Resultat 1 - 10 av 33
Fotbollsagent häktas i sin utevaro
En känd fotbollsagent har häktats i sin utevaro. Han misstänks för grov ekonomisk brottslighet, det här rapporterar Sportbladet. Fotbollsagenten misstänks på sannolika skäl för grovt penningtvättsbrott och flera fall av grovt bokföringsbrott. Agenten skriverSammanhang: ...Agenten skriver i ett yttrande till tingsrätten i Göteborg att han ”genom media fått kännedom” att han är eftersökt av Ekobrottsmyndigheten....
Omnämnda platser: Ekobrottsmyndigheten, Göteborg.
Skatteverket om ekobrottshärvan: Kunder kan utredas för brott
I en pågående rättegång står fem personer åtalade för grov näringspenningtvätt, misstänkta för att ha styrt ett upplägg där företag inom framför allt byggsektorn hjälpt till att tvätta hundratals miljoner kronor som bland annat ska ha använts till svart arbetskraft.Sammanhang: ... – Har vi ett bolag som tingsrätten konstaterar är ett penningtvättsbolag så är egentligen alla transaktioner till och från det bolaget intressanta utifrån ett penningtvättsperspektiv. Under utredningen har Ekobrottsmyndigheten bland annat spanat på två adresser i Stockholmsområdet där företrädare från byggbolag synts hämta vad som misstänks vara kuvert med kontanter från några av de åtalade personerna. ...
Omnämnda platser: Ekobrottsmyndigheten. Omnämnda personer: Oscar Odeheim.
Göteborg stoppar tio HVB-hem – hade dömd personal
–Det här är ett oerhört viktigt område, att det fungerar. Det är ju utsatta barn och ungdomar som behöver stöd i samhället och som absolut inte ska fångas upp av andra kriminella, säger Cecilia Strandberg, upphandlingsjurist vid Göteborgs stad. Det handlarSammanhang: ...I dag och i morgon kommer företrädare för bland annat Göteborg, Örebro, Uppsala, Stockholm och Helsingborg att träffas hos Ekobrottsmyndigheten för att tillsammans med olika myndigheter diskutera hur man ska förhindra kriminella aktörer i HVB-branschen. ...
Omnämnda platser: Göteborgs, Helsingborg, Stockholm. Omnämnda personer: Maria Ridderstedt, Mikael Grill Pettersson, Cecilia Strandberg.
Fler avstängda vårdbolag än hela förra året
Fram till juni i år har region Stockholm sagt upp 17 avtal med vårdbolag. Det är redan nu fler än under hela förra året - då totalt 13 sades upp. Ekobrottsmyndigheten har tidigare varnat för att gängkriminella är på väg att ta sig in i sjukvården och blandSammanhang: ...Det är redan nu fler än under hela förra året - då totalt 13 sades upp. Ekobrottsmyndigheten har tidigare varnat för att gängkriminella är på väg att ta sig in i sjukvården och bland annat driver vårdcentraler....
Omnämnda platser: Stockholm, Ekobrottsmyndigheten.
Bandidos-kopplad göteborgare utreds i global penningtvättshärva
En man med Bandidos-koppling kom in på ett kontor i Göteborg med minst 300 000 kronor i kontanter, som snabbt behövde skickas till Dubai. Överföringen gjordes via en dold hawalabank i Göteborg som avslöjades när polisen tömde mannens telefon, enligt DanielSammanhang: ...Överföringen gjordes via en dold hawalabank i Göteborg som avslöjades när polisen tömde mannens telefon, enligt Daniel Larson, statsåklagare på Ekobrottsmyndigheten....
Omnämnda platser: Ekobrottsmyndigheten, Göteborg. Omnämnda personer: Daniel Larson.
Tobakshärvan i mejerilokalen – ”Värde av många miljoner kronor”
Tre män har begärts häktade vid Umeå tingsrätt, misstänkta för omfattande tobakssmuggling. Utredningen rör sig om tobaksvaror till ett värde av miljontals kronor. Det var i samband med branden i en mejerilokal i Lövånger i söndags som polisen, tillsammansSammanhang: ...Det var i samband med branden i en mejerilokal i Lövånger i söndags som polisen, tillsammans med Ekobrottsmyndigheten gått in i lokalen och gjort fynd på platsen som stärker misstankarna om grova brott....
Omnämnda platser: Ekobrottsmyndigheten, Lövånger.
Kraven på färdtjänst för låga – taxiförbundet slår larm
Svenska taxiförbundet tycker att det är för lätt att få taxitrafiktillstånd. De vill se hårdare krav, skärpt kontroll och ett särskilt tillstånd för taxibolag som kör färdtjänst. Detta för att säkerställa att de som transporterar sjuka, äldre och funktionsnedsattaSammanhang: ...Detta för att säkerställa att de som transporterar sjuka, äldre och funktionsnedsatta personer är en aktör att lita på, säger förbundets chefjurist Tommy Pilarp. Enligt Ekobrottsmyndigheten är taxi är en riskbransch för ekonomisk brottslighet....
Omnämnda platser: Ekobrottsmyndigheten. Omnämnda personer: Tommy Pilarp.
Regeringen: Ekobrottsmyndigheten blir kvar
Regeringen: Ekobrottsmyndigheten blir kvar - Nyheter (Ekot)Sammanhang: ...Regeringen: Ekobrottsmyndigheten blir kvar - Nyheter (Ekot)...
Dömdes och fick näringsförbud – satt ändå som vd inom vårdkoncernen
– Är det då så att en person registrerar sig i ett bolag utomlands som inte driver någon verksamhet i Sverige, då är det ju okej, så att säga. Näringsförbudet gäller som sagt bara i Sverige, säger Per Hedman på Ekobrottsmyndigheten. – Men det kan ju varaSammanhang: ...Näringsförbudet gäller som sagt bara i Sverige, säger Per Hedman på Ekobrottsmyndigheten. – Men det kan ju vara så att man på det sättet försöker kringgå näringsförbudet, och det kan vara väldigt svårt att upptäcka. ...
Omnämnda platser: Ekobrottsmyndigheten, Bandidos, Stockholm. Omnämnda personer: Per Hedman.
Kriminologen: Medveten strategi att kriminella gäng går in i vårdsektorn
– Det är en tydlig strategi i de här miljöerna att kunna vara i den legala sektorn, att visa upp en legal fasad, säger Amir Rostami. – Man har privatiserat i ganska stor takt och om man inte haft tillräckliga kontrollmekanismer på plats då uppstår det sårbarheterSammanhang: ...Sara Persson är brottsförebyggande specialist på Ekobrottsmyndigheten. Hon vill inte uttala sig om det enskilda fallet, men säger: – Vi har sett att vården är intressant för personer verksamma inom den organiserade brottsligheten, att personer med kopplingar till grov organiserad brottslighet på olika sätt har infiltrerat vården, säger hon...
Omnämnda platser: Stockholm, Bandidos, Ekobrottsmyndigheten. Omnämnda personer: Sara Persson.
