer stått bakom en rad bolag och investeringssajter med fastighetsprojekt och kryptoplattformar, som återkommande kraschat i konkurser och myndighetsutredningar. En av härvorna gäller företagetSammanhang: ...Att de samarbetar är väldigt tydligt. ”Förskräckande” Ekobrottsmyndighetens generaldirektör Rikard Jermsten säger till Ekot att den ekonomiska brottsligheten i dag är en helt integrerad del av den organiserade brottsligheten i Sverige. ...
Omnämnda platser: Ekobrottsmyndighetens, Sveriges, Ekobrottsmyndigheten. Omnämnda personer: Peter Forsman, Rikard Jermsten, Pelle Lundahl.