Åtalades försent – advokat i Falcon Funds-härvan frias

Advokaten i Falcon Funds-härvan dömdes till ett års fängelse, men frias av Svea hovrätt. Brottet har nämligen preskriberats. Advokaten är fru till den man som dömts till fyra år och sex månaders fängelse i Svea hovrätt för penningtvätt och näringspenningtvätt

Sammanhang: ...Brottet har nämligen preskriberats. Advokaten är fru till den man som dömts till fyra år och sex månaders fängelse i Svea hovrätt för penningtvätt och näringspenningtvätt i samma härva. ...

Omnämnda platser: Falcon, Pensionsmyndigheten. Omnämnda personer: Dagens Juridik, Max Serwin.

Nya målet mot Ernstberger skjuts upp

Finansmannens advokater misstänks ha hjälpt honom att ge bort en lyxvilla. Målet skulle ha inletts i veckan, men nu krävs ytterligare förhör. Huvudförhandlingen mot Alexander Ernstberger och hans medmisstänkta, som skulle ha inletts på måndagen, har ställts

Sammanhang: ...Annons Eftersom ytterligare förhör och utredningsåtgärder krävs, kommer målet, som förutom Ernstberger och advokaterna även involverar hans fru och en revisor, att sättas ut först efter sommaren. Sex års fängelse Allra-målet är ett av 2000-talets med uppmärksammade svenska ekobrottsmål. ...

Omnämnda personer: Dagens Juridik, Alexander Ernstberger, Johan Bäckström.

Fängelse för grova ekobrott kopplade till Falcon Funds

Två personer döms av Stockholms tingsrätt för penningtvätt och näringspenningtvätt av brottsvinster från Falcon Funds-härvan. Påföljden bestäms till fem respektive ett års fängelse. Tingsrätten beslutar även att den huvudmisstänkte ska betala skadeståndpå

Sammanhang: ...Det rör sig om bland annat en lägenhet i Spanien värd 3,5 miljoner kronor, en bil värd 900 000 kronor, lyxklockor värda 400 000 kronor, 1,6 miljoner kronor i en svensk fond, tillgångar på en schweizisk bank om 7 000 000 kr och tavlor värda 200 000 kronor. Övrigt ur domen: Den huvudmisstänktes fru döms för näringspenningtvätt till ett års fängelse. Hon har släppts ur häktet men har reseförbud. ...

Omnämnda platser: Ekobrottsmyndigheten, Pensionsmyndigheten, Falcon. Omnämnda personer: Jerker Asplund.

Kampen om Plipp är över: Bakslag för Anders Fintling Kellman

Inte nog med att hovrätten nyligen skärpte straffet i en bedrägeridom för ”Plippentreprenören” Anders Fintling Kellman: Nu har även domen i tingsrätten fallit gällande hans kamp om startupbolaget Plipp, och det blev bakslag: Tingsrätten ogiltigförklarar Plipps

Sammanhang: ...Beloppet ska solidariskt betalas av Anders Fintling Kellmans tidigare fru Heidi Kellman, golfproffset Mathias Grönbergs pappa samt ytterligare tre personer....

Omnämnda personer: Carl-Henrik Zetterberg, Erik Nerep, Mathias Grönbergs.

Åtal för grova ekobrott vid fastighetsmäklarfirma

De två ägarna av en mäklarfirma misstänks för grova ekobrott som pågått under lång tid. Nu har åklagare vid Ekobrottsmyndigheten (EBM) väckt åtal mot ägarna samt ytterligare två personer. Polis och annan personal från EBM genomförde ett tillslag vid mäklarfirman

Sammanhang: ... – Det handlar bland annat om att den faktiske företrädaren tillsammans med sin fru beviljades bolån på 9,8 miljoner kronor på oriktiga grunder och kunde köpa en fastighet värd 14,3 miljoner kronor. ...

Omnämnda platser: Ekobrottsmyndigheten, Stockholm. Omnämnda personer: Linda Johansson.

Rättegång om grova penningtvättsbrott med koppling till Falcon Funds

Nyligen åtalades två personer misstänkta för grova penningtvättsbrott på cirka 100 miljoner kronor. Pengarna som har tvättats misstänks vara delar av brottsutbytet i den så kallade Falcon Funds-härvan. På måndag inleds huvudförhandlingen vid Stockholms tingsrätt.

Sammanhang: ...Tillgångarna rör en lägenhet i Marbella värd 3 miljoner kronor, flera dyrbara klockor värda 365 000 kronor, konst värd 200 000 kronor, en Range Rover värd 900 000 kronor, tillgångar på schweiziska bankkonton värda 6,5 miljoner kronor och tillgångar på andra bankkonton värda 1 650 000 kronor. Annons Huvudmannens fru åtalas för misstänkt grov näringspenningtvätt genom att ha upplåtit sitt bankkonto för ett stort antal insättningar av betydande belopp som kan antas härröra från brott eller brottslig verksamhet. ...

Omnämnda platser: Lidingö, Huvudmannens, Stockholm. Omnämnda personer: Jerker Asplund.

Hovrätten skärper bedrägeridomen för Anders Fintling Kellman

För ett år sedan dömdes Anders Fintling Kellman till två års fängelse för 42 fall av grovt bedrägeri och fyra fall av bokföringsbrott. Nu skärper hovrätten domen till två och ett halvt års fängelse. ’Plippentreprenören’ var under lång tid Realtids benämning

Sammanhang: ...Annons Domen överklagades, vilket renderade i en ny rättegång som var planerad att hållas i Svea hovrätt i september i år, men som flyttades fram till december. I tingsrätten dömdes även hans fru Heidi Vlassiouk Kellman för bokföringsbrott, och den domen fastställde hovrätten i en deldom i oktober i år. ...

Omnämnda personer: Anders Fintling Kellman, Heidi Vlassiouk.