Nordea i uppgörelse efter penningtvättsskandal

Nordea har gått med på att betala hundratals miljoner i böter för att ha misslyckats med att förhindra penningtvätt och kriminella aktiviteter. Detta efter anklagelser från New Yorks finansmyndigheter. Nordea, en av Nordens största banker, har gått med på

Sammanhang: ...Kopplade till penningtvätt Mellan 2008 och 2019 var Nordea kopplad till högrisktransaktioner värda miljarder dollar, bland annat genom en filial i Vesterport, Danmark. Annons Banken var även involverad i de så kallade ”Russian Laundromat” och ”Azerbaijani Laundromat”-skandalerna där ryska kunder misstänks ha tvättat 40 miljarder kronor via Nordea, utan att storbanken reagerade. ...

Omnämnda platser: Vesterport, Nordens, New Yorks. Omnämnda personer: Russian Laundromat, Jamie Graham.